作者jennya (Jennya)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 为什麽localbitcoins卖方会想验证买方身
时间Sun Dec 10 21:53:25 2017
localbitcoins 上面的卖方说明
都会要求买方要提供身分证明 (照片或者视讯)
想请问卖方这样做的原因是什麽呢？
是怕自己拿到赃款的台币吗？
如果拿到的是赃款被追查到之後，有可能会需要把钱退回吗？
(等於是比特币给了诈骗犯，然後卖家又必须把所得缴给国家或受害人？)
如果是这种情形的话，就算拿到了买方的身份证(应该也会是伪造的)，会有什麽用吗
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1F：推 NoNameL: 关键字 三方诈骗 12/10 21:59
2F：→ jennya: 了解了，如果遭到第三方诈骗帐户就会被冻结还要上法院，钱 12/10 22:09
3F：→ jennya: 不一定会需要缴回。用身份证照片虽然很可能没用不过也算是 12/10 22:09
4F：→ jennya: 多一道防护让诈骗的人更麻烦，感觉用视讯最有用。 12/10 22:09
5F：→ jennya: 感谢～ 12/10 22:09
6F：推 LT26i: 上传证件可以在上面加注『仅限xx屎用』吗？ 听说会不能通过 12/10 22:52
7F：推 abcccbbs: 好吃 12/10 22:57
8F：推 qxxrbull: 我都会要求互相验证身分 存摺或银行卡也要同名 12/10 23:12
9F：→ qxxrbull: 然後汇款进来的帐号一定要一样才拨币过去 12/10 23:12