作者EBM (EBN)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 打折卖小弟虚拟货币的行情折扣是？
时间Mon May 23 14:49:49 2022
小弟最近打算开始定期定额投资虚拟货币，每个月大约10万台币，一年大约120万，打算
透过MAX交易所入金，然後转到国外交易所。
没想到此话一出，有网友私下传讯给我，想要长期与我配合，每个月卖10万台币的虚拟货
币给我，理由是他想要「定期定额把虚拟货币换成台币作为生活费」，并且愿意给我打折
，要小弟出个价格。
请问一般这样的行情是几折呢？如果小弟说9折-95折之间，这样会太过份吗？
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1F：推 patron22: 诈骗机率90% 05/23 14:51
2F：推 henryhuang17: 网友我看是有风险 真正认识的好友我觉得稍微合理 05/23 14:52
3F：推 veter: …… 05/23 14:52
4F：→ veter: 哥 你知道你直接用max买没差多少吗 05/23 14:52
5F：→ DrEvil: 你要被当人头帐户啦 05/23 14:53
6F：→ veter: 如果他用有洗钱疑虑的帐户转给你 那我也恭喜你你的帐户每 05/23 14:55
7F：→ veter: 间银行会一直盯着 05/23 14:55
8F：→ EBM: 他要求每个月10万元台币是现金 05/23 14:55
9F：→ veter: 现金问题更多了xd 05/23 14:56
10F：推 jorden: ......... 05/23 14:56
11F：推 ZakuSIN: 他自己就可以定期定额自己去台湾交易所出金了 你想勒? 05/23 14:57
12F：→ veter: 如果对洗钱没啥概念可以去看一下洗钱胜地 05/23 14:57
13F：推 dk31odd: 对方是要洗钱ㄅ 05/23 14:57
14F：→ veter: 讲错黑钱胜地才对 05/23 14:57
15F：→ ZakuSIN: 这个就洗钱 05/23 14:58
16F：→ ZakuSIN: 当他被抓时 你就是共犯 05/23 14:58
17F：推 redbullwings: 10万而已用个max或ace就搞定了 还要找人？怪怪的喔 05/23 14:59
18F：→ DrEvil: 简单讲，诈骗集团把从假交易所骗来的币丢给你 等於多一 05/23 15:00
19F：→ DrEvil: 个出金管道 05/23 15:00
20F：推 mcharuko: 人头你好，人头再见 05/23 15:01
21F：推 awesome52: 好好的交易所不买 别贪小便宜了 05/23 15:03
22F：推 twooo333: 如果对方直接把虚拟币转到国外交易所或是去中心化钱包， 05/23 15:06
23F：→ twooo333: 以目前台湾监管的程度是不是也抓不到 05/23 15:06
24F：推 Rasin: 就你的资讯 '你MAX买就好 请他去MAX卖' *inf 05/23 15:07
25F：→ Rasin: MAX汇差大概1.5~2.5%不等 5%以上折扣还同意出问题机率很高 05/23 15:09
26F：→ flywater: 不用想的这麽复杂吧..kyc交易所出金要报税啊 05/23 15:09
27F：→ flywater: 说不定人家一年出超过600万 05/23 15:09
28F：→ Rasin: 熟识另当别论 05/23 15:10
29F：→ Rasin: 目前不用报吧? 05/23 15:10
30F：推 MACD: 别贪心，第一次走正规路径，0.x%滑价绝对比-100%好 05/23 15:10
31F：推 mcharuko: 不用想得这麽复杂 他就只是想免费找一个无相关的人头户 05/23 15:11
32F：→ mcharuko: 把资金流向洗开而已 05/23 15:11
33F：→ flywater: 而且你小笔 这个没有入金纪录应该不会影响到你报税 05/23 15:11
34F：→ flywater: 熟识的朋友知道对方炒币赚很多的话 给个2%折扣合理 05/23 15:11
35F：→ kevin0125: 每月10万一年也才120万 其它正当管道也没多难出 05/23 15:12
36F：推 greg7575: 100% 会吃刑法，保重 05/23 15:22
37F：推 wsp151515: 来洗钱的吧 05/23 15:26
38F：推 qr1348: 不是有鬼就是诈骗 保重 05/23 15:28
39F：→ WenliYang: …… 05/23 15:28
40F：推 stoda: 没这麽衰吧，只要我们不说就没人知道（误 05/23 15:29
41F：推 mcharuko: 是没错啊 但这就把风险转嫁到自己的未来 05/23 15:31
42F：→ mcharuko: 人家只是让利一点已有收益当手续费就能套现 05/23 15:31
43F：→ mcharuko: 你把这个步骤想成雇车手领钱不就懂了 05/23 15:31
44F：→ mcharuko: 诈骗转入的现金 随时都有可能被查获冻结 05/23 15:33
