作者samuel1988 (小羊快跑啊)
看板DigiCurrency
标题Re: [交易] 交易所股份投资请益
时间Sat Sep 28 07:58:20 2019
帮版上做个法律小常识吧
目前虚拟货币买卖属於商品交割，这点没什麽问题。
但随着近年洗钱防制法监管力度加强，未来要注意是否牵扯到洗钱样态。
https://www.google.com.tw/amp/s/www.cw.com.tw/amp/article/5095892
（名字是否是知名政治人物、钜额交易、多笔小额等等）
都会让疑似洗钱分数提高，所以有人交易所被Ban帐号或拒绝交易不外乎是有洗钱样态。
所以最好还是读一下洗钱防制。基本上被拒绝交易还是可以把资产提出，这是没问题的。
在来我要讲投资方面的事情。
目前台湾ICO已经属於犯罪，切勿在网路上或群组推荐，牵涉到投资和股权，就属於证券
交易法辖下的有价证券。
证交法第二条，相关投资的募集、发行等行为需受主管机关监管。
若违法可能会有刑事和民事的责任，
https://bit.ly/2lS7M3Y
http://tpa.judicial.gov.tw/index.asp?struID=4&navID=49&contentID=110
推荐ICO也属於非法，也会涉及到吸金罪，希望大家有基本法律素养，不要未来犯法不知
道。
https://udn.com/news/story/7086/3981412
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.52.45.15 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1569628703.A.4EC.html
※ 编辑: samuel1988 (27.52.45.15 台湾), 09/28/2019 07:59:22
※ 编辑: samuel1988 (27.52.45.15 台湾), 09/28/2019 08:05:23
1F：→ Q8i: 推法律知识文09/28 11:17
2F：推 tokei927: 推09/28 13:40
3F：推 ketao: 推法律文 09/28 13:44
4F：推 liknacamgal: 推09/28 19:50
5F：推 SamuelLuo: 推～同英文名原PO你好09/28 21:10
7F：推 Ymiao: ICO违法的部分应该有些但书吧?09/28 22:50
8F：→ Ymiao: 另外，可否说一下推荐ICO为何会涉及吸金罪?或者有成立要件?09/28 22:53
9F：推 sdtty: 那只是喊喊发大财有罪吗？09/29 05:35
10F：→ samuel1988: ICO在台湾已经归类非法合法的叫STO但条件严苛。 09/29 08:09
11F：→ samuel1988: 若要推荐STO需要如同证券公司身份具有经纪资格。若推09/29 08:14
12F：→ samuel1988: 荐并在合法政权机构购买没问题。但若转到私人帐户或主 09/29 08:14
13F：→ samuel1988: 管机关未核准帐户。8809/29 08:14
※ 编辑: samuel1988 (39.9.40.18 台湾), 09/29/2019 08:17:34
14F：推 sdtty: 好奇问，那麻基大哥怎麽还没被抓走？ 09/29 10:09
15F：推 Ymiao: 这样听起来单纯推荐某STO很棒很优秀没啥问题呀，别涉及资金 09/29 10:24
16F：→ Ymiao: 帐户就好。至於要用什麽方式酬佣大概就是别的范筹了(误) 09/29 10:25
17F：→ Ymiao: 不过这样子说来，原帖说的投资真的得小心点 09/29 10:27
18F：→ samuel1988: 麻吉实际上没有做ICO是中间的broker在炒作 09/29 11:10
19F：→ samuel1988: 这就是个问题了broker有没有募集资金行为。 09/29 11:11
20F：→ samuel1988: 麻吉配给brokers 这一段有没有牵涉股权交易等等。其 09/29 11:11
21F：→ samuel1988: 实是灰色地带 09/29 11:11