作者TomSoong (?)
看板DigiCurrency
标题[新闻] 比特币交易商列高风险且不能从事网银业务
时间Tue Jan 23 23:31:21 2018
https://money.udn.com/money/story/5641/2945930
金管会今天表示,针对比特币交易商,目前的确有部分银行会提供金流服务、例如玉山及
凯基银行,金管会已要求银行须加强交易监控。据金管会了解,多数银行不接受比特币等
虚拟货币交易商开户,有银行会接受开户,但将其列为「高风险客户」,且只要列为高风
险客户,就不能进行网路银行业务。
金管会银行局副局长庄琇媛指出,银行局初步了解,目前有玉山和凯基银行提供虚拟货币
交易商、例如比特币的金流服务,且这些银行会将这些交易商列为「高风险客户」并停止
网银业务,即比特币交易商与银行业务来往「须临柜办理」,且银行若发现有任何可疑情
况,即会申报疑似洗钱交易。
庄琇媛表示,大部分银行都不接受虚拟货币交易商开户,根据现行规定,台湾也不准出现
有「匿名」的银行帐户。目前韩国已针对虚拟货币交易「平台」进行实名管控,但庄琇媛
表示,台湾并没有类似南韩比特币的「交易平台(或交易所)」,本地的交易商多半只是帮
投资人「代购」虚拟货币,功能不一样。
评论:台币交易所 GG
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1F:推 yys310: 交易商跟银行业务往来需临柜办理...... 01/23 23:36
2F:→ acebruce: 固步自封 01/23 23:37
3F:推 greg7575: 会怕就好 01/23 23:38
4F:推 x10afreedom: 台湾官员都看风向做事,加上规模大的金融业绝对不肯 01/23 23:41
5F:→ x10afreedom: 放手大饼,只能说不意外 01/23 23:41
6F:推 qxxrbull: 玉山会让比特之星开户也蛮神奇的 玉山对个人户开户的审 01/23 23:41
7F:→ qxxrbull: 查个人觉得比外商还要严格 01/23 23:41
8F:推 jgj12321: 日本新加坡表示超爽 你们最好都不要做 01/23 23:48
9F:推 john371911: 推楼上。开放国家os: 台湾当权者智能...... 01/23 23:58
10F:→ l1O01l0O01: 所以比特之星跟币宝不是交易所!? 01/24 00:02
11F:→ DarkerDuck: 她自己也搞不清楚最新的状况,不意外 01/24 00:06
12F:→ yyc1217: 金融沙盒法案才过 可以适用吧 01/24 00:13
13F:推 goldflower: XD 01/24 00:18
14F:推 Desperando: 比特币交易商开户後 再汇给自己的另一间公司 再用网银 01/24 00:22
15F:→ Desperando: 国高中补教业都这样阿 这也太好避XDDD 01/24 00:23
16F:推 ProtectChu56: 币宝今天充值帐户从国泰世华变更为联邦...... 01/24 00:44
17F:推 abcccbbs: 乾0凉 我昨天才去银行约定帐号而已 你今天就给我改.... 01/24 00:49
18F:推 mithuang: 台湾真的没救了,妈的一堆老屁股 01/24 01:08
19F:→ mithuang: 老百姓是有几个人真的有黑钱可洗需要防成这样 01/24 01:12
20F:→ mithuang: 然後最大官股银行洗钱洗最大,洗到被美国罚钱还 01/24 01:12
21F:→ mithuang: 全民买单,然後继续放纵银行洗钱也不见有什麽作为 01/24 01:12
22F:→ DarkerDuck: 有研究指出用比特币做非法交易才1% 01/24 01:14
24F:→ DarkerDuck: 大多数交易所包含台湾的交易所都要做KYC 01/24 01:15
25F:→ DarkerDuck: 用比特币洗钱根本麻烦的要死,还没现金和珠宝好用 01/24 01:15
26F:→ DarkerDuck: 这些智障官僚只想把全部东西都禁一禁顺便扰民 01/24 01:16
27F:→ DarkerDuck: 看看今年能不能把自己捅出来的亚太防制洗钱观察名单 01/24 01:17
28F:→ DarkerDuck: 里除名,所以最近真的搞了一大堆扰民的金融防制措施 01/24 01:17
29F:→ DarkerDuck: 应该说已经除名了,但年底还会再有一次互相考核 01/24 01:20
31F:推 mithuang: 人家黑钱一洗都几百亿起跳,你这种最多几百万 01/24 01:21
32F:→ mithuang: 管你钱清不清白,反正钱少就是该死~ 01/24 01:21
33F:推 goldflower: 台湾不准有匿名的银行帐户 但是诈骗集团用玉山的 01/24 01:38
34F:→ goldflower: 虚拟帐户就一切ok唷 啾咪 01/24 01:38
35F:推 aikun: 上礼拜去玉山想办外汇存簿,被问东问西後拒办...想到就e04 01/24 02:09
36F:→ aikun: 以为我要办人头户...妈的 真的人头户他们也分不出来啊 01/24 02:10
37F:→ aikun: 自己要用被这种扰民问法後拒办真的无言 01/24 02:11
38F:推 s90720eric: 放心 我去兆丰也拒办 现在开户是不是要有关系啊干 01/24 03:43
39F:推 a2935373: 基本上现在银行不太想要一般帐户开户 01/24 03:44
40F:推 DarkerDuck: 除非你是薪转户或是能带来业绩的,不然银行根本懒得理 01/24 04:18
41F:推 jgj12321: 跟银行说你要存钱 超过十万应该能开成 01/24 05:04
42F:推 somanyee: 版主人才,已经想好破解之道。或许真的是刻意留“让政 01/24 05:12
43F:→ somanyee: 府不抓的”方法 01/24 05:12
44F:推 zhiping8: 看来是要等金融沙盒,才会有正式的交易所。 01/24 09:23
45F:推 qxxrbull: 本土银行还好啦 顶多用Z21过多次数去挡 一般都会给你开 01/24 10:25
46F:→ qxxrbull: 记得多加一句要办信用卡 01/24 10:26
47F:推 bluefancy: 不要太老实阿,说外面接案收报酬用阿 01/24 13:25
48F:推 deangood01: bitopro要g了嘛 01/24 17:55