作者namyoung (meng)
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标题[新闻] 美国司法机关正考虑起诉币安违反洗钱
时间Tue Dec 13 12:48:42 2022
新闻来源连结：
https://blockcast.it/2022/12/12/us-doj-may-charge-binance-for-possible-money-
laundering/
新闻本文：美国司法机关正考虑起诉币安违反洗钱、制裁防制，
并有机会对赵长鹏提刑事指控
根据路透社消息报导，美国司法部（DOJ）与其他相关执法部门正考虑起诉币安违反美国
洗钱法以及没有履行一些国际制裁措施，并可能对包括创办人赵长鹏在内的个别高管提刑
事指控，消息传出後币安的平台币 BNB 价格最多下跌近 5%。
据四名知情人士向路透社透露，美国司法部（DOJ）对加密货币交易所币安的长期刑事调
查始於 2018 年，其间因检察官之间意见分歧而一直没有结案。但近期消息指出，涉案的
至少六名联邦检察官中有一些人认为已经收集的证据足以对交易所采取强硬措施，并可以
对包括创办人赵长鹏在内的几名高管提起刑事指控。
消息指司法部官员已与币安的律师讨论了可能的认罪协议，但币安在回应时表示对「美国
司法部的内部运作」一无所知。
此次调查涉及司法部三个办公室的检察官，当中被称为「MLARS」的洗钱及资产回收部门
、西华盛顿州西雅图的美国检察官办公室，以及国家加密货币执法小组。司法部规定，所
有对金融机构提洗钱指控必须经过 MLARS 批准，而其他两个办公室的负责人以及更高级
别的司法部官员可能还必须签署同意书，才能针对币安进行任何执法行动。
路透同时指出，通过采访包括现任和前任美国执法官员和前币安顾问在内的近 12 名熟悉
此案的人士、以及对公司记录的审查，他们才能拼凑出了迄今为止最全面的调查进展情况
、以及币安如何设法阻止这项调查。
评论：币安CEO准备吃牢饭吧
币安大到不能倒根本是笑话
币安旗下BNB BUSD宠氏骗局是时候破灭
现在美政府准备要出手了要撤趁现在
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1F：→ namyoung: 币安精神领袖被抓捕BNB BUSD崩盘灰飞湮灭 12/13 12:50
2F：推 gR7P4zXH: BUSD不是币安发的 12/13 13:07
3F：推 evilcherry: 问一下为甚麽台湾不愿做一个没有AML的洗钱天堂 12/13 13:16
4F：→ evilcherry: 比起台积电，令洗钱量高至全世界没政府敢碰才是真护国 12/13 13:18
5F：→ evilcherry: 神山 12/13 13:18
6F：→ evilcherry: 反正现在AML说穿了就是说你有事就有事，已经失去原意 12/13 13:18
7F：推 ben108472: 台湾那些散户天天要政府负责是不可能放宽金融管制的 12/13 13:20
8F：推 louisxxiii: 快逃阿 12/13 13:27
10F：→ hkh0117: 你当初说的稳定币崩盘呢？今年只剩下10多天了，USDT还是 12/13 13:47
11F：→ hkh0117: 好好的 12/13 13:47
12F：推 Qidu: 他有进步了啦 之前还有完全不准的技术分析XD 12/13 14:03
13F：→ Brightheat: 老新闻重炒 12/13 14:16
14F：推 rkl: 等等，宠式骗局是啥，第一次听到 12/13 14:59
15F：→ namyoung: 庞氏骗局 12/13 15:03
16F：→ namyoung: 2023年监管上路稳定币命运就... 12/13 15:03
17F：推 Lebrono: 以为只是在臭庞式 12/13 15:04
18F：推 ilw4e: 加油，全都起诉，呵呵 12/13 15:15
19F：推 qw5526259: 树大招风~~~ 12/13 15:19
20F：→ qw5526259: 千万别出事~~~ 12/13 15:20
21F：→ namyoung: 币安出事了 12/13 15:21
22F：推 sreg0202: 呵呵 12/13 16:17
23F：→ sreg0202: 洗韭菜 12/13 16:17
24F：推 GuoXX: 懂得都懂 12/13 16:55
25F：→ QQaOrz: 要终将血本无归了吗 12/13 17:02
26F：推 beiling: 今年加密货币巨大泡沫破灭了 12/13 17:20
27F：→ namyoung: 还没开始2023年ETH BNB泡沫破灭 稳定币也会泡沫破灭可能 12/13 17:41
28F：推 pshuang: 稳定币有担保的话还好。 前提是担保是真的 12/13 17:44
29F：→ namyoung: 楼上那个担保不要完全相信要有留一手 12/13 17:47
30F：→ QQaOrz: 币圈还有什麽不会倒 12/13 19:04
31F：推 mopa: 宠式骗局...把你宠到不行再最大收割 12/13 21:55
32F：推 doranako: 美帝正常发挥，准备收割 12/14 08:57
33F：→ WenliYang: 早该做了 都是骗局 12/14 11:08
34F：→ evilcherry: 总有人觉得监管来到死的是ETH而不是BTC 12/14 13:48
35F：→ evilcherry: 如果那监管是两款死一款的话 12/14 13:48