作者TomSoong (？)
看板DigiCurrency
标题[新闻] 比特币交易商列高风险且不能从事网银业务
时间Tue Jan 23 23:31:21 2018
https://money.udn.com/money/story/5641/2945930
金管会今天表示，针对比特币交易商，目前的确有部分银行会提供金流服务、例如玉山及
凯基银行，金管会已要求银行须加强交易监控。据金管会了解，多数银行不接受比特币等
虚拟货币交易商开户，有银行会接受开户，但将其列为「高风险客户」，且只要列为高风
险客户，就不能进行网路银行业务。
金管会银行局副局长庄琇媛指出，银行局初步了解，目前有玉山和凯基银行提供虚拟货币
交易商、例如比特币的金流服务，且这些银行会将这些交易商列为「高风险客户」并停止
网银业务，即比特币交易商与银行业务来往「须临柜办理」，且银行若发现有任何可疑情
况，即会申报疑似洗钱交易。
庄琇媛表示，大部分银行都不接受虚拟货币交易商开户，根据现行规定，台湾也不准出现
有「匿名」的银行帐户。目前韩国已针对虚拟货币交易「平台」进行实名管控，但庄琇媛
表示，台湾并没有类似南韩比特币的「交易平台(或交易所)」，本地的交易商多半只是帮
投资人「代购」虚拟货币，功能不一样。
评论：台币交易所 GG
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1F：推 yys310: 交易商跟银行业务往来需临柜办理...... 01/23 23:36
2F：→ acebruce: 固步自封 01/23 23:37
3F：推 greg7575: 会怕就好 01/23 23:38
4F：推 x10afreedom: 台湾官员都看风向做事，加上规模大的金融业绝对不肯 01/23 23:41
5F：→ x10afreedom: 放手大饼，只能说不意外 01/23 23:41
6F：推 qxxrbull: 玉山会让比特之星开户也蛮神奇的 玉山对个人户开户的审 01/23 23:41
7F：→ qxxrbull: 查个人觉得比外商还要严格 01/23 23:41
8F：推 jgj12321: 日本新加坡表示超爽 你们最好都不要做 01/23 23:48
9F：推 john371911: 推楼上。开放国家os: 台湾当权者智能...... 01/23 23:58
10F：→ l1O01l0O01: 所以比特之星跟币宝不是交易所!? 01/24 00:02
11F：→ DarkerDuck: 她自己也搞不清楚最新的状况，不意外 01/24 00:06
12F：→ yyc1217: 金融沙盒法案才过 可以适用吧 01/24 00:13
13F：推 goldflower: XD 01/24 00:18
14F：推 Desperando: 比特币交易商开户後 再汇给自己的另一间公司 再用网银 01/24 00:22
15F：→ Desperando: 国高中补教业都这样阿 这也太好避XDDD 01/24 00:23
16F：推 ProtectChu56: 币宝今天充值帐户从国泰世华变更为联邦...... 01/24 00:44
17F：推 abcccbbs: 乾0凉 我昨天才去银行约定帐号而已 你今天就给我改.... 01/24 00:49
18F：推 mithuang: 台湾真的没救了，妈的一堆老屁股 01/24 01:08
19F：→ mithuang: 老百姓是有几个人真的有黑钱可洗需要防成这样 01/24 01:12
20F：→ mithuang: 然後最大官股银行洗钱洗最大，洗到被美国罚钱还 01/24 01:12
21F：→ mithuang: 全民买单，然後继续放纵银行洗钱也不见有什麽作为 01/24 01:12
22F：→ DarkerDuck: 有研究指出用比特币做非法交易才1% 01/24 01:14
24F：→ DarkerDuck: 大多数交易所包含台湾的交易所都要做KYC 01/24 01:15
25F：→ DarkerDuck: 用比特币洗钱根本麻烦的要死，还没现金和珠宝好用 01/24 01:15
26F：→ DarkerDuck: 这些智障官僚只想把全部东西都禁一禁顺便扰民 01/24 01:16
27F：→ DarkerDuck: 看看今年能不能把自己捅出来的亚太防制洗钱观察名单 01/24 01:17
28F：→ DarkerDuck: 里除名，所以最近真的搞了一大堆扰民的金融防制措施 01/24 01:17
29F：→ DarkerDuck: 应该说已经除名了，但年底还会再有一次互相考核 01/24 01:20
31F：推 mithuang: 人家黑钱一洗都几百亿起跳，你这种最多几百万 01/24 01:21
32F：→ mithuang: 管你钱清不清白，反正钱少就是该死~ 01/24 01:21
33F：推 goldflower: 台湾不准有匿名的银行帐户 但是诈骗集团用玉山的 01/24 01:38
34F：→ goldflower: 虚拟帐户就一切ok唷 啾咪 01/24 01:38
35F：推 aikun: 上礼拜去玉山想办外汇存簿，被问东问西後拒办...想到就e04 01/24 02:09
36F：→ aikun: 以为我要办人头户...妈的 真的人头户他们也分不出来啊 01/24 02:10
37F：→ aikun: 自己要用被这种扰民问法後拒办真的无言 01/24 02:11
38F：推 s90720eric: 放心 我去兆丰也拒办 现在开户是不是要有关系啊干 01/24 03:43
39F：推 a2935373: 基本上现在银行不太想要一般帐户开户 01/24 03:44
40F：推 DarkerDuck: 除非你是薪转户或是能带来业绩的，不然银行根本懒得理 01/24 04:18
41F：推 jgj12321: 跟银行说你要存钱 超过十万应该能开成 01/24 05:04
42F：推 somanyee: 版主人才，已经想好破解之道。或许真的是刻意留“让政 01/24 05:12
43F：→ somanyee: 府不抓的”方法 01/24 05:12
44F：推 zhiping8: 看来是要等金融沙盒，才会有正式的交易所。 01/24 09:23
45F：推 qxxrbull: 本土银行还好啦 顶多用Z21过多次数去挡 一般都会给你开 01/24 10:25
46F：→ qxxrbull: 记得多加一句要办信用卡 01/24 10:26
47F：推 bluefancy: 不要太老实阿，说外面接案收报酬用阿 01/24 13:25
48F：推 deangood01: bitopro要g了嘛 01/24 17:55