作者JQK2 (神魔非人，雌雄同兔)
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标题[新闻] 黑帮都找他！北台湾最大水房估洗钱上亿
时间Wed Dec 22 20:56:14 2021
黑帮都找他！ 北台湾最大水房估洗钱上亿
记者 简育琦 / 摄影 王华麟 报导2021/12/22 19:26
警方破获北台湾最大水房，利用虚拟货币洗钱！主嫌翁姓男子的客户，涵盖国内各大黑帮。
诈骗集团以假投资诱骗被害人，把骗来的赃款拿去购买虚拟货币，再转到交易平台或是找买
家进行交易变现，最後再把钱上缴给诈骗集团，警方估计洗钱金额高达上亿。
眼看时机成熟，特勤除暴队荷枪实弹，上门攻坚。
警方：「不要动！趴下！警察！不要动！手举高！」
被压制在沙发上无法动弹，他就是北台湾赫赫有名的洗钱大咖「翁哥」，在桃园中坜一处豪
宅被逮，同一时间，位在新竹的洗钱水房也被攻破。
警方：「不要动！警察！不要动！趴下！」
多名小弟正在用手机，进行虚拟货币交易，被警方逮个正着，屋内搜出129万现金，还有部
分赃款藏在这里。
记者简育琦：「诈骗集团为了躲避警方追缉，会把骗来的赃款拿去购买虚拟货币，而警方这
次查扣到的虚拟货币，就存在这两个冷钱包里头，价值高达84万。」
警方查扣泰达币2万多颗约70万，sol币29颗约14万，还有手机、存摺等证物，这个诈欺水房
，专替国内各黑帮进行洗钱，诈骗集团以假投资高获利诱骗被害人，得逞後把钱逐层转到人
头帐户，拿去购买虚拟货币，集团再把这些币打到私人电子钱包，卖给交易平台变现，或是
找其他买主进行场外交易，再把现金上缴给诈骗集团，警方研判洗钱金额高达上亿。
刑事局侦二大队第二队长黄圣嘉：「初期他会出金，让被害人觉得真的有获利，然後再诱使
被害人，持续投入更多大额的金钱，一样汇进去这个水房诈欺集团的这个部分。」
利用虚拟货币交易匿名，难追踪的特性进行洗钱，46岁的翁姓主嫌，每次洗钱抽取其中的16
%作为酬劳，这回被逮北台湾最大洗钱水房瓦解，诈骗集团金流也被斩断。
https://news.tvbs.com.tw/amp/local/1667090
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1F：推 bobboy8755: 水房是三小== 12/22 20:57
2F：推 Qidu: 挖还有sol 12/22 21:04
3F：→ pk740111: 水房就是洗钱的地方，台中有很多。 12/22 21:05
4F：推 ww578912tw: 用sol洗是有啥好处吗= = 12/22 21:10
5F：推 wlsh5701: 不sol控制 12/22 21:27
6F：推 a11103nise: SOL利多？＝＝ 12/22 21:34
7F：推 CN091118: 不法所得拍卖吗？ XD 12/22 21:47
8F：→ a79111010: SOL之前涨了大概5倍吧 之前牛市的时候 12/22 21:53
9F：→ a79111010: 不过要看他哪时候买的 12/22 21:53
10F：→ a79111010: 乾 以为八卦版推了些大家都知道的事情QQ 12/22 21:56
11F：推 bbalabababa: 缩图为啥是赤膊肥宅 12/22 22:00
12F：推 wlsh5701: 认真回 solana 版的 tornado cash: lava cash 还没上线 12/22 22:16
13F：推 ketao: 84万？ 12/22 23:43
14F：推 abcd11001100: 阿哩阿紮哪麽多步骤只洗上亿，真是辛苦了 12/23 00:36
15F：→ abcd11001100: 利润16%所以只赚1600万 = =“ 12/23 00:38
16F：推 cocabell: 好奇问一下 这些歹徒会利用币安C2C洗钱吗？ 12/23 02:10
17F：推 albert780510: 回覆楼上，会的 12/23 09:27
18F：→ greg7575: 当然会 12/23 11:36
19F：推 domago523: 赚钱的方法都写在刑法里 12/23 11:55
20F：推 cocabell: 那一般民众去币安C2C交易 应该没有刑法问题吧？毕竟网 12/23 12:19
21F：→ cocabell: 上交易谁知道卖家目的 12/23 12:19
22F：推 domago523: 善意第三人不罚 12/23 12:23
23F：推 bearmajik: 肚子好大 12/23 12:31
24F：推 cocabell: 我想也是 谢谢 12/23 13:22
25F：推 costello: 夕鹤 12/23 14:44
26F：推 joeytu: 84万....？ 12/23 19:58
27F：嘘 dio799: 北台湾最大的水房 只查到一个84万的冷钱包???? 12/24 00:26
28F：推 chen5512: 冷钱包内有84万叫高达？那上千万要叫私米达？ 12/24 05:01
29F：推 Zingiber: 也太弱了吧 12/25 10:19
30F：推 domago523: 拿出一点交差 其他的就……嗯 12/26 07:41