搬砖USDT竟成诈欺犯！18名OTC商被警方误认诈骗同夥，银行帐户惨遭冻结 《东森新闻》 9 日报导，多位场外交易商出面喊冤表示，不过是在几家大型交易所进行 C2C 的搬砖套利，却因为买家後续遇上诈骗集团，报警後回追金流来源，导致 OTC 商莫 名背上多条诈欺官司，银行帐户更因此惨遭冻结，目前据悉至少有 18 人受害。 根据东森，多位 OTC 商在台湾和海外交易所进行搬砖套利，有买家转手拿去投资，没料 却遇上网路交友诈骗。更令人没想到的是，买家报案後，警方竟误认 OTC 卖家与诈骗集 团是一夥的，导致至少 18 名 OTC 商背上诈欺官司，连银行开户都成了问题。 一位受访 OTC 商指出，他首先是在「全台唯一认证」的虚拟货币交易所买入 USDT，再转 到其他平台卖出赚取价差。而从新闻画面中可以注意到，OTC 商转入的正是全球交易量排 名前两大的币安（Binance）和火币（Huobi）。 延伸阅读：中国冻卡潮再起！打击加密货币场外交易背後：「OTC出金通道」的监管黑洞 另一名一位 OTC 商表示，他从 7 月开始身上莫名背了 10 条诈欺官司，才发现是买家投 资後遇上诈骗，但由於警方追查背後诈骗集团不易，反过来追踪金流，却把他误认为是诈 骗集团同夥，连银行徵联都被印上诈欺头衔，导致银行帐户遭冻结。 另有一位 OTC 商则表示，她才刚刚开始搬砖套利一个礼拜，只赚了 8 元新台币，就因为 相同原因被警方列为诈欺犯，银行资金也遭到冻结，花了 3 个多月的时间跑遍全台多处 警局，直至 10 月中才终於解冻，但是联徵纪录上仍旧写着诈欺，更因此被银行拒绝开户 和贷款。 交友软体诈骗频传 根据刑事警察局统计，今年 1-10 月共计就收到了 1,754 见虚拟货币诈骗案。 动区 9 月才报导有一年近 40 岁的熟女在交友软体上遭遇虚拟货币诈骗，短短两个月就 损失了 1,200 万元新台币；警方并指出，诈骗集团近期经常透过交友软体诓骗民众，受 害年龄层又以 20-39 岁居多，刑事局纪录的假博弈（博弈）诈骗网站，也出现了多个与 虚拟货币相关的诈骗。 刑事局 10 月也刚破获了一起大型虚拟货币诈骗案，为 2018 年成立的投资顾问公司「展 彤」，初步统计指少有上百人受害，两年间至少诈取 1 亿元新台币。警方目前已逮捕了 展彤江姓负责人等 17 名嫌犯，但能否帮助受害者取回资金，恐怕是难上加难。 https://tinyurl.com/yyvjmvwg 场外交易被当诈欺犯 交易专家怎麽看 --

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