作者a0189148 (katncandi)
看板DigiCurrency
标题[交易] Bybit交易所诬陷罪名冻结帐户 更新已解封
时间Fri Sep 9 01:38:40 2022
我前两天9/7凌晨要用钱提领个300U被驳回
说是帐户出现可疑操作
当下我立马写信回报客服得到的回覆是
https://imgur.com/NrFKQ0U
当初有参与注册入金获取体验金的活动
看了下条款
https://imgur.com/j6gitJR
没看错 他给的连结就是这麽旧的日期
其中
https://imgur.com/hxM5q7V
体验金优先抵扣本金亏损和手续费
我帐户8/23领取储值反利
https://imgur.com/eM9XJUZ
8/26亏损
https://imgur.com/uk7Ifha
8/30亏损
https://imgur.com/unhQYTC
8/31& 9/2亏损
https://imgur.com/RozLDYC
之後的亏损早就远超体验金了
我怎可能在意那120U
根本没有恶意套取赠金之说
後续上诉客服後
提领上限只能是原始入金总额
而我这帐户之前已经有几次小额提领那些也算在原始入金额度内
（翻译蒟蒻：总共存入多少 只能总共取出多少）
等於我“现在”可以领出的金额根本不到我原始入金的额度
这已经是变相亏损了
我这帐户目前总资产相较总入金已经翻倍了
现在盈利拿不出来 本金也变相亏损
还被冠上莫须有罪名
其中他们的”服务条款“
https://www.bybit.com/app/terms-service/information
当中的这条
https://imgur.com/6sRuegA
意思就是
23.2
我们可以在任何时候自行决定限制、暂停终止平台或账户，或向您发出警告，包括
终止账户
根本霸王条款
联系过客服
一下说kyc後就帮你解封
KYC完後就发邮件说上诉被驳回
找英文客服就说帮你提交申诉然後秒发上诉驳回邮件到你信箱
然後鬼打墙说请看邮件
目前邮件还是鬼打墙说你违反赠金条例
你的初始存款金额已被领取
复盘整件事情就是
交易所办活动注册入金赠送体验金吸引用户
然後要领钱用违反赠金原则冻结帐户限制领取盈利
整个过程用阴谋论角度来看
就是只许入金不许取钱的养套杀一条龙
菜鸟都在里面亏完了
赚钱的要领出来就随机冻结帐户你也拿他没办法
发这篇文的目的是希望引起交易所的关注
我根本没有违反赠金条款
却被你们来来回回鬼打墙
希望後续能藉此拿回我帐户里的盈利
再来也是纪录一下遇到的事情顺便给大家来个警惕
在没有法可管的情况下遇到这种事情
真的求助无门
网上查过相关案件也是少之又少
我知道加密货币合约风险很大
但没想过会是交易所这样的风险
我已经是用知名大交易所了
合约交易量靠前的就币安 bybit FTX okex
台湾大部分都用币安跟bybit
我想说的是即便你用最大最稳定的交易所都有可能出现这种鸟事
我在谨慎控制合约的风险下获利
没想到真正的风险是在交易所
我们赚的只是纸上富贵 要领还领不出来
他们却是拿我们存的真金白银在挥霍
2022/09/08
---------------------------------------------------------
2022/09/10更新
刚刚打开邮件发现18:35邮件後
https://imgur.com/57pNXI5
有别以往这次是繁体字回信 再也不是英文鬼打墙&简体恐吓信了
猜测是不同团队在处理
立刻去确认且成功提领
在这边要感谢推文的网友提供Bybit_TG群组的Martin专员
没有他的帮助就我跟官网中英文客服来回交手的结果来看
我都已经做好资产减半的心态了
这种心情就像是做交易资金水位减半又回来的感觉
差别在於後者充满无奈像是被抢劫一样
回答底下留言问说当初为什麽不选第一第二名的交易所问题
当初看到YT某博主的宣传且当时有办交易比赛 就注册帐号并且加入他的战队
附上当时最好的成绩 虽然最後结算回撤了不少 btw 欧美＆韩国人真的太厉害了
https://imgur.com/u0LE3eU
https://imgur.com/VTKVgDw
不过还是让我小小炫耀一下
在这件事情发生後我也寻求博主的助理
也联系台湾社群另一个在推广bybit的kol助理(网友说是群里有bybit专员驻点)
得到的回覆不是删留言就是只能代为传达(并非内部人员)
这让我明白大家都是出来赚钱的
没有人有义务要帮你解决你遇到的麻烦
即便是你用他的邀请码给他反佣
出事一样不会理你
