作者joug (好东西不签吗)
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标题[新闻] 骗徒抢搭投资虚拟货币热潮 「买空卖空」
时间Thu May 2 16:50:01 2019
骗徒抢搭投资虚拟货币热潮 「买空卖空」诈53人
骗徒抢搭虚拟货币热潮,成诈骗新目标!林姓毒品通缉犯,涉嫌以「蔡佑庭」等各种昵称
,透过脸书比特币等各种虚拟货币交易社团,扮假买家以「买空卖空」或者「三方诈骗」
手法行骗,让想卖虚拟货币卖家,交付货币没收到钱,买家付了钱,却收不到货币。刑事
局侦九大队第三队今天宣布逮人到案,清查初步被害人数高达53人,财损金额逾439万余
元。
警方调查,32岁林姓男子因积欠赌债与为了筹措购毒资金,去年5月起以「蔡佑庭」、「
Chun Ku(易小群)」、「Good Lier(郝立尔)」、「Ruihong Lai」、「黄俊铭」等脸
书昵称,於脸书或LINE的虚拟货币交易社团,假借欲购买或贩售比特币、以太币及泰达币
(USDT)等藉口设局行骗。
手法为「买空卖空」,假扮买家以伪、变造的汇款交易明细萤幕截图,取信卖家,让卖家
将虚拟货币转入其虚拟货币钱包後,即封锁卖家,倘若有卖家发现没有收到款项,不愿给
予货币,则宣称双方可向警方报案,但告知若报案帐户会被冻结等语,致卖家误以为是买
家转帐後,可能是银行出问题,自转出一半虚拟货币平息纠纷。
另「三方诈骗」,即分别扮演假买家与卖家,分别搭讪真的卖家与买家,让真买家,汇款
到想真卖家帐户,真卖家以为收到款项,结果将货币转入林嫌的虚拟货币钱包,致真买家
付款却没收到货币。
林嫌诈得的虚拟货币则马上於境外的交易平台出脱变现花用,且为免遭警方查缉,林嫌专
投宿旅馆或者借住友人家,且一个地方不会超过一个礼拜。
警方经调阅分析相关金融帐号、拍卖帐号资料及通信纪录等,於日前锁定林嫌藏匿在台中
市沙鹿区一家旅馆,将林嫌逮捕,并查扣涉案手机、笔记型电脑等赃证物,询後依诈欺罪
嫌移送检方侦办。
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https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2777344
场外交易诈骗53人得手439万 专家怎麽看
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1F:推 EthereumPTT: 乖乖用交易所嘛 05/02 17:36
2F:推 DarkerDuck: 场外交易基本上只能现金面交,转帐的三方诈骗太难防 05/02 19:58
4F:→ DarkerDuck: 台湾其实已经有双向的比特币ATM,有兴趣的可以去尝试 05/03 05:04