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标题[新闻] 柬埔寨诈骗「台湾9公司」被制裁 名单曝
时间Thu Oct 16 02:37:00 2025
柬埔寨诈骗「台湾9公司」被制裁 名单曝光全在大安区
2025年10月15日 07:57
▲9间公司登记位置都在大安区一栋豪宅内。(示意图/取自免费图库Pexels)
记者张方瑀/综合报导
美国司法部与财政部14日联合起诉柬埔寨太子集团控股(Prince Holding Group)创办人
陈志(Chen Zhi),指控其涉嫌电汇诈欺、洗钱及强迫劳动,并没收其持有的12万7271枚
比特币,市值约150亿美元(约台币4875亿),为司法部史上最大宗加密资产查扣案。
同时,台湾有9间公司也被列入制裁名单,巧合的是这9间公司登记位置都在大安区一栋豪
宅内。
根据美国司法部声明,纽约东区联邦法院已针对37岁拥有英国与柬埔寨双重国籍的陈志提
出起诉。
陈志原为中国福建籍商人,2015年创办太子集团。
美方调查指出,陈志表面上从事科技客服等工作,实际却是操作「杀猪盘」虚拟货币诈骗
。
与司法部同步,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)与金融犯罪执法局(FinCEN)也
发布制裁公告,对太子集团及其旗下146个目标实体与个人实施全面金融封锁,禁止其使
用美国金融系统、资产将被冻结,其他与其有交易往来的外国个人与公司也可能遭受二级
制裁。
特别的是,在财政部公布的制裁名单中,有3名台湾籍女性被点名,并且列出9家台湾有限
公司,名单分别为联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾,以及台湾太
子不动产有限公司。
另外,根据台湾公司网资料显示,联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣
湾等8家公司都登记在台北市大安区和平东路一段111号的豪宅内,且同为一位林姓负责人
。
https://www.ettoday.net/news/20251015/3050362.htm
https://i.imgur.com/e57dWoa.jpeg
大安之光)?
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1F:推 teasy : 和平大苑? 10/16 20:27
周杰伦的大安区豪宅
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2F:嘘 marathons : 到处转贴新闻洗文.10/17 01:53
不要住成功国宅就不管和平大苑的新闻吗
※ 编辑: godofsex (49.216.186.125 台湾), 10/17/2025 02:09:03
3F:→ KingChang711: 附近居民谁知道这里面藏一个诈骗公司10/17 22:58
想想也蛮合理的台中七期也是蛮多诈骗机房的
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