作者joug (好东西不签吗)
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标题[新闻] Circle, Poloniex须提供「2万镁以上交易
时间Sat Apr 3 15:58:34 2021
Circle, Poloniex须提供「2万镁以上交易」客户纪录，下一位Kraken？
昨日，美国麻萨诸塞联邦法院发出命令，授权美国国税局（IRS）向区块链支付公司
Circle 以及其前子公司 Poloniex 交易所发行「John Doe 传票」（匿名传票）。John
Doe 传票是 IRS 的其中一种调查程序，用於调查并发现逃漏税的美国个人。
这项命令将要求 Circle 和 Poloniex 提交美国客户的数据，IRS 将调查在 2016 年至
2020 年期间达 20,000 美元以上的加密货币交易。
且据《The Block》，今（3）日美国司法部再提出申请针对交易所 Kraken 发出同样命令
，不过目前法院回应 IRS 要求的客户资料范围太过广泛，IRS 必须在 14日之前重新提交
限缩後的版本。美国国税局探员辛科塔（Karen Cincotta）在申请书的附注声明中表示，
以上请求皆是「识别和纠正 2016-2020 年加密货币用户之联邦所得税责任」调查的一部
分。
另外，美国司法部也强调，这并不表示 Circle、Poloniex 与 Kraken 参与了任何不当行
为。
司法部税务司部长哈伯特（David A. Hubbert）则在声明中指出：
使用加密货币进行交易的美国公民必须像其他纳税人一样履行义务。司法部将继续与国税
局合作，确保加密货币持有者缴纳其付税款。
IRS 对加密货币采严格路线
美国 IRS 在 2016 年就曾对交易所 Coinbase 发出类似的要求，要该交易所提供
2013-2015 年高达 50 万名交易用户的资料，後来则在诉讼过程中被判定 Coinbase 只
需交出 1.4 万名用户的资料，大幅缩小传票要求范围。
去年 7 月 IRS 则与 Coinbase 签署了一年合约，取得 Coinbase Analytics 的使用授权
。根据国税局文件显示，当局认为 Coinbase Analytics 可以强化执法能力，对链上交易
动向进行分析。
另外，IRS 更在去年底正式把加密资产状况询问放置到个人所得税申报表单（1040表格）
的首页。要求所有纳税人作答，全年度是否曾接收、贩售、发送、交换加密货币，以及藉
此获取任何财务利益。
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美国国税局查税2016~2020 跑不掉了 逃税专家怎麽看
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1F：推 Akitsukineko: 赠与台湾亲属名义帐号呀 04/03 16:23
2F：推 fbifxxkma: 币圈的人如果有绿卡是很麻烦的一件事 04/03 16:27
3F：推 fgdf: 美国coinbase都要上市了 就该报税报税吧 04/03 17:02
4F：推 sunsand: 其实这是全世界的趋势，除非像中印全拒绝，不然纳税是最 04/03 17:24
5F：→ sunsand: 合理的作法，对币圈是正向发展 04/03 17:24
6F：推 ghb: 本来就该诚实报税 政府承认加币资产是好事 04/03 18:12
7F：→ wtl: blockfi的利息没有预扣 虽然我不是美国公民 但怕有一天被IRS 04/03 22:19
8F：→ wtl: 查税 04/03 22:19
9F：推 deangood01: 楼上在美国吗? 04/03 22:51
10F：推 somanyee: kraken入金 现在改走ftx 04/03 23:58
11F：推 taipoo: 纳入合法化的过程 04/04 05:34
12F：→ wtl: 我不在美国 不过blockfi有把利息资料给IRS 怕哪一天IRS会查 04/04 08:22
13F：→ ECZEMA: 不在美国是免税的 和投资美股一样填 W-8BEN 表就好 04/04 09:43
14F：→ wtl: 美国利息是要缴税的 一般会预扣 就算是美国卷商 资本利得免税 04/04 11:26
15F：→ wtl: 但是配息有30%的税 卷商会预扣 所以也不用缴 但是blockfi没有 04/04 11:27
16F：→ wtl: 预扣 所以有点麻烦 而且这一块很新不知道IRS以後会怎麽做 希 04/04 11:29
17F：→ wtl: 望IRS以後能给个明确的规范 之前都不课 这样最好 04/04 11:30
19F：推 fbifxxkma: 你用defi生利息就没这问题了 04/04 18:59
20F：推 walelile: 拜登缺钱，猜课好课满 04/04 21:40
21F：推 wpd: 好抠 台币60万就要监管调查 04/05 00:02
22F：→ wpd: 就算从2000镁死抱上来的 也才好几年赚个台币50万 04/05 00:03