作者chiel (All 喷 将！！)
看板DigiCurrency
标题[分享] 是的，我被骗取了 10 颗 ETH
时间Mon Mar 22 23:52:48 2021
真人真事
帮可怜的朋友代PO 希望不要再有人受骗上当
Medium 好读版
https://bit.ly/3rbhhqo
-------------- 正文分隔线 ----------------
是的，我被骗取了 10 颗 ETH (现值 50 万台币)
[一段血淋淋的真实告白]
沈淀过後，我觉得我有必要和义务写下这段被诈骗的经过，
提高更多人的警觉、也避免有人再因此受害。
从 2017 年开始接触区块链的自己，曾是币宝恶性倒闭事件受灾户、
也曾经开杠杆一路轧到爆仓出局，但从没想过会有被诈骗的一天。
事件始末
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3/11 当天，看到 FB 币安中文社群转发了 CEO 赵长鹏一则 tweet，
监於最近 BNB 的狂涨，心想，BNB 是否又要再次喷发了。
那天晚上睡不着，滑着各种加密货币社群讯息，
其中 Telegram 一个名为「币安智能合约中文群」的群组内容巧合地吸引了我的注意。
[以下均为诈骗手法，非币安官方讯息]
群组中提到币安於 2/25 启动了一项智能合约 (执行於币安链上)，
主要是币安於自家冷钱包 Trust 中提供限量的 BNB 做为合约返利货币。
你针对智能合约转入 BEP2 ETH (为币安链上的 token，价格等同 ETH)，
它会自动执行合约，并且返利 8% 利息+本金的等价 BNB 给你，
简单来说就是
=> 转入 $100 的 ETH，会返回 $108 的 BNB 到你的钱包
乍听是否有点太甜，但在强调其为币安官方上线的智能合约、和下方几点机制之下，
我还是信了。
* 提供返利的 BNB 数量有限，发完为止
* 每日执行合约次数以 5 次为限
* 执行合约最大上限为 200 ETH
以这个机制看来感觉很快就会被领完了，应是越早投入越好。
为了试探虚实，迅速安装了币安官方的 Trust 冷钱包，
打了宣称最低需求的 0.5 ETH 进去。
3分钟不到，钱包中果然实实在在收到了 3.4187 BNB，
燃料费用为 0.000375 BNB，算一算还真的不假，本金+8% 奉还
於是，不疑有他的第二次我就转了 10 ETH 进去了 (惊)
当下只想到这样越压越大，万一之间操作出了差错，即使再大获利也会瞬间归零。
所以想法是先滚出等同本金 10 ETH 的获利入袋为安，之後就可以放心地好好操作，
直到整个合约提供的 BNB 被换完为止 (领一天是一天)。
但，没有之後了。
这次投入的 10 颗 ETH，等了 10 多分钟还没有返回 BNB，
於是询问客服，一开始的回应是帮我确认了链上有此笔交易，
应该没问题要我再等等。大概再过了 20 分钟後，客服主动传来讯息，
说因为网路雍塞区块相撞，需要我再投入 75% 的前次本金才有办法重启合约，
成功後会连这次金额一同返利。
对，我醒了……因为合约执行失败只需要再支付一次燃料费用即可，
不该是什麽 75% 本金 (瞬间整个头皮发麻)，
就在我对客服提出质疑、表达不该是这种重启方式之後，
不到一分钟内，先是被大群给踢出，接连与客服的对话频道也一并消失，
只剩下傻愣的自己……(剧终)
反思
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想想这个诈骗的过程虽非天衣无缝，却也是精心设计，并且让我付出了惨痛的代价。
反思为何会跌入这个局，我想主要是因为「高度取信」加上「自我心态」的问题。
高度取信
* 仿官方公告：
Telegram 群组置顶讯息不断强化其为币安官方形象，
详情内容可参考该诈骗集团写得跟真的一样的假讯息公告
(自己备份以防原始网页被删)。
* 群组日常对话：
群组的对话让人失了戒心，就如许多论坛社群的炒币者一样，
後来才发现其中所有对话全是暗桩……
(当时群里有 3000 多人，在线 40 多人)
* 假客服解释：
宣称 BNB 最近的暴涨，就是因为币安不断推出这类智能合约推升了需求与交易量，
赋予了近期暴涨与这次活动的合理性。
* 实际收获：
在首次交易中先让你实实在在地拿到本金+返利，
而不是传销币常见的稳定配息，这点只能说对方很敢也很懂得人性。
当然转入较少的人可能会多成功几次，直到最後大鱼上钩一次收割。
自我心态
* 最近在寻找更理想的租屋处，加上身边朋友纷纷投入房市，
心中对於是要租屋或买房背贷的抉择总有些压力(台北房价真的贵)。
当看到合约内容时，一心只想着能多存点房租钱，
