作者joug (好东西不签吗)
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标题[新闻] 帮买泰达币 法律系高材生误替诈骗集团洗
时间Sun Jul 19 17:04:45 2020
帮买泰达币 法律系高材生误替诈骗集团洗钱被逮
黄姓男子曾为法律系高材生，毕业後想赚更多钱投身贸易工作，并从事虚拟货币买卖，却
误交损友，疑在不知情的状况下协助「假检警」诈骗集团，将千万赃款存入黄的银行户头
，由黄透过币托交易所购买虚拟货币泰达币（USDT），再将泰达币转给诈骗集团加以洗钱
，不料该诈骗集团遭警方侦破，黄遭提款车手咬出，黄本月10日看见全副武装的刑警上门
，呆若木鸡遭逮。
警方指出，泰达币是目前全球第四大的热门虚拟货币，和比特币、以太币一样都是虚拟货
币，是Tether公司推出基於稳定价值货币美元的代币，简称USDT。最大的特点就是与美元
等值，是种把加密货币与法定货币美元挂鈎，保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的
虚拟货币。
据悉，37岁黄男大学是名校法律系高材生，7年前开始往返大陆、台湾从事贸易工作，去
年底开始从事虚拟货币买卖，并在饭局上透过友人介绍，认识诈骗集团成员陈姓男子，对
方向黄佯称是企业家，希望黄能协助购买泰达币。
黄男起初拒绝，但陈向黄保证，会以「固定员工且采临柜」方式汇款，且每次汇款成功後
除会另包万元红包表示感谢，只要黄成功购买泰达币，就能赚取俗称「智商税」的万元服
务费。
黄男信以为真，他提供特定帐户，让陈旗下员工於今年3至5月间分14次汇款，金额达千万
元，浑然不知这些钱全是诈骗集团以「假检警」名义向民众骗来的赃款，陈称协助汇款的
固定员工，则是诈骗集团的提款车手。只要发现特定帐户有款项入帐，黄就会将钱转到币
托交易所绑定的银行帐号，以手机线上操作购买泰达币，再将泰达币转到陈指定的虚拟货
币钱包地址。
不料，警方两个月前侦办诈欺案件时，侦破以陈男为首的诈欺集团，陈男与旗下车手全数
遭逮，警询时，警方为追查赃款流向，突破其中一名车手心防，咬出是黄协助帮集团以泰
达币洗钱，10日前往黄的住处将他逮捕，带回侦办。
黄男在家中看见全副武装的刑警上门，整个人呆站傻眼，完全搞不清楚状况，他否认协助
诈骗集团洗钱，也没获得任何诈欺所得，仅称是协助友人购买泰达币，并收取智商税，这
几个月来大概赚了台币10多万，但已全数花尽，全案警询後依诈欺、洗钱防制法等罪嫌将
黄法办。
警方表示，目前国内交易虚拟货币虽未触法，但买卖双方都无法完全掌握对方的真实身分
，这样的高报酬往往伴随高风险，提醒民众要注意。
https://udn.com/news/story/7321/4713102
泰达币洗钱赚智商税 专家怎麽看
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1F：推 chunyulai: 买门罗呢? 07/19 17:09
2F：推 a23962787: 他写遭提款车手咬出，又不是沿着区块链去查到的 07/19 19:01
3F：推 rmp4rmp4bear: 智商税XDD 07/19 19:06
4F：推 DarkerDuck: 这智商税好贵啊~~~~ 07/19 19:13
5F：推 wpd: 哀哀 洗钱都不买比特币了 07/19 19:13
6F：→ DarkerDuck: 线下交易收款真的非常危险就是这样 07/19 19:14
7F：→ DarkerDuck: 这种很明显地就算了，还有那种三角诈骗看不出来的 07/19 19:14
8F：→ DarkerDuck: 被搞到变成警示帐户，银行内部注记一辈子都在 07/19 19:15
9F：→ DarkerDuck: 用和通讯软体结合的第三方支付能够减少三角诈骗的风险 07/19 19:17
10F：→ DarkerDuck: 在洗钱方面的确稳定币好用多了，汇率风险少很多 07/19 19:20
11F：→ DarkerDuck: 就连台湾交易所也是稳定币交易量最大 07/19 19:20
12F：→ DarkerDuck: 若是只是要买小金额的加密货币，且不想要KYC/AML 07/19 20:18
13F：→ DarkerDuck: 透过噗币转交易也是个方法，这个噗浪帐号可兑换 07/19 20:19
15F：推 xhs: 如果超过百万你们要换成台币最安全的做法是? 07/19 20:42
16F：推 a23962787: 你是说合法所得还是非法 07/19 20:49
17F：推 darkdixen: 不可能不知道吧？ 07/19 21:54
18F：推 worldfallsin: 最安全的方法不就是透过在地交易所? 07/19 22:55
19F：推 xhs: 因为我通常都是跟line群的大盘商换，想说三方诈骗有机会中 07/20 00:32
20F：推 xhs: 虽然价差都比交易所来的好，但难免中一次就GG 07/20 00:34
21F：推 ECZEMA: 随便接受金额庞大 不知来路的钱 那步就错了… 07/20 06:27
22F：→ ECZEMA: 坦白说 这种事我都不相信那个法律系是无辜的 方便辩护罢了 07/20 06:29
23F：→ wtl: 既然知道usdt的地址 警方可以跟tether要回这笔钱 稳定币也是 07/20 08:28
24F：→ wtl: 中心化 放btc才真的是没人动的了 07/20 08:29
25F：→ JoyRex: 大盘商?哈哈 07/20 09:50
26F：嘘 jobintan: 假检警也分辨不出来，如果是四大四中的法律系我看也白 07/20 16:59
27F：→ jobintan: 念喇！ 07/20 16:59
28F：推 pk740111: 无关认知，谁都有心理上的盲点与弱点，希望这位律师坚强 07/21 02:00
29F：→ pk740111: 更正，希望这位黄姓男子坚强，接下来寻求帮助是必要的。 07/21 02:16
30F：推 somanyee: 胆子也太肥了，居然帮陌生人搬钱 07/21 03:17
31F：推 mike0608: 法律系…法律都白念了 07/21 23:13