新闻来源连结：动区动趋 http://bit.ly/2sP1P7N 新闻本文： 台湾虚拟货币 IBCoin 吸金2.5亿登上国际舞台，传销诈骗手法全揭秘 一起利用虚拟货币 IBCoin 为名的传销骗局在三天前遭警方破获，刑事局追查後查出30多 人受害，金额高达2.5亿台币，侦讯後将林耿宏、林若荞为首的嫌犯在内的15人依照诈欺 罪移送法办。继上周 IRS 集团在两岸吸金超过 15 亿台币遭检方破获後，台湾虚拟货币 诈骗案频传也受到国外媒体报导。 经持续追查後，本案发现多位被害人都遭到林耿宏为首的直销公司「千荞团队」成员诓骗 ，初步调查诈骗金额达2.5亿台币且据了解，目前已发现超过 30 多人受害。 据了解，这类的团队会以一贯的直销手法拉拢「下线」，然据粉丝专页《翻转台湾岛》中 ，一名受害者表示他们让「许多受害人家破人亡」： 「他们跟我说（有录音档可循），投资 55 万可以回本月分红，一季 7 万，但陆续过了 快一年多，我们相信他的人有的是拿信贷投资、也有拿结婚基金的，却一直没拿到分红， 只拿到一堆产品。」 林耿宏在从事虚拟货币诈骗前曾担任过绿色小镇的董事长，还有万霖福瑞麒的总经理，这 2 间公司不是遭到掏空倒闭，就是被控吸金。在去年他改卖虚拟货币，在经历一年吸金 2.5 亿台币，在两天前落网遭警方逮捕。 该传销集团利用民众对於虚拟货币的不理解，用许多高调炫富、明星加持的手法诓骗受害 者钱财： 上图中，左为该直销集团惯用炫富手法、右为 IBCoin 在明星受采访时将 LOGO 置入画面 作为行骗手法，仿照许多以往区块链项目找明星站台加持的手法。 「请不到这些明星，只好将 LOGO 『堵到』画面上，又不是媒体为什麽要采访明星？」来 自区块链社群的参与者向动区评论道。 该直销团队在 2017 年底 加密货币市场急速上涨期间，当时比特币一路从 $4,000 美元 飙升至 $15,000 美元以上，该团队开始以 IBCoin 传销，声称会「超越比特币，投资报 酬率超过 2000%」。 – IBCoin 传销话术 – 据了解，IBCoin 招揽年轻人进行传直销，若父母不同意便诱导学生提供父母照片，并私 刻印章代为处理文书流程，用「承诺高报酬」投资获利吸引投资客。 一名长年研究数字货币，在去年曾广为呼吁区块链社群「不要受 IBCoin 诈骗」的资深投 资人向动区表示， 「在当时，我看到这个项目的话术与传销手法，十分明显是传直销诈骗，就进入 IBC 创 立的讨论群组去向他们提问，里面都是搞传直销的人讲不出所以然，当我问到一些关於区 块链的的基本问题时，例如该怎麽落地，会开发什麽样的功能时，对方似乎对区块链毫无 了解，後来从专业分析的角度提问时，对方就将我就被踢出群组。」该投资人说道， 「随後对方不知从何得到我的联络方式，打电话向我恐吓，我也就不再谈 IBCoin 了。」 IBCoin 是以太坊智能合约创造的代币，总发行量有300亿，声称是要推广成为成人娱乐的 支付工具，但实际上无法找到管道兑换相关商品服务，而被害人花钱购币後，上网查询才 发现 IBCoin 根本没有用途，也没有实质使用价 然而，事实上要看出一个项目是否为诈骗，有时非常容易，举此次 IBCoin 为例，虽然该 网站目前已经移除，但网站的制作十分粗糙，透过简单的图片搜寻就能发现，创始团队的 CEO 竟然是舞蹈俱乐部的舞伴： 而 IBCoin 官网上挂名的团队 CTO 也能轻松的在LinkedIn上找到同一张照片，他现在是 一名西班牙演员： 台湾金管会去年底就曾提出呼吁，表示ICO行为若有涉及有价证券募集与发行，应依证交 法相关规定办理，并视个案情况而定，至於ICO发行方如果以虚伪不实的技术或成果，或 不合理的高报酬，吸引投资人参与，可能会涉及诈欺或违法吸金等刑事案件。 许多吸金诈骗手法皆十分拙劣，民众仅需在投资前稍做了解便可识破，凡是听到「高报酬 」等字眼，或是行销手法非常「浮夸」，多为诈骗集团惯用的手段。简单询问後便可了解 ，IBCoin 甚至连公司都没有登记成立。 – 在IBCoin 传销期间，林姓主嫌在脸书高调炫富 – 据了解，目前两位林姓主嫌以 300 万台币「交保候传」。 “虽多数诈骗手法拙劣，但投资前仍须做足功课” 通常 ICO 项目是透过目前市值第三大的区块链平台以太坊来发行以「ERC-20」为协议的 代币。 而不同於股票上市需要通过层层考验，发币并没有任何门槛，仅需一名能撰写智能合约的 工程师，就能做到。不只是台湾，在全世界已有超过上千种虚拟货币，而根据美国研究机 构 Satis Group Crypto Research 编写的一份报告，自 2017 年以来推出的 ICO 产品总 数中约有八成以上都「被证明是骗局」。 就长期而言，若要投资数字货币，仍须更多了解。在以太坊上发行的代币都可以在 Ether scan 上查看目前代币的流通情况，以下举空气币 IBCoin 与区块链 ICO 项目 Augur 为 例，一般「正常的 ICO 项目」持币分配不会集中在少数的帐户中，因为通常早在向公众 销售代币前就已有多位投资人在「私募阶段」投资该代币。 – 左为空气币IBCoin、右为正常 ICO 项目的代币分配 – 此外，许多手法更为巧妙的 ICO 诈骗项目，会写出看似非常复杂的「白皮书」，行销经 过精致地层层包装，除了查验团队成员的背景已经是否公开露面外，一个可能的参考指标 是确认 ICO 项目是否进行「锁仓」，以太坊的智能合约的代码都是公开可查看的： – 将代币锁仓的 ICO 项目代码 – 老话说得好「不要想从在你认知以外的投资中赚到钱，那本不属於你」。 诈骗集团往往会运用民众对虚拟货币的不了解，加之本身价值波动性高以及许多早期投资 者一夜致富的往例，透过话术语承诺高报酬诓骗民众。 比特币等虚拟货币本身并非诈骗，民众受骗的原因往往是对於诈骗惯用名词的混淆与误解 。想投资数字货币，就成期而言仍须更深入了解，随着诈骗手法越来越高超，民众在投资 前需更加谨慎。 评论：内文各种精彩截图，手机发文就不附上了...到底为什麽这样还有人信啊..... --

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