作者petestar (时间富豪)
看板Bunco
标题[新闻] 假币商勾结彩券行诈骗洗钱 警政联手瓦解
时间Sat Jun 28 05:15:23 2025
假币商勾结彩券行诈骗洗钱 警政联手瓦解千万骗局
https://n.yam.com/Article/20250627582960
【很角色时报记者李佳龙/高雄报导】高雄检警联手出击,成功侦破假币商利用彩券行进
行诈骗洗钱的犯罪集团。此集团假冒投资平台「BitVenus」,透过网路交友博取被害人信
任,诱骗其投资黄金现货,再指示被害人向假币商购买泰达币。当被害人欲出金时,便被
客服以各种不合理名目要求补缴费用,始惊觉受骗。此案总计有22名被害人,遭诈金额高
达新台币4千万元。警方历经数月追查,陆续逮捕黄姓主嫌等15人,并查扣大批不法所得
与赃证物。
警方分析165反诈骗资料库,锁定「BitVenus」投资平台涉嫌多起诈骗案件,随即报请高
雄地检署指挥侦办。调查发现,诈骗集团成员活跃於各大交友网站,先以甜言蜜语取得被
害人信任,再分享投资黄金现货的成功经验,诱使被害人开设「BitVenus」帐号。由於该
平台规定须使用泰达币交易,被害人便在集团指示下,将现金交付给假币商换取泰达币。
然而,当被害人获利准备提领时,却被客服要求缴交各种不合理费用,才意识到自己落入
诈骗陷阱。
专案小组历经数月蒐证,於113年11月26日执行第一波查缉行动,逮捕数位科技公司负责
人黄姓主嫌等7人,查扣现金34万元、泰达币36万4,760颗、手机及电脑等证物。深入追查
发现,黄姓主嫌透过特定投注站进行不法洗钱,并指派车手将现金存入彩券行。警方於
114年3月12日执行第二波搜索,再逮捕陈姓嫌犯等8人,查扣现金336万元、面额138万元
的刮刮乐一批及其他赃证物。全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌,移送
高雄地检署侦办。
假币商将诈骗所得透过彩券行进行洗钱,揭露不法金流管道。(记者李佳龙/翻摄)
警方深入追查「BitVenus」诈骗平台,刑事局针对该平台相关资讯进行分析,循线侦办假
币商诈骗洗钱案。(记者李佳龙/翻摄)
警方查获诈骗集团大批赃证物,包括现金、多部手机、名牌包等。(记者李佳龙/翻摄)
诈骗集团利用交友网站博取被害人信任,诱骗至「BitVenus」平台投资。(记者李佳龙/
翻摄)
--
Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨
Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣
∥ / /
Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥
I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢
▆ / /
Mr. Raindrop, falling away from me now.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.148.48 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1751058927.A.F86.html