北检侦办太子集团跨国诈骗！搜索47处拘提25名员工 扣押物价值45.2亿 https://udn.com/news/story/124490/9117159 柬埔寨太子集团控股公司创办人陈志等人从事跨国诈骗，上月遭美国起诉，台北地检署分 案侦办太子集团在台诈骗洗钱案，今指挥警调搜索47处、拘提25名被告，传唤10名证人到 案，今晚起陆续移北检复讯；检方上月已声请查扣洗钱不法资产，包含和平大苑不动产、 劳斯莱斯、银行帐户等，价值高达45.2亿余元。 北检指出，太子集团控股公司创办人陈志等人在柬埔寨从事跨国电信诈骗，美国联邦检察 官已於今年10月8日起诉陈志等人，美国财政部海外资产控制办公室(简称 OFAC)将太子集 团在我国境内的9家公司及3名国人列入制裁名单，10月14日对外公告。 北检10月15日主动分案，指派主任检察官林彦均、检察官谢仁豪共同指挥调查局台北市调 查处、刑事警察局侦办太子集团陈志等人在台洗钱、组织犯罪、赌博、诈欺等案。 北检今指挥台北市调查处、刑事警察局、台北市警局大安、信义、内湖，及高雄市刑大、 小港分局搜索太子集团高级干部、成员等人，在台湾的住居所、办公室等47处，包含位在 台北101大楼的天旭公司办公室，颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司，及以空壳公司登 记不动产在和平大苑的联凡公司等8家。 检警调今共拘提太子集团组织在台员工等25名被告，包含替太子集团从事线上博弈程式设 计的天旭公司王姓负责人、辜姓人资女主管等人，并约谈10名证人到案；遭美国列入制裁 名单的黄女、施女也将陆续到，王女则已出境。 北检指出，此案检察官在搜索前为保全太子集团在台洗钱的不法资产，於10月27日向北院 声请扣押物，合计价值高达45亿2766万余元，扣押物包含18笔不动产（含和平大苑房屋11 户、车位48个，依实价登录价值计38亿1421万余元），劳斯莱斯、麦拉伦、法拉利、保时 捷、宾士等各式名车26辆、价值4亿7758万余元，及银行帐户60个、余额2亿3587万余元。 柬埔寨太子集团控股公司创办人陈志等人从事跨国诈骗，上月遭美国起诉，台北地检署分 案侦办太子集团在台诈骗洗钱案，日前向北院声请扣押物，含各式名车26辆，价值高达45 亿2766万余元。图／调查局提供 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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