作者deepdish (Keep The Faith)
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标题[新闻] 中国国内严打贪 国营银行却在海外洗钱遭
时间Mon Aug 10 22:49:10 2015
中国国内严打贪 国营银行却在海外洗钱遭起诉
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150806/663504/
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http://goo.gl/X0kMtB
2015年08月06日11:46
中国银行米兰分行被控涉及45亿欧元(1571亿元台币)的超大洗钱案件,
义大利检察官昨表示,案件将於明年3月开审。
检察官向法庭提交文件,指中国银行的米兰分行以及相关人士共297名被告,
涉嫌在2006年至2010年的4年内,将超过1571亿元台币汇到中国,
且其中近一半资金是通过中国银行米兰分行汇出,
中行米兰分行因此获得超过75.8万欧元(2647万元台币)汇款佣金。。
相关款项主要来自逃税,卖淫,剥削非法劳工及处理冒牌货的非法所得。
检察官并坦言,尽管中国极力呼吁西方政府协助遣返逃往海外的贪腐官员,
但在此次中国银行的洗钱案中,中方却未配合反洗黑钱的调查工作。
中国银行早前也否认有不当行为。
(大陆中心/综合报导)
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