作者shiuan5525 (shiuan)
看板DigiCurrency
标题MAX要求提供资料
时间Mon Aug 14 12:57:07 2023
各位币圈的前辈们好，小妹有副业经营网拍卖衣服，长期都用USDT转去大陆付厂商的款项
，除了衣服的款项也会转其他卖场卖安全帽、家具的款项，这个月因为转去金额超过台币
50万，被MAX要求提供以下资料，而大陆那边可能因为怕被查税而不提供，想请问
1）若Max无法转帐，有推荐的其他交易所吗？我被MAX风险控制，是否去其他交易所也会
被风险控制？
2）请问我这样有违法嫌疑吗？我在MAX用台币买USDT也有付手续费，也有让MAX赚钱，这
样会算洗钱吗？
我的正职是在外商当业务，不敢提供也会怕我正职会受影响
这几天一直在网上查资料，不晓得前辈们有什麽建议可以提供给小妹，感激不尽
https://i.imgur.com/71Omw93.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.51.25.0 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1691989029.A.527.html
1F：推 ggsize123: 台湾交易所无解 你只能用国外的交易所 反洗钱是金管会 08/14 13:09
2F：→ ggsize123: 要求的 国外虽然也反洗钱 但没那麽容易被查 付不付手 08/14 13:09
3F：→ ggsize123: 续费跟洗钱哪有关系 有大笔金流流入流出 又拿不出证据 08/14 13:09
4F：→ ggsize123: 说明金流用途与来源 当然是判定成洗钱处理 08/14 13:09
5F：推 Qidu: kraken 电汇 08/14 13:55
6F：推 stupid1211: 如要换交易所可以用ACE bep20转U 手续费0.3，或许买U 08/14 14:00
7F：→ stupid1211: 後 先转出到自己的币安或冷钱包， 再做支付 ，减少从 08/14 14:00
8F：→ stupid1211: 国内交易所转出至太多地址触发风控， 08/14 14:00
9F：推 domago: MAX汇到钱包 再转发 08/14 14:07
10F：推 evilcherry: 洗钱的不是你，是你的卖家 08/14 14:13
11F：推 basacola: 往外尽量都走一个路径就好了 像我MAX只会跟我的币安还 08/14 14:13
12F：→ basacola: 有冷钱包往来 08/14 14:13
13F：推 yahooyamgoog: 干嘛不先转出自己的钱包再汇款 08/14 15:04
14F：推 newforte: 单纯碰到MAX50万风控 照实填不就好了 不用提供非自己钱 08/14 15:15
15F：→ newforte: 包的资料吧 08/14 15:15
16F：推 adamcha: 难怪MAX的USDT溢价这麽厉害 现在懂了 08/14 15:25
17F：推 xakg: 我比较好奇，你真的有卖东西…照实写就好了呀？ 08/14 16:09
18F：推 DarkerDuck: 洗钱是要把黑钱来源洗成白的，你这样看不出有什麽问题 08/14 16:25
19F：→ DarkerDuck: 当然交易所本来就可以因为资金流向不明确不提供服务 08/14 16:26
20F：→ DarkerDuck: 不过这看起来只是要查资金来源是否是白的 08/14 16:28
21F：→ DarkerDuck: 以及害怕你被诈骗转到诈骗平台去而已 08/14 16:28
22F：推 DarkerDuck: 假如你懒得解释的话，记得以後都先提领到自己的钱包 08/14 16:29
23F：→ DarkerDuck: 都只使用单一自己钱包的提领位址就好了 08/14 16:30
24F：→ DarkerDuck: 之後再用这个钱包做自己要付厂商款项的用途 08/14 16:31
25F：推 DarkerDuck: 我只好一直重复，不要把"交易所当作钱包" 08/14 16:31
26F：→ DarkerDuck: 这样比较安全也省麻烦 08/14 16:32
27F：推 green77: 我都转到TronLink钱包，再从钱包转出去 08/14 17:41