结果却一次赔掉好几年的房租……
* 在这疯狂的 QE 时代，时间和资讯上的差距所造成的贫富落差更加深化。
许多看似不可能的机会，变成只有跟不跟得上的问题而已，
以往总小心翼翼的自己竟也耐不住性子先试了再说。
* 自恃操作加密货币已久，也见过许多传销币、空气币的诈骗。
轻忽了诈骗集团可能比你更加了解背後机制。说穿了，他们就是业内的人。
只是，了解了这些原因，难道没办法更积极的预防吗？
我想如果能做到以下几点，也许结果就会有所不同
* 关掉 Telegram 允许所有人均可加入我的功能。
老实说自己什麽时候被加进去的我也不晓得，
而那天我只认为这是某个先前自己主动加入的群组
(因为脸书自己也加入了币安中文社群，是没问题的)。
才发现这是一个很危险的预设值。
当然不只 Telegram，所有不认识的人拉你入群的行为大都包藏祸心！
* 查证群组中提到的智能合约讯息是否为真官方资讯。
只看到币安交易所与 Trust 钱包都是真的，
却忘了查证其实币安官方根本没有推出这个合约。
* 对币安链 BEP 2 合约不熟的情况下，
忘了验证对方提供的地址是否真为智能合约或只是一般钱包地址
(後来明白其实根本没有执行什麽合约，只有让你信以为真的工人智慧操作)，
也附上此次诈骗方的钱包地址，
有兴趣的人可以上币安链查询
https://binance.mintscan.io/。
bnb1wrkzd4puyyg2n7nal42l0s4wspgvh5z4t65686
* 最後一点最重要，无论看到多逼真的讯息或智能合约、游戏机制，
请永远记得先搞清楚自己是在梦境还是现实……
如果一开始我意识到这个群组不是真的，也就不会有後续了 。
结语
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自己认为这些钱要回来的可能性很小了，
毕竟对方也是马上把到手的币分散至其他钱包，
即便追到最後的出金位置，估计也不在国内……
不过这不也就是加密货币天生的高隐密(易诈骗)特性吗？
只求这个分享，能让这个新数位交易时代，少一点人受害。
如有需要补充的地方也请大家不吝指教。
P.S. 时至今日 (3/21)，得知该诈骗群组「币安智能合约中文群」
仍打着官方社群的旗帜持续运作，即便已报警备案，
我想警方对於 Telegram 的掌握度也是有限
(毕竟是战斗民族打造，台湾亦无官方分公司)。
而就算被检举，对方也能马上再生出新群来(随意搜寻才发现还有一堆)。
希望大家帮忙分享给有在接触加密货币的朋友们，
让更多人知道这个手法。游戏需要玩家，没人参与，这诈骗游戏也就玩不起来了。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.250.17.30 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1616428374.A.644.html
1F：→ azuel: 唉... 也只能拍拍 03/22 23:57
2F：推 asolitary: 其实这种诈骗游戏~我都会先赚他第一笔~之後就不再入金 03/23 00:05
3F：→ Akitsukineko: 以为你是买了假的上原牙医 03/23 00:13
4F：推 meowlike: 拍拍，还是感谢分享惨痛经验，可以造福其他人 03/23 00:14
5F：推 kevin1828: 挖 还有人被骗了20颗ETH... 03/23 00:19
7F：推 yys310: 拍拍 03/23 00:26
8F：→ ofy: 只见过直接转币的空投,没见过没Web3呼叫方法而直接转币的合约 03/23 00:28
9F：→ ofy: 看到合约我都会查一下地址,看一下合约里有哪些"方法"可以呼叫 03/23 00:28
10F：→ ofy: 真正大宗的诈骗是真的有用合约的DeFi,只不过合约有漏洞 03/23 00:28
11F：推 ssaymssik: 有时候也不一定会赚到第一笔... 03/23 00:29
12F：→ ofy: 发布者可以随意取出应该锁在合约里的币, 03/23 00:29
13F：→ ofy: 或弄出/增发自己的币来卖,最後变成空气币 03/23 00:29
14F：推 musicfreshma: 这跟几年前国外一堆骗BTC的HYIP有87%像，只是现在都 03/23 00:31
15F：→ musicfreshma: 包装叫智能合约阿,Defi阿,听起来又潮又先进，更好骗 03/23 00:32
16F：推 dapple: 2017就接触的老手也会中这种低级诈骗 03/23 00:42