45F：→ mcharuko: 所以要雇车手随时提走 雇个车手才多少钱 05/23 15:33
46F：→ mcharuko: 原po现在就是看着眼前小利 快要去当车手了 05/23 15:33
48F：推 rkl: 打七折以上才值得考虑，这风险有够大 05/23 15:40
49F：推 b1izzard2000: 50%洗钱 50%诈骗 05/23 15:47
50F：推 ghb: 网友奶大吗 05/23 15:55
51F：推 veter: 有宁宁正吗？ 05/23 15:58
52F：推 creepy: 通常是交货过程会出问题 你钱拿了被枪押者 他不转给你 05/23 15:59
53F：推 sazabijiang: 你会变成三方诈骗的共犯 05/23 15:59
54F：推 Qidu: 宁宁笑死 性别未知 05/23 15:59
55F：→ sazabijiang: 都能在虚拟货币世界稳定赚钱领生活费，会没有管道 05/23 16:00
56F：→ sazabijiang: 领台币？而且一年120万根本没有很多。 05/23 16:00
57F：→ creepy: 不然就是他那些是诈取的 早就被标记 转给你让你套 05/23 16:01
58F：推 ShortestPath: 变成车手 05/23 16:13
59F：推 ripple0129: 笑死，一年120万算洗钱，银行单笔没超过50玩都不理了 05/23 16:29
60F：推 alan00: 恭喜你 加入洗钱大队! 05/23 16:43
61F：→ tearcolor: 出事是不会出事 钱太少... 05/23 16:49
62F：→ tearcolor: 但他币哪来的要先知道 05/23 16:50
63F：→ tearcolor: 例如挖矿所得也会想要这样出 05/23 16:51
64F：→ tearcolor: 他有可能找一堆人这样出 05/23 16:52
65F：→ tearcolor: 如果是人头，你第一个月就出事了，不会等到一年 05/23 16:52
66F：推 veter: 说不理的可以试试去接单自己赚啊 05/23 16:53
67F：→ veter: 洗钱谁管你大额还小额 05/23 16:53
68F：→ veter: 被抓的时候记得跟警察说没有五十万你不可以抓我 05/23 16:55
69F：推 mrclotfamily: 他找十个这种不就1200万了 05/23 17:03
70F：→ mrclotfamily: 还在那不是洗钱zzz 05/23 17:04
71F：嘘 slayptter: 先想想为何他不从MAX出金？为何要给你便宜折扣？ 05/23 17:06
72F：→ k2872869: 黑币经过你洗成白钱 05/23 17:10
73F：推 Ymiao: 你要担心的大概就是 1.可能拿到黑币 2.面交时被绑票 05/23 17:19
74F：→ Ymiao: 不过如果对方是炒币大户，的确是可能透过这方式来规避税法 05/23 17:20
75F：推 ripple0129: 要清楚一点，他是付台币方，又是付现金，不是收款方 05/23 17:21
76F：推 desanz: 跟他说我不收u 只收luna 05/23 17:23
77F：推 labelabe: ... 05/23 17:24
78F：推 ZakuSIN: 第一句话就在骗 还相信後面的话喔? 厉害喔 05/23 17:26
79F：→ ZakuSIN: 「定期定额把虚拟货币换成台币作为生活费」 05/23 17:26
80F：→ ZakuSIN: 有Guts一点直接说要规避税费啊 05/23 17:26
81F：推 s1011282: 洗钱、避税or诈骗车手 05/23 17:27
82F：推 Ymiao: BTW，所得税有5/7年逃漏税条款，现在没课税不代表以後不会 05/23 17:29
83F：→ Ymiao: 被追缴R 05/23 17:29
84F：推 musicfreshma: 小心他说卖usdt给你，结果拿到ust，真的有圈外人分 05/23 17:31
85F：→ musicfreshma: 不清 05/23 17:31
86F：推 royalksdmc: 什麽鬼网友啊 自己要投资关网友屁事啊 是不是又想干人 05/23 17:35
87F：→ royalksdmc: 家Zzz 05/23 17:35
88F：推 bigmiker: 网友是不是女的 然後你准备吉乡民了？XD 05/23 18:09
89F：嘘 tornado1621: 然後你的户头就被冻结了 05/23 18:11
90F：推 aikotoba: 这点钱就叫洗钱喔 我是不会答应啦 毕竟对方跟我非亲非故 05/23 18:27
91F：嘘 johnny94: 我看是韭菜行情吧 05/23 18:46
92F：→ pk740111: 太过分了。我是说那网友。 05/23 19:12
93F：推 zyvupu: 我看你被银行冻结帐户是迟早的事 05/23 19:22
94F：→ cp296633: 原po是现金买币 风险就被抢吧 怕币的来入不明就把地址 05/23 20:02
95F：→ cp296633: 丢上来让大家分析噜 05/23 20:02
96F：嘘 snowoffish: 交易所流动性这麽高，有必要打8-9折给你？要嘛资金来 05/23 20:14