到这边并无责怪的意思
只是想给未来遇到相同事情的人搜寻到这篇文章
把精力放在找官方人员而不是网站右下角机械人客服
更不是网路各知名老师博主
另外再次感谢Martin
Big Thx
也祝大家中秋节快乐
2022/09/10
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.37.7.117 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1662658727.A.405.html
※ 编辑: a0189148 (114.37.7.117 台湾), 09/09/2022 01:41:31
1F：推 DarkerDuck: 在币圈待得够久一定会遇到交易所搞你09/09 01:42
2F：→ DarkerDuck: 还没遇到纯粹是待的不够久罢了09/09 01:42
3F：→ a0189148: 所以被搞後各位怎麽处理的 只能自己吞下去吗？09/09 01:54
4F：推 abccbaandy: 不然？ 这些交易所又不受政府监管，你不吞能怎办？09/09 02:01
5F：→ DarkerDuck: 在币圈活得够久的几乎绝大部分资产都丢冷钱包 09/09 02:08
6F：→ DarkerDuck: 交易所合约只是"娱乐"罢了09/09 02:08
7F：→ DarkerDuck: 而交易所搞得KYC/AML也和消费者保护没半点关系09/09 02:09
8F：→ DarkerDuck: 反而增加个资外流的风险，更贱的说你触犯到AML抢你钱09/09 02:09
9F：推 ripple0129: AML真的无敌，根本就是交易所限制出金神器09/09 02:58
10F：→ brucetu: bybit有台湾公司 报警说你入金bybit交易所遭诈骗 让他血09/09 03:10
11F：→ brucetu: 流成河09/09 03:10
12F：→ brucetu: 赚了钱不能拿出来跟诈骗的假交易所有什麽两样09/09 03:11
13F：→ brucetu: 还有把事证整理清楚去热门群组 reddit之类的发吧 这边对09/09 03:20
14F：→ brucetu: 交易所影响力很小的09/09 03:20
15F：推 brandy: 台湾据点已经收了09/09 03:45
16F：推 WOOforce: 来WOO X吧09/09 05:53
17F：推 greg7575: 丸09/09 06:37
18F：推 tornado1621: 帮高调 垃圾交易所09/09 07:28
19F：推 adamqwop: 你以为他是台银，但他其实是黑橘09/09 07:50
20F：推 s1612316: 出事罗09/09 09:09
21F：推 Chernsha: bybit不久前更换新的风控系统，然後用户就会不知名的到 09/09 09:45
22F：→ Chernsha: 处被风控帐户，已经不少人遇到了。理由千奇百怪，虽然09/09 09:45
23F：→ Chernsha: 讯息上是写违反赠金套利，但实际上应该是其它原因。09/09 09:45
24F：推 john371911: 帮高调。09/09 10:19
25F：推 Chernsha: 据我所知，不要凌晨、假日、非上班时间入金出金、不要09/09 10:32
26F：→ Chernsha: 用信用卡买币，目前为止这些都很容易给你风控。09/09 10:32
27F：推 abccbaandy: 最好是交易所入出金还要看时辰啦...又不是银行XD 09/09 10:58
28F：推 imagination: 帮高调 有扯！有这种交易所就难怪一讲到加密货币人09/09 11:00
29F：→ imagination: 家都会觉得是诈骗09/09 11:00
31F：→ tornado1621: 原Po我帮你反应了，TG群的官方客服说要帮你解决09/09 11:14
32F：推 whitedragon: 谁告诉你bybit是大交易所的？09/09 11:15
33F：→ whitedragon: 去好好对bybit的明细，他的对帐系统有问题，黑你才09/09 11:16
34F：→ whitedragon: 是正常的09/09 11:16
35F：推 newforte: 拉基交易所09/09 11:42
36F：→ DacocoH: 吓得我想提钱出来了09/09 11:46
