※ [本文转录自 j5 信箱] 作者: PPbaby (小Ｐ) 标题: [通告] PTT金融局函 时间: Sun Feb 11 14:36:23 2007 各群组群组长、十大热门板板主： 今年又将接近尾声了，这一年来辛苦各位群组长、小组长、板主对批踢踢 的的无私奉献，在此先向各位说声新年快乐。 近年来由於ＰＴＴ的知名度越来越高，所以使用者有日渐增加的趋势，在 这当中也夹藏了为数不少的违规事件急待处理，然而网路金融秩序的维护，攸 关使用者的权利是相当大的。正逢年节将近，金融局部分，连日来发现的线上 金融违规也有日渐增加的趋势，或许有使用者希望在新年以Ｐ币赠与亲朋好友 ，使用者喜爱ＰＴＴ对ＰＴＴ而言固然可喜可贺，但是，却也让金融局陷入查 核使用者获取Ｐ币来源的一大工作负担。 接连几天金融局的干员都发现有使用者编辑了获取Ｐ币甚高的文章，但干 员们欲查其内容时，却发现使用者经由修改文章大Ｅ的方式，将内文删除，空 留标题，这队干员的查核有极大的不便，大写Ｅ原先开放的原意是希望可以给 使用者方便修改错字或是修改内容，今日却造成查核金融秩序之隐忧，实在可 惜。 依据学术网路ＰＴＴ洗钱防制法草案第二条第一项第五款之规定，利用系 统瑕疵进行无意义内文之洗钱者，视为洗钱，但是学术网路ＰＴＴ洗钱防制法 草案目前还是草案阶段，所以希望各位板主配合宣导禁止使用者以大Ｅ删除全 部内文，宣导期间内，希望贵　群组长、小组长、板主配合巡察版面上若有空 有标题却无内文之文章请以『小Ｄ』进行删除动作。待学术网路ＰＴＴ洗钱防 制法草案通过立法後，这类的文章将会自动被金融干员加以检举，并追回款项 。 感谢贵　群组长、小组长、板主的配合协助，烦请贵　群组长、小组长转 达该组之所有板主，以避免造成使用者权利受损，谢谢。 附件附上学术网路PTT洗钱防制法草案以供群组查阅。 　　　　　　　　　　　　ＰＴＴ金融局秘书处　 　 　　　　　　　　　　　　秘书ＰＰｂａｂｙ　敬上 附件如下： 作者 PPbaby (小Ｐ) 看板 Anti_robot 标题 [法规] 学术网路PTT洗钱防制法草案 时间 Tue Jan 23 15:44:52 2007 ─────────────────────────────────────── 第 1 条 为防制学术网路ＰＴＴ金融犯罪，特制定本草案。 第 2 条 本草案所称洗钱，系指下列行为： 一 掩饰或隐匿因自己金融犯罪所得财物或财产上利益者。 二 掩饰、收受、寄藏、故买或牙保他人因金融犯罪所得财物或财产上利益者。 三 利用系统瑕疵进行非正常程序之财产转移、让与者。 四 利用非系统许可之程式进行帐号数值之变动者。 五 利用系统瑕疵进行无意义内文之洗钱者。 因前段所列者变得之物或财产上利益第三人善意取得者，不在此限。 第 3 条 本草案所称金融机构，包括下列机构： 一 ＰＴＴ银行。 二 ＰＴＴ赌盘。 三 ＰＴＴ量贩店。 四 ＰＴＴ养鸡场。 五 ＰＴＴ游乐场。 六 PttEarnMoney版。 七 其他经ＰＴＴ金融局指定之金融机构。 ＰＴＴ各版或其他有被利用进行洗钱之虞之机构，经ＰＴＴ金融局会同各组小组长 指定後，适用本草案有关金融机构之规定。 前二项之版面所属群组认定有疑义者，由ＰＴＴ金融局指定该版所属群组。 第 4 条 金融机构应订定防制洗钱注意事项，报请各组小组长及ＰＴＴ金融局备查； 其内容应包括下列事项： 一 防制洗钱之作业及内部管制程序。 二 指派专责人员负责协调监督注意事项之执行。 三 其他经各组小组长及ＰＴＴ金融局指定之事项。 第 5 条 ＰＴＴ金融局对於达一定金额以上之通货交易，有权确认使用者帐号及留存交易纪 录凭证，并交付ＰＴＴ金融局秘书处备查。 前项所称一定金额、通货交易之范围、确认使用者身分之程序、留存交易纪录之方 式与期限，由ＰＴＴ金融局会商ＰＴＴ法务部、ＰＴＴ帐号部定之。 第 6 条 金融机构对疑似洗钱之交易，应确认使用者身分及留存交易纪录凭证，并应向ＰＴＴ 金融局申报。 第一项所称指定之机构及受理申报之范围与程序，由ＰＴＴ金融局会商ＰＴＴ法务 部、ＰＴＴ帐号部定之。 违反第一项规定者，处罚单一张处分。但该金融机构如能证明其所属无故意或过失 　　 者，不罚。 第 7 条 金融干员於侦查中，有事实足认被告利用帐户、转帐、通货或其他支付工具从事洗 钱者，得声请ＰＴＴ金融局如列该日交易纪录，对该笔洗钱交易之财产为禁止转帐 、付款、交付、转让或其他相关处分之处分。其情况急迫，有相当理由足认非立即 为上开命令，不能保全得没收之财产或证据者，金融干员得迳命执行之。但应於执 行後三日内，报请ＰＴＴ金融局备查。 前项禁止转帐、付款、交付、转让或其他相关处分之处分，金融法务於审判中得依 职权为之。 对第一项、第二项之处分不服者，准用刑事诉讼法第四编抗告之规定。 第 8 条 　　 犯第二条第一款之罪者，处以Ｐ币归零处分。 犯第二条第二款之罪者，处以罚单一张，所得款项扣回之处分。 犯第二条第三款之罪者，处以Ｐ币归零处分。 犯第二条第四款之罪者，处以Ｐ币归零处分。 犯第二条第五款之罪者，处以Ｐ币归零处分。 受刑之执行完毕，或一部执行而赦免後，两年内故意再犯本法规定之刑者，为累犯 加重本刑并报请帐号部列为不受欢迎使用者。 裁判确定後，发觉为累犯者，依前条之规定更定其刑，但刑之执行完毕或赦免後发 觉者，不在此限。 第 9 条 犯本草案之罪者，其因犯罪所得财物或财产上利益，除应发还被害人或第三人者外 ，不问属於犯人与否，没收之。 为保全前项财物或财产上利益追徵或财产之抵偿，必要时，得酌量扣押其财产。 第 10条 依前条第一项没收之犯罪所得财物或财产上利益，得由ＰＴＴ法务部拨交ＰＴＴ金融 局、ＰＴＴ法务部、ＰＴＴ帐号部或其他协助查缉洗钱犯罪之机关作公务上使用。 前项没收财产之管理、拨交及使用办法，由ＰＴＴ法务部定之。 第 11条 本法自公布後施行。 本法中华民国九十六年一月二十三日制定条文，自中华民国九十六年二月11日施行。 --

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