躲藏在伦敦的诈骗犯因价值 55 亿英镑的比特币诈骗被判入狱犯罪 https://reurl.cc/ORk6Q7 自从钱志敏在伦敦的六居室住宅遭到突袭後，她险些逃脱警方的追捕，这条线索已经消失 了五年。然後，在 2024 年 2 月，侦探们注意到一个长期休眠的比特币钱包被唤醒，并 开始搜捕。 一个多月以来，警方追踪了英国最大洗钱案件之一的主谋——从泰湖畔的一栋偏僻平房到 格拉斯哥郊外的一栋红瓦房子，最後到约克郊区的一处安静的 Airbnb，4 月底，这名 46 岁的男子与四名非法从事家庭佣工的马来西亚公民一起被捕。 周二，钱被判处 11 年零 8 个月监禁，她的同夥、马来西亚公民 Seng Hok Ling 被判 处 4 年零 11 个月监禁。从他伦敦家中查获的比特币（超过 61,000 枚，价值数十亿英 镑）现在已成为民事诉讼的主题，以确定将哪些比特币返还给中国的受害者。 “你们洗钱的规模是前所未有的。你们的动机纯粹是贪婪，”萨莉-安·黑尔斯 KC 法官 周二在南华克刑事法院告诉钱。 “比特币先驱钱女士，曾经是全球最大的比特币持有者，接受了她的定罪以及导致该判决 的错误，”钱女士的律师罗杰·萨霍塔 (Roger Sahota) 表示。 “她从来没有意图进行欺诈，但承认她的投资计划是欺诈的……她对投资者遭受的痛苦深 表歉意。” 据伦敦警察厅官员称，9 月份钱和令被定罪时，比特币的价值估计超过 55 亿英镑。据了 解，其价值不断变化，目前估值约为50亿英镑。这被描述为英国最大的加密货币查获案。 钱的刑期为他长达十年的跨越大陆的犯罪生涯画上句号。它於 2012 年首次出现在中国当 局的关注范围内，与安徽省和吉林省的小型传销活动有关。然後，在她 30 岁出头的时候 ，她受到了调查，但从未被定罪。 不久之後，她发起了一个更大的骗局：由一家名为“蓝天”的天津公司运营的大规模加密 货币投资计划，据称该公司专门从事电子产品。钱已经在逃，她在暗处行动，被她的团队 称为“花姐”。她用华丽的宣传视频和承诺巨额回报来引诱受害者——一个名为“英国美 好生活”的视频展示了伦敦的全景。 当时是加密货币的早期阶段，诈骗在中国和世界各地激增。 “考虑到加密货币环境，当 时的投资机会似乎相对现实，但它对所有参与者都产生了毁灭性影响，”负责钱氏调查 的 DS Isabella Grotto 表示。 钱先生在中国各地诈骗了超过128,000名受害者。家庭汇集了他们的积蓄，失去了一切。 “我被迫卖掉了我的房子。现在我不再有固定的地址，”一名受害者在向伦敦警察厅提供 的证词中写道。 另一位写道：“我的妻子和我离婚了。我精神崩溃了。” 当钱於 2017 年 7 月逃离中国，骑着轻便摩托车经陆路前往缅甸时，估计她已经诈骗了 400 亿元人民币（约合 43 亿英镑），其中大部分都兑换成了比特币。她於 2017 年秋季 首次从马来西亚抵达英国，持圣基茨和尼维斯护照，化名“YadiZhang”。 这是近七年逃亡生涯的开始。钱在哈罗德百货公司花费了近 92,000 英镑购买设计师珠宝 和女装。她游历了整个欧洲，入住柏林丽思卡尔顿酒店，并参观了斯德哥尔摩、哥本哈根 和库特纳霍拉。在她的日记中，她梦想着遇见一位欧洲公爵，或者用她的钱成为欧洲的统 治者。 利伯兰位於克罗地亚和塞尔维亚之间有争议的洪泛区的一个微型国家。 但中国当局的恐惧始终存在。钱先生避免前往与中国签订引渡条约的国家。後来，她禁止 家政人员使用华为或小米制造的设备。 （被发现与她在一起的四人将被迫签署合同，如 果他们透露有关她或“她的家庭成员”的信息，将被处以最高 10,000 英镑的罚款。） 钱先生与他的同事——前外卖工人简文（被判刑六年零八个月）和凌一起制定了如何将比 特币变成资产的策略。他们曾尝试在英国和意大利购买房产，然後於 2019 年在迪拜成功 购买了两处房产。 这引起了英国警方的注意：2018年，温试图购买伦敦一处价值2400万英镑的房产，引发可 疑活动报告。从那时起，网络开始关闭。 2018 年 11 月，警方搜查了他们的出租屋，然 後搜查了一个装有笔记本电脑和装有比特币的加密钱包的保险箱。 当钱最终於 4 月份在约克被发现时，她在另外四个加密钱包中携带了超过 6000 万英镑 ，以及假护照和现金。她在九月审判的第一天承认了欺诈指控。 但他被捕前的几年充满了近距离的擦伤和购物疗法。当主持人凌紧张地在谷歌上搜索“在 马来西亚多少钱被视为洗钱”和“在英国洗钱的处罚是什麽”时，钱继续花钱。 “珠宝街见。”在 2018 年的某一天，温要求他安排将 4 个比特币兑换成现金後，她写 信给他。 “对珠宝着迷，”温写道。 伦敦警察厅经济和网络犯罪负责人威尔·莱恩表示：“许多人失去了积蓄，情感和经济受 到的影响是毁灭性的。今天的结果是为这些受害者伸张正义迈出的一步。” “洗钱在我们的社区中助长并支持了严重犯罪，有组织的犯罪集团越来越多地使用加密货 币来转移、隐藏和投资严重犯罪的收益。 “技术的进步正在被犯罪分子利用，但也为那些试图阻止他们的人提供了机会。每笔加密 货币交易都会留下痕迹。” -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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