17F：推 Warez: 套利就是诈骗，没贪怎麽会被骗？老诈骗手法了 03/23 01:05
18F：→ asolitary: 把次数拉多一点来玩第一笔,赚的机率很大啊~ 03/23 02:04
19F：→ asolitary: 但上限就是控制在小范围就好~赚个便当钱而已 03/23 02:05
20F：推 taipoo: 不要贪就不会被骗了 03/23 04:20
21F：推 SmonSo: 投资方表明→利息+本金都还你=10000%诈骗 03/23 05:58
22F：推 cherrywo: 这个诈骗方式，之前办上就有了，只能说拍拍安慰一下 03/23 07:31
23F：→ cherrywo: 版上 03/23 07:32
24F：推 gofigure: 其实你不是老手 只是比较老的韭菜 03/23 07:46
25F：推 a1379: 好险我什麽都不懂 不玩那些就好 03/23 08:09
26F：推 sogua: 很能理解想要赚更多钱弥补支出的心情 03/23 08:14
27F：→ egg87346: 做这种事前先想想钱从哪里来阿... 03/23 08:38
28F：→ egg87346: 年化破百的 基本上都是等着割韭菜 真以为躺着数钱喔 03/23 08:39
29F：推 mithuang: 看到这篇我想说PTT的文章怎麽会回溯 03/23 09:22
30F：推 QQKING: 人性是永远不变 03/23 12:02
31F：推 bluefancy: 不是同一个喔 03/23 12:07
32F：推 fr75: uccu 贪婪老韭菜 03/23 12:21
33F：推 littlefish1: yt上看到还有一种叫炒币机器人 宣称用AI帮你自动管 03/23 12:56
34F：→ littlefish1: 币 自动做空 做多 分析盘势下跌前自动卖出 感觉也是 03/23 12:56
35F：→ littlefish1: 诈骗 03/23 12:56
36F：推 ThomasHSNU: 50万买个经验 这边不比传统金融还是小心点 03/23 12:57
37F：推 hibemi776: 智能还是智障 哈哈哈 03/23 13:21
38F：→ Akitsukineko: 看到blockfi那种超过5%的就很怀疑了 03/23 13:24
39F：→ Akitsukineko: 会去玩这个不如把钱捐一捐吧 03/23 13:24
40F：推 jorden: 帮QQ 03/23 13:40
41F：推 setsunaxia: 好险我都看不懂，自然就不会碰 03/23 14:46
42F：推 deangood01: 我以为就文重发 原来又一个 03/23 15:47
43F：推 lolicat: 就是贪心啊 千古不变的真理 你自己想想我干嘛不自己赚就 03/23 17:41
44F：→ lolicat: 好了啦 03/23 17:41
45F：→ lolicat: 不管是不是币圈 只要听到有人吹嘘获利怎样怎样的时候 百 03/23 17:42
46F：→ lolicat: 分之两百有问题 03/23 17:42
47F：推 p587868: 原PO很乖 没玩过线上游戏XD 03/23 17:54
48F：→ dali17dali17: 保证获利是老鼠会或诈骗到可能性很高 03/23 20:00
49F：推 abcccbbs: 贪心韭菜…这麽明显的诈骗我用屁眼都能看的出来…如果 03/23 20:52
50F：→ abcccbbs: 遇到不懂得至少也该问一下懂得朋友啊…或先来网路问一 03/23 20:52
51F：→ abcccbbs: 下都能阻止这场诈骗 03/23 20:52
52F：推 SmonSo: 楼上啊~通常有这种想法时就是怕把好康分想出去自己没抢到 03/23 21:32
53F：→ littlecatowo: 目前挖矿挖一个月了...真的是保证获利啊 03/24 01:21
54F：推 swqq: 币圈只有领空投是白吃的午餐，其他都不是… 03/24 16:10
55F：推 geige: 区块链相撞是三小，太北烂的说法 03/30 12:26
56F：推 geige: 看到区块相撞我忍不住笑出来.....我只能用有人被骗40个乙 03/30 12:31
57F：→ geige: 太来安慰原po了 03/30 12:31
58F：嘘 sses40713: 笑了 04/04 06:06
59F：推 k1dave6412: 上次也被拉进群组，一堆人(桩脚?) 在讨论，差点就信 04/08 20:49
60F：→ k1dave6412: 了... 04/08 20:49