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标题[新闻] 新加坡扩大调查太子诈团案!突袭车贷公司
时间Tue Nov 25 09:33:59 2025
新加坡扩大调查太子诈团案!突袭汽车贷款公司
https://www.knews.com.tw/news/16DCE6A3CC537AD47CF56EF0DB4F4E07
根据彭博、新加坡《海峡时报》等11月23日报导,知情人士透露,新加坡警方上周突袭搜
一家汽车贷款公司「SRS Auto Holdings Pte.」的办公室,并逮捕1名男子。
《海峡时报》指称,被捕男子是SRS独资负责人陈友杰(Tan Yew Kiat,译音)。
警方证实逮捕1人
新加坡警方23日发表声明回应有关SRS突击搜查一事表示:「警方正在调查陈志(Chen
Zhi)及其关联公司。目前已有1人因涉嫌洗钱被捕。由於调查仍在进行中,警方不便透露
更多资讯」。警方声明中并未提及SRS或被捕的陈男。
中国出生、改入柬埔寨籍的陈志,2015年创办太子集团,是柬埔寨最大的企业之一,业务
遍及30多个国家,涉足房地产、金融服务和消费品业务。
美国司法部上月起诉37岁陈志,指控他从事人口贩运、网路诈骗等活动,并指挥设立在柬
埔寨各地的诈骗据点,向美国及世界各地进行加密货币投资诈骗,并查扣价值约150亿美
元(约4719亿元台币)的比特币。
太子集团董事长兼执行长陈志,因诈骗遭美方起诉。取自太子集团官网
SRS及负责人都与「太子集团」有关联
SRS是私人汽车租赁和汽车金融公司。彭博指出,根据其记者看到的一份2017年5月的协议
显示,SRS从Skyline Investment Management Pte.获得了一笔「无抵押循环贷款」。公
司文件显示,该协议目前仍然有效。在签订协议时,SRS名为TS-Wheelers Holdings Pte.
。
而Skyline就是上月被美国财政部列入制裁的数十家公司之一,美国财政部指控陈志控制
该公司,使其成为该犯罪网路的一部分。此外,新加坡公民陈友杰在柬埔寨注册的TGC
Cambodia Co.公司担任董事,该公司也受到美国制裁,相关公司名录中也有记载。
诈团首脑陈志想要讨钱 旗下星国公司声请法院解冻资产以付员工薪水
往来包括大华银行、马来亚银行
贷款协议也显示,SRS在新加坡大华银行( United Overseas Bank)和马来亚银行(
Malayan Banking)新加坡分行均持有帐户。
对此,大华银行发言人表示:「由於客户保密义务,我们无法对个别客户关系发表评论。
」总部位於马来西亚的马来亚银行则未回覆彭博的置评请求。
在美国和英国对陈志及其关联公司实施制裁後,引发新加坡、香港和台湾在内的亚洲各地
当局的调查。而在美国采取行动後,新加坡警方也立即查封与陈志和太子集团相关超过
1.5亿新元(约36.16亿元台币)的资产,包括房产、汽车和银行帐户。
太子集团本月稍早发表声明,断然否认涉及任何非法诈骗案。Skyline和其他与陈志有关
联的公司,也在寻求解冻新加坡当局冻结、存放在马来亚银行和数位银行Revolut Ltd.帐
户中的资金,理由是这些冻结对其员工及家人造成「相当大的困难」。
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