37F：推 zelmo1214: 这家我也不敢用09/09 11:51
38F：推 tiarasoyeon: 我也Bybit也怕09/09 12:22
39F：推 immiles: 幸好出金了09/09 12:22
40F：→ a0189148: 凌晨不能出金很奇怪 NY开盘时间是东八区2100~0400 我看09/09 12:24
41F：→ a0189148: 盘也主要是这时间09/09 12:24
42F：→ a0189148: 再来有在做合约的 BYBIT合约交易量 深度 的确是前几名09/09 12:26
43F：→ a0189148: 请问白龙说得对帐系统是指看不到交易手续费这点吗？ 09/09 12:29
44F：→ brucetu: 建议还是用币安或FTX吧 其他都小小的09/09 12:35
46F：→ josephl1: 8%90%E7%82%BA%E5%9C%A8%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%AE%8C%E09/09 12:35
47F：→ josephl1: 6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%909/09 12:35
48F：→ josephl1: 5%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E8%81%B2%E6%98%8E%E7%909/09 12:35
49F：→ josephl1: A%84%E8%B7%A8%E5%9C%8B%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%89%80-9 09/09 12:35
50F：→ josephl1: a349f6bf25609/09 12:35
51F：→ brucetu: bybit交易量排名15..什麽垃圾交易所09/09 12:36
52F：→ brucetu: 没有前三都不考虑09/09 12:36
53F：→ brucetu: 你会说市值排名15的币不是小币吗09/09 12:36
54F：→ whitedragon: bybit是把所有的帐都混在一起，然後还加减错误，大09/09 12:39
55F：→ whitedragon: 交易所没有一个是像他这种计算方法的09/09 12:39
56F：→ whitedragon: 至於这种算法有啥好处，自己动脑想一下罗09/09 12:40
57F：→ a0189148: 楼上你要看衍生品的交易量 不是现货 好一阵子bybit都是309/09 12:43
58F：→ a0189148: 前309/09 12:44
59F：→ a0189148: 会过去就是挂单费率低 介面乾净 有在做合约才会知道我在09/09 12:47
60F：→ a0189148: 说什麽09/09 12:47
61F：推 Delisaac: FTX除了界面丑之外几乎没缺点，赶快换一家吧09/09 12:48
62F：→ a0189148: 好的白龙 感谢你的说明09/09 12:51
63F：→ allen139443: ftx预挂突破止损会直接被打掉09/09 12:55
64F：推 fox875566: bybit合约介面真的比币安好多了09/09 13:09
65F：推 sazabijiang: 帮高调。其实我也不敢帮币安或FTX打包票他们未来不会 09/09 13:11
66F：→ sazabijiang: 这样。之前币安就曾发生过无预警限制用户提领狗币09/09 13:12
67F：推 josephl1: woo可以不用手续费哦09/09 13:52
68F：→ brucetu: 我的仓位用币安够用了 手续费也还好..做错边亏比较多09/09 14:21
69F：→ brucetu: 出金会动不动要审查的 用起来抖抖的09/09 14:21
70F：推 vivalavida07: 高调 这个太扯09/09 14:23
71F：推 TAWCN: bybit的合约确实比币安好用 09/09 14:57
72F：推 s1612316: 养套杀09/09 15:51
73F：推 a26848400: Bingx介面不是更乾净吗 手续费更低不过没有质押活存09/09 16:53
74F：→ a26848400: 那些09/09 16:53