28F：推 green77: max风控 提供资料也比较方便 08/14 17:44
29F：推 green77: 话说以前好像没问这麽多 08/14 17:50
31F：→ usmaik: 你用国外交易所这样转也会出问题 08/14 18:05
32F：→ usmaik: 你为什麽不先转到自己钱包再转 08/14 18:05
33F：→ VividAria: 我觉得在版上讨论这种 哪天被查就没得玩了 08/14 18:35
34F：→ tearcolor: 完全没问题 08/14 19:03
35F：→ tearcolor: 我也都这样 你就付钱买东西而已 08/14 19:03
36F：→ sazabijiang: 你说网拍卖衣服就真的是卖衣服吗 08/14 19:15
37F：推 doom3: not your keys not your money 08/15 01:59
38F：推 eipduolc: 其实我看不出来你的问题 08/15 09:08
39F：→ eipduolc: MAX是在做台湾管制要他做的事 08/15 09:08
40F：→ eipduolc: 你有什麽好怕的 08/15 09:08
41F：推 frrr: 政府：没用我所铸造的法币，我就先怀疑你洗钱 08/15 09:41
42F：推 xluds24805: 这种就诚实提供资料就没事啦 08/15 12:18
43F：嘘 m180: 不懂。转出usdt 也归政府管吗 08/15 13:13
44F：→ m180: 很多事就不想让别人知道。不是怕不怕的问题。如果你转去养 08/15 13:14
45F：→ m180: 小三 想曝光说明吗？ 08/15 13:14
46F：→ kevinmeng2: 你的问题建议你问金管会，max吃饱了撑着管你那麽多？ 08/15 13:22
47F：→ sazabijiang: 你养小三的权益不会大过洗钱防制法 08/15 19:13
48F：→ sazabijiang: 法律也没规定你不能养小三，就照实申报阿 08/15 19:13
49F：推 saito2190: 就撞到金管会埋的地雷啦，先提领到自己的地址吧 08/15 21:34
50F：推 dennis7653: 先转到自己钱包再转出去就好 比如coolwallet 08/16 17:35
51F：推 cfs: 捡一些等反弹，大哥如果打成功第二只脚，就准备直冲30400 08/16 17:43
52F：推 SamuelLuo: 洗钱防制规定很严，反正50万元以上就是要申报 08/16 19:49
53F：→ SamuelLuo: 反正要完全跳过KYC/AML你只能一辈子币本位 08/16 19:50
54F：嘘 edward97112: 跟你被问一样的东西 提交完跟我说要3到7天审核== 08/16 20:22
55F：→ edward97112: 而且50万一半都不到 08/16 20:23
56F：推 SamuelLuo: 不要把交易所当钱包用，而且不要把大额款项存在交易所 08/16 20:38
57F：→ SamuelLuo: 交易所不是银行，也没有存款保险 08/16 20:38
58F：→ SamuelLuo: 投资加密货币第一课就是Be your own bank 08/16 20:39
59F：嘘 edward97112: 没有把交易所当钱包啊 我只想入金usdt 结果要等一周 08/17 00:07
60F：推 shengwu01: 建议用ace 虽然要重新申请 但被max弄过好几次 已没耐性 08/17 00:10
61F：→ shengwu01: 不用怕麻烦 被卡住的时间够你注册完+KYC 08/17 00:24
62F：推 edward97112: 刚申请完了 直接跳槽== 08/17 00:31
63F：嘘 coke: 红明显 刚刚也遇到了，还没收到信要什麽资料，不过有收到信 08/17 04:52
64F：→ coke: 说高风险帐户之类的.. 也才500多U，每个月金流也都小於2000U 08/17 04:52
65F：推 coke: 推回来 半夜还没客服可以打，提领卡在那。这金额被风控只能 08/17 04:54
