作者dalireal (凉圆)
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标题[新闻] 虚拟资产风险高 8家平台业者7月列管
时间Wed Apr 21 08:57:24 2021
新闻来源连结：
https://ctee.com.tw/livenews/aj/chinatimes/20210421001133-260410
新闻本文：
比特币等虚拟资产价格近期波动剧烈，且藉由区块链、虚拟资产进行吸金诈骗事件
时有所闻，金管会对此再次提醒投资人应注意相关风险，并指出虚拟通货平台自7月
起将纳入洗钱防治管理范畴，国内共有8家业者被列入，若违反规定将遭裁罚
50～1000万元。
比特币等加密货币价格近期在创下新高後暴跌，比特币18日盘中一度大跌逾15％、
创7周以来最大跌幅。银行局副局长林志吉对此强调，央行及金管会2013年已共同
将特币定位为具高度投机性的数位「虚拟商品」而非货币，与国际看法一致。
林志吉表示，除了「具证券性质的虚拟通货」（STO）应遵循证交法相关规定外，
比特币等虚拟货币均非金管会核准发行的金融商品、亦非货币。由於价格波动大、
投资风险高，投资交易前务必充分了解运作模式、审慎评估风险，以避免遭受诈骗
或投资损失。 针对虚拟资产的洗钱防制部分，林志吉说明，依性质可区分为
STO及比特币等虚拟资产。
前者已交由经营业者须取得证券自营商执照，并符合券商防制洗钱及打击资恐规定
，後者则考量其洗钱风险，洗防法已将「虚拟通货平台及交易业务事业」纳入洗钱
防制范畴。
林志吉指出，纳入的虚拟资产交易平台业者有8家，包括王牌数位创新（Ace）、
币托科技（BitoPro）、现代财富科技（Maicoin）、思伟达创新科技（StarBit）
、共识科技（Joyso）、京仑科技讯息（Statecraft）、亚太易安特科技（BitAsset）
及数宝（Subo）。
林志吉表示，上述8家业者自7月起将纳入洗防法列管范围，按规定应确认客户身分、
纪录保存及可疑交易申报等措施，相关办法将由金管会订定、并依行政程序发布，
日後若违反规定，依法将可处50万元以上、1000万元以下罚锾。
评论：
七月开始～因应洗钱防制法，监管越来越严格了～
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.133.114.43 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1618966647.A.DD1.html
1F：嘘 DarkerDuck: STO已死，有事烧纸。消费者保护继续忘记，罚责不会忘 04/21 09:03
2F：推 taipoo: 合法化与监管化希望更快一点 04/21 09:17
3F：推 boogieman: 反洗钱系统只能过滤客户和交易对象是否列在警示名单 04/21 09:24
4F：→ boogieman: 还有交易记录是否异常或符合犯罪模式 其它的应该是不 04/21 09:24
5F：→ boogieman: 会管 至少如果交易所碰不到你的钱包内的资产 政府也碰 04/21 09:24
6F：→ boogieman: 不到 04/21 09:24
7F：→ DarkerDuck: 这种监管只是造成一般使用者麻烦，根本不会有更多保障 04/21 09:32
8F：→ DarkerDuck: 看那STO被搞死就知道，政府认真下去监管会多棒 04/21 09:33
9F：→ Ceferino: 跟金融业很多措施是一样的，形式上尽量做的完整，但多 04/21 10:18
10F：→ Ceferino: 数效果有限，反正政府定调为高投机商品，不要期待很大 04/21 10:18
11F：→ Ceferino: 的放宽 04/21 10:18
12F：推 sunsand: 监管与纳税都是让币圈主流化的趋势，是好事 04/21 11:56
13F：推 aq2272353712: 好事一桩，不然台湾一堆人被骗 04/21 13:50
14F：推 saveme: 你监管去监管，不要妨碍人家转帐就好。 04/21 21:58
15F：推 DarkerDuck: 我敢保证之後一定是诈骗集团继续叫人用C2C买币诈骗 04/21 22:29
16F：推 DarkerDuck: 然後转币出入金闲着没事就碰到AML卡钱而已 04/21 22:30
17F：→ DarkerDuck: 诈骗没变少，转钱更麻烦，交易所继续倒 04/21 22:30
18F：推 boogieman: C2C如果没实名验正身的话 台湾政府不是逼平台要做实名 04/21 23:10
19F：→ boogieman: 验身份不然就是关掉 04/21 23:10
20F：→ boogieman: 放开心啦 8591都没倒了 卖币工作室帐号只要没涉及诈骗 04/21 23:10
21F：→ boogieman: 金融犯罪恐怖份子洗钱 政府不会管的 04/21 23:10
22F：→ boogieman: 倒是这些平台也要增加法遵反洗钱的人力了 04/21 23:10
23F：推 DarkerDuck: C2C一大堆国外网站哪管得到？又不是美国 04/21 23:18
24F：→ DarkerDuck: 加密货币本质就是permissionless 04/21 23:19
25F：→ DarkerDuck: 这种监管政策纯粹惩罚好人，防君子不防小人 04/21 23:19
26F：→ DarkerDuck: 洗钱监管了，但是不监管交易所财务状况，可以继续倒喔 04/21 23:20
27F：→ john801110: 政府只是想假借防洗钱名义来监控各位的金流 04/22 02:47
28F：→ WCG041: 应该是注意到这块税金问题了 04/22 02:58