75F：→ a0189148: 这边统一回覆一下大家推荐其他交易所的问题09/09 17:32
76F：→ a0189148: 合约交易到一个程度会去搭配各种数据如盘口足迹 爆仓分09/09 17:32
77F：→ a0189148: 布图 资金费率等等作为开单参考 这些付费软件支援的交09/09 17:32
78F：→ a0189148: 易所就是我上面列举的那四个09/09 17:32
79F：嘘 brucetu: 不就几百u到底是交易到什麽程度09/09 17:36
81F：→ a0189148: 我也只是分享我的知识点给各位 是不用这麽呛09/09 17:50
82F：推 a95968761: Bybit超烂，卡出金要一堆证明我直接弃用09/09 18:43
83F：推 a95968761: 赢钱就找人麻烦不给出金09/09 18:46
84F：推 a11103nise: 之前不是还满多KOL在推Bybit？呵呵09/09 19:08
85F：→ brucetu: 都出问题了还要继续用那就继续吧 祝福你09/09 19:25
86F：推 a95968761: 我最後杠杆开高一点跟其他交易所做对冲赚资金费率，直09/09 19:40
87F：→ a95968761: 到Bybit的合约爆掉给你参考 09/09 19:40
88F：推 Chernsha: 对，若不幸被bybit风控了，若可解封就至少要交付6件证09/09 20:55
89F：→ Chernsha: 明文件，不是一两件而已哦。且还要等一两天後才解封完09/09 20:55
90F：→ Chernsha: 成。赚钱的机会都没了。非常天才的风控。09/09 20:55
91F：推 dapple: 最大的风险就是交易所没错啊09/09 21:29
92F：→ dapple: 随便找个理由锁你钱就拿不回来了09/09 21:30
93F：→ sazabijiang: 反过来想，几百U都要刁难，难道不是有问题的症兆? 09/09 22:00
94F：→ sazabijiang: 你看中国各银行为什麽要刁难提领现金?09/09 22:01
95F：→ ssaymssik: bybit排名前面到底怎麽来的09/09 22:54
96F：推 aikotoba: 可以了解一下是哪些文件吗09/09 23:11
97F：推 Chernsha: 我的是信用卡买币被锁。最後是缴交信用卡证明、交易证09/09 23:23
98F：→ Chernsha: 明、银行对帐单、手持信用卡拍照、个人自拍照、护照、09/09 23:23
99F：→ Chernsha: 个人收入证明後解锁。09/09 23:23
100F：推 LinkMiguel: 谢谢你的分享09/09 23:24
101F：推 Chernsha: 记得是信用卡购买10u被锁。不缴交文件就永久封禁。09/09 23:26
102F：推 Chernsha: 而且限期5天内交付09/09 23:28
103F：→ ssaymssik: 信用卡我就直接报争议 看他怎样09/10 00:35
104F：推 a95968761: 10u也在那边争议，是有多穷有够垃圾09/10 02:36
105F：→ a95968761: 我是说交易所09/10 02:37
106F：→ a95968761: 我当时是转币进去，要转出来还要我弄一堆证明地址是我09/10 02:39
107F：→ a95968761: 的，要照他的范例拍影片上传云端给他连结，其他都不接09/10 02:39
108F：→ a95968761: 受。钱弄掉後直接删拒用09/10 02:39
109F：推 newyorkoo: KOL会推 是返佣给的多吧 09/10 03:22
110F：推 newyorkoo: bybit给bitdao国库 从eth/usdt/usdc 改为bit09/10 03:28
111F：推 xnameless: 我现在提币也被锁，这间真的要小心了09/10 03:32
112F：→ a0189148: 我现在已经在学习okex怎麽用了哈09/10 05:15
113F：→ a0189148: 看到那麽多人被锁真的莫名其妙09/10 05:16
114F：→ a0189148: 楼上有位说得很精辟 我把他当台银 没想到是黑橘09/10 05:18
115F：推 Chernsha: 现在提币被锁?是凌晨吗?前面已经有建议各位别在凌晨、 09/10 07:09