97F：→ snowoffish: 源有问题，要嘛诈骗 05/23 20:14
98F：推 ALJAZEERA: 身体发肤跟小命要紧 你不要为了一点小利让人起心动念 05/23 20:54
99F：嘘 ptt80357: 100%诈骗 05/23 21:08
100F：→ tearcolor: 用小脑袋想一想好吗 会在网路卖币的能无脑转给陌生人? 05/24 00:22
101F：→ tearcolor: 只有用法币买币的人会被三方 05/24 00:22
102F：→ tearcolor: 作者要是被三方，请问苦主要告谁，告一串钱包吗 05/24 00:23
103F：→ TheVerve: 十万台币而已，牵扯到洗钱、诈骗一类的事情你烦都烦不 05/24 00:58
104F：→ TheVerve: 完 05/24 00:58
105F：推 sexyellOwO: 超级麻烦 只能说还好你有发文问大家 05/24 01:12
106F：推 b777300: 100%诈骗+洗钱 05/24 01:26
107F：推 creepy: 我想 打了这麽多 大概还是听不进去 坐等一阵子後上来哭 05/24 01:41
108F：推 GameTheory9: 洗钱防制法第2条：「本法所称洗钱，指下列行为： 05/24 08:25
109F：→ GameTheory9: 一、意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源，或使他人逃避 05/24 08:25
110F：→ GameTheory9: 刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得。 05/24 08:25
111F：→ GameTheory9: 二、掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所 05/24 08:25
112F：→ GameTheory9: 在、所有权、处分权或其他权益者。 05/24 08:25
113F：→ GameTheory9: 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」 05/24 08:25
114F：→ GameTheory9: 组织犯罪防制条例第2条第1项、第3条第1项：「本条例 05/24 08:28
115F：→ GameTheory9: 所称犯罪组织，指三人以上，以实施强暴、胁迫、诈术 05/24 08:28
116F：→ GameTheory9: 、恐吓为手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所 05/24 08:28
117F：→ GameTheory9: 组成具有持续性或牟利性之有结构性组织。」、「发起 05/24 08:28
118F：→ GameTheory9: 、主持、操纵或指挥犯罪组织者，处三年以上十年以下 05/24 08:28
119F：→ GameTheory9: 有期徒刑，得并科新台币一亿元以下罚金；参与者，处 05/24 08:28
120F：→ GameTheory9: 六月以上五年以下有期徒刑，得并科新台币一千万元以 05/24 08:28
121F：→ GameTheory9: 下罚金。但参与情节轻微者，得减轻或免除其刑。」 05/24 08:28
122F：→ GameTheory9: 建议别这样做，你很有可能在不知情情况下，犯下【洗 05/24 08:31
123F：→ GameTheory9: 钱罪】，甚至帮助诈欺集团而成为【组织犯罪条例】的 05/24 08:31
124F：→ GameTheory9: 参与者。 不管你怎麽说怎麽解释，日後到警、侦、审阶 05/24 08:31
125F：→ GameTheory9: 段，你跳进黄河也洗不清了，非常非常困难证明自己没 05/24 08:31
126F：→ GameTheory9: 有任何犯意。 05/24 08:31
127F：→ GameTheory9: 第一，那些虚拟货币来源不明，万一是诈欺集团向第三 05/24 08:35
128F：→ GameTheory9: 人诈取所得，再转卖给你，之後第三人直接告你刑事诈 05/24 08:35
129F：→ GameTheory9: 欺及民事损害赔偿，你如何解释到让检察官法官相信你 05/24 08:35
130F：→ GameTheory9: 身为理性成年人会被朋友受骗？比较合理状况是相信你 05/24 08:35
131F：→ GameTheory9: 们根本就是同夥共谋一起诈欺别人。 05/24 08:35
132F：嘘 aspirev3: 不要贪这个 05/24 09:56
133F：推 GameTheory9: 附带一提，万一之後你被告诈欺，那些被害人受骗金额 05/24 10:20
134F：→ GameTheory9: 可能数百万数千万，全部都会向你求偿。因为只抓得到 05/24 10:20
135F：→ GameTheory9: 你呦。 05/24 10:20
136F：→ k2872869: 怕是三方诈骗，你拿不到币，钱却汇到第三人手上，到时 05/24 10:55
137F：→ k2872869: 换你跟第三人讨币，但是币再网友手上 05/24 10:55