作者joug (好东西不签吗)
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标题[新闻] 许毓仁提案 虚拟通货纳入洗钱防制法
时间Sun Sep 16 15:51:33 2018
许毓仁提案 虚拟通货纳入洗钱防制法
鉴於近年兴起的虚拟通货，有被不肖份子用於混淆金钱流向的迹象，国民党立委许毓仁提
出洗钱防制法第五条修正案，将虚拟通货纳入规范，一方面健全洗钱防制，以因应对台湾
金融环境与声誉至关重要的亚太防制洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money
Laundering，APG）第三轮评监，另一方面防杜虚拟通货的不当运用。
许毓仁指出，本次提出的修正案版本，参酌欧盟第五号洗钱防制指令（Fifth EU
Anti-Money Laundering Directive），将虚拟通货纳入洗钱防制的一环，届时在台湾的
虚拟通货交易所均须负洗钱防制的相关义务，让虚拟通货交易所比照其他指定之非金融事
业或人员，负有客户审查、交易纪录保存及申报可疑交易报告等义务。
许毓仁强调，由於我国行政部门尚未决定是否纳管虚拟通货，也未指定主管机关，因此修
正采取阶段性立法，先将虚拟通货交易所纳入洗钱防制法的「非金融机构」，监管责任归
於法务部，以及填补洗钱防制的漏洞；等到将来确立虚拟通货的业别与主管机关，若有必
要再配合修正。
许毓仁认为，金管会作为虚拟通货的监管单位责无旁贷，但是APG评监迫在眉睫，行政院
对於虚拟通货如何纳入洗钱防制法、以及究竟由谁来担任主管机关，召开会议却仍无结论
；与其纠结於难解的争议，相关部门藉此拒绝承担责任，他建议务实一点，先由洗钱防制
的主管机关法务部处理，待将来虚拟通货的主管机关明朗化後，若有必要再作调整。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180915001748-260407
虚拟通货纳入洗钱法 专家怎麽看
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1F：→ x10afreedom: 橘子的gash，steam的蒸气卡都有纳入洗钱防制法吗？ 09/16 16:08
2F：→ x10afreedom: 接下来跟我说每年要金检我也觉得不奇怪了 09/16 16:08
3F：→ DarkerDuck: 所以我以後转5BTC给别人，中本聪会帮通报调查局??? 09/16 16:36
4F：→ DarkerDuck: 再怎麽用也只能规范到交易所，提高交易所法遵成本罢了 09/16 16:40
5F：推 a1379: 反正继续踢皮球下去就是没人处理 09/16 17:00
6F：→ hashyang: 我觉得先管好法币洗钱再说 09/16 17:20
7F：推 ketao: 先管法币洗钱吧 还是说法币牵扯大到不能管 只能管一些无关 09/16 18:03
8F：→ ketao: 紧要的商品呢 科科 09/16 18:03
9F：嘘 saimeitetsu: 公务员民代爽领现金会了解加密货币? 09/16 18:32
10F：推 desion30: 虚拟通货？ 09/16 18:52
11F：推 EthereumPTT: 门罗币会有崛起的一天 09/16 18:59
12F：推 aabb927: 门罗币会有崛起的一天 09/16 20:30
13F：→ asoedarren: 这位不是号称区块链立委吗 怎麽立这种外行的法 09/16 21:45
14F：推 DarkerDuck: 顶多就类似黄金珠宝也是列入洗钱防制的玩法而已 09/16 22:08
15F：→ DarkerDuck: 目前交易所几乎都有达到一些KYC的基本要求了 09/16 22:08
16F：→ DarkerDuck: 有些交易所也会去查AML的黑名单禁止同名同姓的开户 09/16 22:08
17F：推 ECZEMA: 根本挡不住 太天真的 09/20 06:32