作者qxxrbull (qxxrbull)
看板DigiCurrency
标题[交易] FTX美元入金帐号更改
时间Thu Jan 20 19:22:09 2022
刚刚看FTX美元入金的帐户又更改了
收款人姓名
FTX Digital Markets Ltd.
受益人地址
Veridian Corp. Center, Astoria Unit 27, Western Dist. of Island of New
Providence, Nassau, Bahamas
收款银行一样是加密货币业务常见的
Silvergate Bank
比较需要注意的是这次的受益人地址是巴哈马注册的公司
巴哈马毕竟曾经多次是未充分遵循国际防制洗钱组织建议之国家
虽然目前已经除名了
汇款的时候可能要注意一下这个
还记得一开始是
Alameda Research
後来变成
North Dimension Inc.
现在变成这个
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1F：推 csjan: 好烦喔 这样还要再去约定帐户 感谢情报 01/20 20:43
2F：→ e3106655: 真的好麻烦 要改绑定 ... 01/20 21:52
3F：推 seal46825: 汇到旧帐户会怎样 01/20 22:40
4F：推 lantimes: 不成功 还是要收你的手续费 01/20 23:13
5F：推 wtl: 为什麽会常换帐户? 01/20 23:19
6F：推 heavener: 能像CDC一样收款人是自己名字就好了 01/21 01:13
7F：推 gwboy: FTX都不会主动公告，这点很夸张 01/21 08:31
8F：推 QQyoy: 感谢提醒 01/21 12:09
9F：推 sunday1026: 请问一下 我看还是在cあ的耶 01/21 13:34
10F：→ sunday1026: ca 01/21 13:34
11F：推 csjan: 这次收款人是FTX自己的名字了，希望不要再换了 01/21 13:37
12F：推 apeter: 感谢分享，我前几天才转过一笔，看来又要去改约定帐号Orz 01/22 09:44
13F：推 Palantir: 多谢提醒 01/23 01:16
14F：推 Paul829: 请教一下，这次新地址如果去银行新增 01/25 22:56
15F：→ Paul829: 约定帐户时，表格的国别要填什麽呢？ 01/25 22:56
16F：→ Paul829: 之前还是North Dimension Inc.时我是 01/25 22:56
17F：→ Paul829: 填USA。谢谢。 01/25 22:56