66F：→ coke: 说有点夸张，何况Max是我用过最麻烦的，添加地址还要email+ 08/17 04:54
67F：→ coke: 手机OTP，这样还要风控？ 08/17 04:54
68F：→ jinhouse123: ace 不是还有本币和加密币双重保障 08/17 06:25
69F：推 newforte: 如果是金管会的关系 哪家应该都一样吧 08/17 09:50
70F：→ coke: 客服永远通话中，好不容易打进去总机还没人接... 08/17 10:10
71F：→ edward97112: C大 你那个就是要交这些资料 不然会一直卡在审核中 08/17 10:19
72F：→ coke: 我在猜也是，因为我没收到相关的信。刚跟客服讲完电话，他要 08/17 10:22
73F：→ coke: 我提供你文章这些资料，我跟他说收款人谁会提供这个，叫他 08/17 10:22
74F：→ coke: 直接帮我取消提领。客服说风控没有解除，所以下次提领还是会 08/17 10:22
75F：→ coke: 再要资料。看来唯一解就是下次提领到自己的地址，或者乾脆 08/17 10:22
76F：→ coke: 卖币出台币跳去Ace。当初会转来Max就只是因为Polygon提领不 08/17 10:22
77F：→ coke: 用钱、U溢价通常没Ace严重。 08/17 10:22
78F：→ coke: 不过取消提领还要审核部门处理，客服电话不是排队系统，是 08/17 10:25
79F：→ coke: 跟打给别人手机一样说通话中也是很奇怪。币圈上上下下这麽 08/17 10:25
80F：→ coke: 快，这种处理效率可以吗？ 08/17 10:25
81F：→ edward97112: 以币圈的效率 你要补保证金或抄底 会被气到弹起来 08/17 10:43
82F：推 SamuelLuo: 抱歉，我都用电汇，很久没透过MAX入金，可能现在又更加 08/17 10:57
83F：→ SamuelLuo: 严格，所以流程更加麻烦了 08/17 10:57
84F：→ coke: Kraken跟Binance我也有在用，只是有时候临时小额需求，台币 08/17 11:03
85F：→ coke: 直接买比较方便，Kraken ACH入金会锁7天。 08/17 11:03
86F：→ coke: 另外补充一下：币全卖现在台币要出金，又卡审核... 08/17 11:03
87F：推 foxshay: 遇到一样问题，我只是想买U到派网，就被卡了，大家还有推 08/17 12:31
88F：→ foxshay: 那一个交易所吗? 08/17 12:31
89F：嘘 m180: 人民的自由本来就大於洗钱防治法，台湾人就奴性 以为被管应 08/17 12:58
90F：→ m180: 该。不合理的约束就该推翻啊。管小咖的干嘛 08/17 12:58
91F：推 ctes940008: 怎麽不用自己的钱包转啊？ 08/17 14:59
92F：→ ctes940008: 在交易所留下记录不是多一个数位足迹？ 08/17 14:59
93F：推 ripple0129: 从来没用台湾交易所所以没这些问题，有台币需求C2C卖 08/17 16:06
94F：→ ripple0129: 一下就好，自从之前申请台湾交易所看那个效率就知道 08/17 16:06
95F：→ ripple0129: 根本搞笑来的 08/17 16:06
96F：推 sazabijiang: 人民的自由比较大？去跟法官说阿~跟我说干嘛 08/18 00:24
97F：→ WCG041: 太难搞了max确实会跳风控之前不会，才提领不到四千u就要 08/18 15:13
98F：→ WCG041: 补资料了，真麻烦 08/18 15:13
99F：推 vivalavida07: 自由凌驾法律？这是在反串吧== 08/18 15:30
100F：→ vivalavida07: c2c又不是没有风险，来源交代不清的币商也是要坐牢 08/18 15:33
101F：推 sazabijiang: 如果是这位仁兄的话 应该是真心认为 不是反串 08/18 19:16
102F：推 m180: 倒底要多奴多年轻才会相信政府的法律？法律是约束自己的利 08/20 10:52