116F：→ Chernsha: 假日、非上班日提了。09/10 07:09
117F：推 sazabijiang: 那建议赶快利用上班日把资产都提出来09/10 08:51
118F：→ ujnbgyh: 可是我们的凌晨是美国的上班时间欸 不就全都有可能被锁09/10 09:09
119F：推 newyorkoo: 我建议加密货币休市时间 把凌晨、假日、非上班日都关盘09/10 09:10
120F：→ newyorkoo: 让大家好好休息09/10 09:10
121F：推 Shinn826: 前几天才看置底推文有人说ios把bybit app下架了09/10 12:17
122F：推 lovecoffee: 所以现在有解决了吗？09/10 12:30
123F：推 tetani: 这间广告打很大 还好我没转资金过去09/10 13:12
124F：推 sazabijiang: 前两名的交易所都不保证可靠了，会考虑第三名起的09/10 13:49
125F：→ sazabijiang: 交易所，到底是什麽原因？真的不懂。09/10 13:49
126F：推 lukedoomer: 推woo的我就觉得好笑 网站着名台湾人用身分证 kyc失09/10 14:42
127F：→ lukedoomer: 败写没有提供护照 kyc跳针二流交易所09/10 14:42
※ 编辑: a0189148 (114.37.7.117 台湾), 09/10/2022 22:50:54
※ 编辑: a0189148 (114.37.7.117 台湾), 09/10/2022 22:59:48
128F：推 Willy2014: 恭喜解封~ 09/11 00:00
129F：推 Chernsha: 呵呵，之前就在那群里提醒他们的风控系统有异常了，但 09/11 00:55
130F：→ Chernsha: 一直被忽略，还被人说别乱黑、封你是为了你的帐户安全 09/11 00:55
131F：→ Chernsha: 。出事糟人报出且大量反弹才开始承认问题及有作为。只 09/11 00:55
132F：→ Chernsha: 能摇头... 09/11 00:55
133F：推 Chernsha: 真不愧是中国上海产品。 09/11 00:56
134F：推 jay3403: 虽然我没什麽在用，但看完文立刻删app.. 09/11 01:58
※ 编辑: a0189148 (114.37.7.117 台湾), 09/11/2022 04:19:17
135F：推 xnameless: 到现在连被封原因都不知道，目前已经过了36小时 09/11 15:01
136F：推 william88233: 帮高调！遇过一模一样的鸟事，真的不敢碰Bybit 了！ 09/11 15:41
137F：推 Chernsha: Bybit是一间完全没有监管牌照的交易所。其条款有称他们 09/11 20:14
138F：→ Chernsha: 可以冻结任何帐户，不需给予或回覆任何理由。所以你应 09/11 20:14
139F：→ Chernsha: 该永远不会知道为什麽被封哦~ 09/11 20:14
140F：推 xnameless: 有收到信件说解封了 09/12 08:50
141F：→ sazabijiang: 所以上网高调一下，就突然不违反KYC了？ 09/12 21:11
142F：推 Chernsha: 有活动体验金记得不要领不要用哦，否则就... 09/12 22:20
143F：推 visualcookie: 台湾币圈kol推的东西几乎都是叶啊，不负责也很正常 09/13 23:44
144F：→ visualcookie: 。中港新资平台又爱找台湾人叶。 09/13 23:44
145F：推 israelii: 认真看完全文，很显然是你帐号钱已经够多了，所以交易 09/14 16:55
146F：→ israelii: 所早就已经打算没收充公了！看你要把他的钱提走，怎麽 09/14 16:55
147F：→ israelii: 可能答应，明明就说快到手的韭菜，怎麽也不能飞走了！ 09/14 16:55
148F：推 Chernsha: 最後bybit有回覆楼主冻结的原因吗?有提供赔偿吗?怎麽感 09/19 18:52
149F：→ Chernsha: 觉没後续了... 09/19 18:52
150F：推 WeasoN: 肛肛提币到币安 10分钟到帐 感谢通知 再也不敢用bybit 09/22 15:19