作者joug (好东西不签吗)
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标题[新闻] 全台24台比特币ATM涉洗钱防制？ 金管会
时间Sat Jan 22 16:11:10 2022
全台24台比特币ATM涉洗钱防制？ 金管会「限期改善、最高罚千万」
比特币ATM恐成为洗钱诈骗工具引朝野立委关注，金管会日前表示要查是「谁装的」，经
了解，全台24个据点其中一台是先前表态愿意遵循洗钱防制规范的业者设置的，有些机台
确实涉及到《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法》中的5种态样，会
来跟业者进一步联系跟进行相关辅导。
金管会银行局说明，有进行抽访、了解全台24个据点的经营型态有无涉及先前公布的虚体
通货平台跟交易业务世界防制洗钱办法之5种态样，「的确有些机台涉及到」，照规定要
来进行法遵声明，会来跟设置机台的业者进一步联系跟相关辅导，要依照办法提出相关的
法遵声明，这24个据点都不是同一家业者设置的，但有一家是先前有跟金管会表态会遵从
法遵的16家业者之一。
金管会指出，这些ATM经营型态不一，实际走访发现有些不是所谓报导所说的那种ATM，是
派专人那边协助处理如何在网路上购买。
另外，金管会就其中几台抽访中来判别营运型态，目前以这种实质交易功能的ATM，身分
认证KYC能否到位，金管会要再进一步去了解，了解之後，涉及虚拟通货平台及交易业务
事业防制洗钱及打击资恐办法应该要来跟金管会提出洗钱防制说明，以及提出法规遵循，
金管会也会进行辅导并请他们限期改善，若没做到，依洗钱防制法，将处以新台币50万到
1,000万之间。
https://finance.ettoday.net/news/2174329
比特币ATM洗钱防制法 ATM专家怎麽看
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1F：推 pradalove: 数位货币kyc三小，这就是洗钱用的啦 01/22 16:52
2F：→ CarlCrypto: 台湾金管会跟得上国际趋势吗？ 01/22 16:52
3F：推 shortoneal: 这台我至少三年前就看到了 01/22 17:06
4F：推 Severine: 真的搞笑 放那麽久了 01/22 17:35
5F：推 vestinland: 如果登记为商品性质，那金管会根本不能管 01/22 18:14
6F：推 yinaser: 只要有新台币兑换行为就会被列入洗钱防治管理 01/22 23:48
7F：→ kevinmeng2: 真想洗钱，也不会用atm 了，多得是方法 01/23 11:14
8F：推 A98454: 去查高屏交易操纵市场的鲸鱼啦，金管会只会管虾米 01/24 12:35