作者petestar (时间富豪)
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标题[新闻] 水房头目用「死转手」交接骗百万落网
时间Fri Oct 31 10:11:48 2025
人头卡藏草丛、交通锥 水房头目用「死转手」交接骗百万落网
https://udn.com/news/story/124490/9105786
张姓男子为首的诈欺水房集团,与境外诈欺集团合作,指挥干部派遣取簿手从电子式置物
柜收取人头帐户存摺及提款卡包裹,将包裹藏放於草丛、交通锥,或是寄送货运站等「死
转手(人不碰面交换物资)」方式交付取款车手,至少有26人被骗,财损111万元,检警
去年至今年7月收网带回张等12人,张等2人因已涉诈欺案遭判刑确定,发监执行,全案近
日依诈欺等罪嫌起诉。
刑事局中打五队去年6月接获情资,经分析金流、跟监蒐证溯源,发现以张姓男子(28岁
)首的诈欺水房集团与境外假投资诈欺机房勾结,张透过工作手机通讯软体,指挥侯姓干
部(29岁),派遣旗下取簿手,在指定电子式置物柜,收取人头户存摺、提款卡包裹。
取簿手再将包裹藏放於草丛、交通锥或是寄送货运站等「死转手」方式,交付取款车手前
往提领诈骗赃款,续由张难以虚拟货币交易方式回水至境外诈欺机房,清查被害人26人,
遭诈骗金额达111万余元。
刑事局中打五队与台中市刑大、台南市刑大、台北市信义警分局等单位,合组专案小组,
报请台中地检署检察官指挥後,去年7月至今年7月间,陆续缉获张姓主嫌、侯姓干部与旗
下取簿手及车手等12人到案。
其中张姓主嫌、侯姓干部、案内2名成员因他案通缉,查扣工作手机11支、笔电1台及虚拟
货币买卖契约书等证物,全案依刑法诈欺、洗钱及组织犯罪等罪,移送检方侦办,张因涉
诈欺案,直接发监,其余涉案人获1万元至20万元交保,近日侦结起诉。
刑事局呼吁,无正当理由以期约、交付对价或以强暴、胁迫及诈术等不正方法收集他人向
金融机构申请开立之帐户、虚拟资产服务或第三方支付服务之帐号,依洗钱防制法可处5
年以下有期徒刑,亦不得期约或收受对价而将自身帐户、帐号交付、提供予他人使用,违
反者可处3年以下之有期徒刑。
如有相关疑问,请立即拨打165反诈骗专线或110报案专线进行查证,以免被充当人头而涉
及诈欺、洗钱案件之刑责,还需赔偿被害人钜额财损。
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