103F：→ m180: 益和自由，傻了才希望被限制。政府的角度当然是希望压榨你 08/20 10:52
104F：→ m180: 被限制是被迫不得不，但我绝不是说这是应该的。你自己的利 08/20 10:53
105F：→ m180: 益是远大於他人 08/20 10:53
106F：→ m180: 难怪一堆傻子被强迫戴口罩三年 08/20 10:53
107F：→ m180: 我若有洗钱是你政府要来举证，怎会是我嫌疑犯要举证？ 08/20 10:55
108F：推 edward97112: 同意楼上 台湾人奴性太重 口罩傻傻的戴 08/20 12:19
109F：推 lfdn: MAX我交易金额不高，莫明其妙也列为风险帐户 08/20 13:16
110F：→ lfdn: 要提供一堆银行资料，不然钱就转不出来 08/20 13:16
111F：→ lfdn: 建议以後不要用 MAX ，会搞死自已 08/20 13:17
112F：推 CheersToo: 不到十万台币价值货币，转移到自己热钱包依旧收到此信 08/20 15:40
113F：→ CheersToo: 件。无言... 08/20 15:40
114F：推 bleed01: 我就是提领到自己钱包还是被限制提领，都贴图证明了也没 08/20 19:21
115F：→ bleed01: 用，中午请他们直接取消提领，已经换回台币领出来了，以 08/20 19:22
116F：→ bleed01: 後绝对不用MAX 08/20 19:22
117F：→ coke: 同楼上作法，领乾转别间 08/21 11:46
118F：推 withoutnow: 恩 才提个1000U到其他交易所 就卡提了 而且以前提过好 08/21 12:35
119F：→ withoutnow: 几次了 然後要求一堆资料 结果客服素质太差 连明细都 08/21 12:36
120F：→ withoutnow: 看不懂 一直重新要求 欠骂 08/21 12:37
121F：→ withoutnow: 有临时提款的别用这家 到时卡住 就有的搞了 08/21 12:38
122F：推 qazz9527: 他3至7天 真的就要7天 = = 有够烂 08/21 16:38
123F：→ edward97112: 等了5天 max真的是要搞垮自己 08/21 18:08
124F：推 m9219534: Max可以滚了... 08/22 12:01
125F：嘘 m180: 请问币拖相对没这问题吗？ 08/22 18:18
126F：推 wahaha711233: 3天是唬烂的 7天还不一定过 再补资料再等7天 08/23 10:16
127F：→ kevin74105: MAX真的扯 前几天才补过资料没问题提出了,後面再提又 08/23 15:00
128F：→ kevin74105: 被卡, 可以换其他交易所了 08/23 15:02
129F：推 newforte: 看有没有强力过件的交易所 08/23 16:39
130F：推 pieme: 还要附三个月银行明细，不说还以为是申请银行贷款咧… 08/24 21:33
131F：推 SamuelLuo: MAX看来不行了，看来以後还是少用为妙 08/25 17:55
132F：嘘 m180: 银行没证据的情况下 不给提款可以告他侵占 08/25 18:20
133F：推 asked: 因为跟洗钱一样 08/25 22:10
134F：推 nbcb: max真的烂透了 以後不会再用 09/02 21:01
135F：推 s148235: 我统整一下，所以Max是有卡出款的（拖延/不让提）实例没 09/05 00:07
136F：→ s148235: 错吧？ 09/05 00:07
137F：推 chcony: 88，改用Rybit了，触发风控只要扫脸辨识就好，不愧是派网 09/08 04:29
138F：→ chcony: 的小弟，系统就是先进 09/08 04:29
139F：推 john840817: 为啥不用币安 09/19 13:13
140F：推 BansonC: 刚刚只是要转个1000USDT到币安，也是收到高风险通知，MAX 09/19 14:58
141F：→ BansonC: 是多敏感 09/19 14:58