作者joug (好东西不签吗)
看板DigiCurrency
标题[新闻] 超商买比特币 未来要金管会公告的平台才
时间Thu Dec 13 16:45:40 2018
超商买比特币 未来要金管会公告的平台才准
民众要买比特币等虚拟货币,未来必须是金管会「登记在案」的交易平台,才能在超商付
费。金管会主委顾立雄13日表示,洗钱防制法修法後,虚拟货币的主管机关应会指定为金
管会,届时金管会将会清查或实地查核现有的交易平台是否符合防制洗钱的机制,要登记
、公告者,才能藉由超商收款。
目前防制洗钱法仍未完成立法,在正式实施前,金管会是透过银行去要求虚拟货币交易平
台业者,必须采实名制帐户交易,及必须提出防制洗钱的内控机制,且由往来的银行去作
实地查核後,才能与这些平台业者往来,提供相关帐户及金流服务。
先前讨论投资人若在超商付款买虚拟货币,恐会是洗钱漏洞,但虚拟货币平台业者表示,
若全面禁止在超商付款「没有道理」,平台业者强调可以透过科技控管,即投资人即便在
不同超商付款买虚拟货币,最後帐户仍是实名制,平台业者可以决定要不要受理、要不要
转换虚拟货币给投资人,若超限或有洗钱疑虑者,平台业者可以不转换虚拟货币,甚至退
回现金。
顾立雄表示,超商代收投资虚拟货币的款项,是否要定限额?讨论後发现若由银行公会统
计限制,恐有联合行为,因此最後决定由各银行与往来的平台业者自行约定,单一超商分
店代收同一人款项应不会超过2万元,但各平台会自行与往来的银行约定。
未来若洗钱防制法通过,虚拟货币要纳入控管,应会拟定金管会为主管机关,顾立雄表示
,届时就提升为金管会直接要求平台业者,要有相关防制洗钱的机制,且金管会将会实地
查核、检视平台业者是否真的采实名交易制,且这些平台业者要在金管会登记,由金管会
公告名单者,才能在超商及银行受理投资款。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20181213002599-260410
超商买比特币平台 金管会严格控管 专家怎麽看
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.168.47.178
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1544690745.A.8B3.html
1F:推 sismiku: 十元硬币应该也要公告店家才可以使用 12/13 16:59
2F:嘘 DarkerDuck: 都强迫会员实名制才能购买了,多超商付款是有差吗 12/13 17:41
3F:→ DarkerDuck: 又不是像以前只要有手机号码就可以在超商买 12/13 17:43
4F:→ JoyRex: 会员实名制还是有人会搞鬼.要认证小画家出动说不定就搞定 12/13 17:53
5F:→ JoyRex: 现金换BTC说实在不用那麽严.真的要管控也是BTC换现金这块 12/13 17:54
6F:→ JoyRex: 银楼还典也是出金才身分登记 12/13 17:55
7F:→ DarkerDuck: 像这种超商小额付款买BTC大部分都是有实际用途 12/13 17:56
8F:→ DarkerDuck: 洗钱或是投资还超商付款到底是有多87 12/13 17:56
9F:→ DarkerDuck: 管这种小额付款买BTC根本笑死人 12/13 17:57
10F:→ DarkerDuck: 点数卡诈骗金管会怎麽不赶快积极介入? 12/13 17:57
11F:→ DarkerDuck: 规定所有点数卡全部强迫实名制购买,还要居住证明 12/13 17:58
12F:→ DarkerDuck: 购买点数还不是马上成交,先卡个三天防洗钱 XDDD 12/13 17:59
13F:→ DarkerDuck: 我敢保证这样绝对会大幅减少点数卡诈骗洗钱 12/13 17:59
14F:→ DarkerDuck: 这个时候金管会人咧~~~ 非主管机关装死???? 12/13 18:01
15F:推 losewing: 的确硬币有洗钱疑虑,没有序号,金额不易察觉,流通范 12/13 18:07
16F:→ losewing: 围太广,技术比隐匿币高,又法定保障价值,堪称洗钱之 12/13 18:07
17F:→ losewing: 佼佼者。 12/13 18:07
18F:→ DarkerDuck: 那些抓娃娃机其实就是洗钱机器,金管会快来管啊 12/13 18:13
19F:→ JoyRex: 点数诈骗要控管的地方要聚焦在拿点换钱.而不是拿钱换点 12/13 18:21
20F:嘘 dreamgirl: 我认定你洗钱就是洗钱xd 12/14 02:54
21F:→ israelii: 酬庸的官员 乖乖零钱就好 不要来乱 01/08 12:32
22F:→ israelii: 错误的政策比贪污更可怕 01/08 12:32