诈团水房1年洗钱逾2亿　找人头老板「穿西装打领带」骗过行员 https://www.ettoday.net/news/20250709/2993055.htm 记者邓木卿／台中报导 刑事局中部打击犯罪中心4月间破获一起诈团水房，逮捕40岁于姓主嫌等29人，现场搜出 475多万元，该水房成员诡计多端，不但找专业人员充当人头老板，临柜提领时才能流利 回答行员询问，还刻意选在下午3点半前提领，外出时水房成员全程陪同等伎俩，该水房 去年初成立至今，就帮诈团洗钱逾2亿，自已获利上千万元，即使层层防范仍难逃警网。 ▲▼刑事局破获诈团水房，1年来洗钱逾2亿，成员诡多端骗过行员。（图／警方提供，下 同） ▲▼刑事局破获诈团水房，逮捕29人，1年来洗钱逾2亿。（图／警方提供，下同） 刑事局侦六队第三队获报一起诈欺案，经分析金流发现，于嫌或收购公司，或虚设人头公 司，再向台中市政府变更公司名称，或合法申请工商登记，接着找来具有专业人才（例如 营造、水电、土地买卖）等担任公司负责人，然後到银行办理公司开户，随後与诈团配合 ，成为被害人汇钱帐户。 这些人头老板要外出到银行提领时，全由水房成员全程接送，避免中途兔脱；而且要打理 门面，穿西装打领带，营造正常专业人士，不但能完全应对行员的询问，而且刻意选在三 点半前办理，如此才能以公司会跳票之虞，要求快速审核。 ▲▼刑事局破获诈团水房，1年来洗钱逾2亿，成员诡多端骗过行员。（图／警方提供，下 同） 警方说，水房成员非常狡猾，这次攻坚时，发现屋内少了1人，不久，1名男子抱着一箱早 餐回来，该人辩称是早餐店送餐人员，经电话询问早餐店，店家根本没这人，原来该男子 是负责在外监控，虽惊见员警大阵仗，还很镇静编出一堆理由；赚钱如此容易，却也不是 谁都可以加入，水房会要求提供身份证件查证，以免有人混入或是其他诈团黑吃黑。 警方4月下旬在桃园市、新北市中和区等地逮捕于嫌等人，查获手机、公司大小章、存摺 、点钞机、现金475余万元，该水房自113年初成立至今，洗钱款项超过2亿元，自己分到 上千万元，侦办过程中亦发掘潜在被害人数十名，拦阻遭诈款项1千多万元，手法均为假 投资诈欺，全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌移送台北地检察署侦办， 经检察官侦办後均起诉在案。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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