新闻来源连结： https://reurl.cc/y6Ea1M 新闻本文： 交易所 JPEX 在本周遭到香港证监会警告之後，就陆续爆出提款困难、转移资产..等消息 ，让社群怀疑是否将恶意卷款？本文动区为读者详细整理 JPEX 近日发生事件的时间轴整 理。 从香港证监会（SFC）在 9 月 13日发布一篇名为《有关不受规管的虚拟资产交易平台》 的警告，点名交易所「JPEX」没有获证监会发牌、向香港公众推广服务和产品存在众多可 疑之处後。 JPEX 随即爆出将提款手续费提高到 999 USDT 造成出金困难、疑似偷偷转移资产、注册 「人头公司」等…诸多疑虑，以下动区为读者整理 JPEX 踩雷事件的来龙去脉、并更新最 新消息（以时间倒叙整理）。 9 月 15 日》事件延烧、代言人陈零九回应 JPEX合作网红》林作赴警局喊「我也是受害者」，遭踢爆旗下OTC商早有勾结 与 JJPEX 有合作的网红林作「林作」在今日下午亲自与律师现身香港警局，为警方提供 资料，澄清自己并不是所谓的 JPEX 合夥人。 稍早他又开直播表示，与 JPEX 的合作关系其实并不深入，目前也已经与其终止合作。并 表示自己实际上也面临非常惨重的损失，包括金钱还有名誉上的损失，并对外保证自己不 会龟缩，希望陪伴大家渡过难关。 不过据动区查证，林作在香港经营着加密货币 OTC 商「林作炒币」，据 anti.scam.crypto.hk 揭露，这个店面与 JPEX 关系匪浅，透过 JPEX 入金能够有额外 专属优惠，并且在与 JPEX 展开合作後，林作也不断表示自己获利丰厚，比做保险还赚， 甚至曾在 7 月时在社交平台上还表示自己已申请成为「JPEX 合夥人」，与 JPEX 的关系 可能没有他说的那麽简单。 陈零九发声：无法联络JPEX、7月已辞代言人、有调查需求会配合 计画进驻 JPEX 「亚洲区块链大楼」九楼音乐创作基地的台湾区代言人——艺人陈零九， 首度对 JPEX 事件发生，在 IG 上转贴经纪人的限时动态，而经纪人表示陈零九与 JPEX 双方合作关系已於 7 月底结束。 陈零九称，自己联络不上 JPEX 相关人士，细节公司正在处理，如果需要调查自己将会配 合。 JPEX涉洗钱金流达1.9亿USDT！再爆交易价格挪用「币安API」 区块链数据分析公司 Bitrace 发文表示，与 JPEX 有关的波场地址资金背後流向不透明 ，某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT，所有资金中有 22.04% 被列为风险资金，风险类型被识别为「黑灰资产」、「网路赌博」、「洗钱」。 另外社群还怀疑 JPEX 合约交易疑似造假、数据串币安 API。 快讯》币托交易所声明：与JPEX无关系！受邀进驻「区块链大楼」但没成真 原本受邀入驻 JPEX 大楼的另一家台湾本土交易所币托集团（Bito），发表声明如下： 针对JPEX事件，币托集团(BitoGroup)旗下BitoPro交易所与境外交易所JPEX集团及旗下公 司，无任何业务合作关系。 日前币托集团区块链相关项目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金会邀请进驻区块链 大楼，但该项目尚未启动，且无任何人员或实际资源进驻，有监於此争议事件尚未厘清， 我们决定终止该项目的计画与实施；此外，BitoPro交易所亦无协助推广JPEX集团之任何 服务，特此说明。 直击JPEX区块链大楼「全撤空」，用户灌爆陈零九脸书讨交代 号称单月斥资 340 万租金的 JPEX 「亚洲区块链大楼」，经动区查证如今已人去楼空。 事件发生後，多位与 JPEX 曾有合作过的 KOL、合夥人也出面发文紧急切割，但是台湾区 代言人艺人陈零九却尚未出面说明，不少网友也纷纷前往陈零九脸书中最新贴文下留言， 希望他能给个交代。 9 月 14 日》用户出金困难 快讯》JPEX回应无法出金：阶段性提高提币上限！但未说明转走资产疑虑… JPEX 晚间发布公告指出： 鉴於平台需视乎香港特别行政区证监会所发出的声明，需要进行业务上及政策上的调整， JPEX已於2023年9月 14日 00:00 （GMT+8) 进行 USDT 提币手续费的调整。 就上述事项，平台已经就此成立专案小组，成员将由专业的法律界人士、前证监会成员以 及金融界别精英所组成并商讨未来的发展方向以进行调整，并等待证监会回覆进一步的指 引。 平台将依据证监会的回覆，於不日逐步调整提币手续费，并阶段性开放提币上限。如用户 有紧急的提币需求，可以填写以下的表格，以申请优先的提币排序，平台将会尽速进行安 排，以解决贝有特别需要的用户。 但整体来说并未说明超高出金手续费提领上线的问题会在何时解决，关於疑似转移资产、 注册「人头公司」等疑虑也尚未清楚说明。由於香港证监会与警方未发布有关 JPEX 进一 步消息，目前 JPEX 说法尚无法得到佐证。 香港01爆料：JPEX多国注册疑「人头公司」，虚假宣传有相关牌照 JPEX 除了未向 SFC 申请牌照外，此前宣传有多个国家的「牌照」，实际也存在许多疑点 。JPEX 在美国、加拿大、澳洲、立陶宛多国查册，这些公司的董事均为不同人士，同时 该交易所的实际负责人和营运地点也从未公开。 JPEX参展Token2049摊位「直接净空」，香港网红币少爷、林作…发声切割 动区直击 Token2049 峰会现场发现 JPEX 的参展摊位已全部净空。曾陷争议的香港网红 「币少爷」黄钲杰也已经删除 Youtube 频道中所有有关 JPEX 的影片，网红林作也紧急 在 Instagram 上发布澄清贴文。 警报！JPEX出金手续费要999镁、一度暂停提款，平台币JPC暴跌 JPEX 交易所将提币额度限制为 1000 USDT，且手续费高达 999 USDT，也就是最多只能够 出金 1 美元。受此影响 JPEX 平台币 JPC 也随之暴跌，近 24 小时大跌 20％。 9 月 13 日》香港证监会点名成导火线 香港证监会点名JPEX：未获监管牌照、提供虚假陈述..提出六大疑点 香港证监会点名 JPEX 存在六大可疑之处，包含未获监管牌照、虚假陈述…。 据新闻稿，证监会还将其怀疑及关注的事宜通知相关网红及 OTC 兑换商店，并要求他们 停止推广 JPEX 和其有关的服务及产品。 评论： 延伸阅读 网红乌鸦Kine交易所事件 https://www.dcard.tw/f/youtuber/p/253237356 --

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