这篇来说一下洗钱好了 其实没有想像中好赚 1.人头户 现在人头户价格很高 高到一堆人直接用绑架的了 一本也用不了太久 所以有些人用人头公司户 2.交易所 其实人头户去申请交易所 现在交易所管理的都不错了 不信你可以开一个新的 然後分笔入金一直在交易所买U 买没多少钱他就叫你换回台币退回原帐户了 3.中间人 一般都是资金方 处理方各有代表 所以各退各地 当然也有一个中间人退两边的 所以成本其实比想像中高很多 例如中信约定帐户一天可以转300万 算你一笔打满 打了两天才被冻结 跑了600万 车商拿了15万+1% 21万 光是成本就7%了 这还是300可以直接买币打走的 提现的大概一天就挂了 价格更高 其实真的利润到手上有个2%~3%都很偷笑了 到帐户里面的钱怎麽买币呢? 几种常见的方法 1.直接跟交易所买 这要找到交易所有在交易的老帐号 现在越来越少了 很多是爆光了没办法 或者是以前玩过 现在北风北了 2.提现後拿给币商 找车手提现後 回给公司 再有专人去跟所谓的币商做OTC 3.直接让被害人找指定的币商购买 有些小币商真的是在不知情的情况下充当车手 (所以要注意来路不明的人找你做USDT交易 现金交易也是一样) 不过有些专门做这块的假装不知情再用高价出售USDT 其实是跟水房说好 还一边在交易的时候做好假的通联 简单的部分大概就是这些 当然还有些更特殊的方式 这里不好说 再来追查的问题 其实没有想像中难追查(追踪资料跟拿回赃款是两回事) 一般的水房在处理这些金流的时候其实大多没有什麽技术性 顶多就是过个交易所之类的 交易所资料会不会给? 其实会 台湾的交易所以外 币安其实是会给的 不过跟他们要资料要客气一点 速度会快一点 其实就是案子的大小受瞩目的程度 来决定追查的速度而已 (人工追查工作量非常大 会的警员目前也不算太多 而且在卷宗上面还要注明每一个钱包如何串联的 光是解释给不懂的检察官之道都是一个很累的事情) 所以往往都是抓到车手了事 要再往上案子只要一开花就会很复杂 断点太多 很多时候明明知道後面是谁 没有证据可以串上去也只能作罢 不是鼓励大家做这个 只是说明一下 --

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