一家都在做诈骗 台南知名家族企业勾诈团吸金千万 https://reurl.cc/gROoMX 士林地检署查获台南苏姓家族组成的诈骗集团，该集团以台信与兆胜信贷管理顾问公司为 掩护，假冒代书身份招揽贷款，并与诈骗集团联手诈财。该集团通过假投资诱骗被害人， 并收取高额利息和手续费，最终诈骗15名受害人，损失超过1000万元。士林地检署侦查终 结，依照组织犯罪、诈欺取财、重利及洗钱等多项罪名对16名嫌犯提起公诉。 全案缘起，北市内湖分局2023年6月接获报案，内科一名陈姓工程师表示自己遭遇爱情投 资诈骗，损失达1200万元，并将名下房产抵押给台信资产管理公司。警方随後进行追查， 并指示受害者继续配合假意面交，最终成功拦截并逮捕诈骗集团成员。 随後，士林地检署指挥刑事局侦四大队介入追查，发现台信资产管理公司涉及多起房产抵 押贷款诈骗。经过数月的侦查，警方发现该公司与诈骗集团有着深厚的联系，并揭露其利 用假投资诈骗手段，迫使被害人向其申请高利贷款。全案去年2月间收网，一举带回苏姓 一家五口、诈团中负责与境外对口的仲介44岁的柯姓男子、39岁的项姓男子、36岁的许姓 男子在内等人到案。 起诉书指，该诈骗集团由苏姓夫妻、儿子及叔叔等16人组成，并以台信资产管理顾问有限 公司与兆胜资产管理有限公司作为主要业务平台，以每年9至10万元不法租用蔡姓地政士 的证照，对外宣称具备合法代书资格，实际上却无照经营，藉由诈骗集团提供的被害人资 料，针对急需资金的诈骗被害人发起联系，主动提供不动产抵押贷款服务。 该集团在操作过程中会要求被害人支付高额的利息、手续费及代书费，这些费用会在贷款 发放前预先扣除。当被害人成功借得贷款後，集团成员立即派出车手取走贷款现金，并交 付假支票给被害人，让其只获得无法兑现的空头支票，而已经支付的车马费、手续费和高 额利息等费用早已被诈取，造成被害人经济损失。当被害人无力偿还时，该集团会加收高 额的违约金，进一步加重被害人的负担。 检方调查显示，该诈骗集团的分工极为精细，苏姓夫妻与谢姓女子负责公司运营并假冒代 书招揽业务，另还有许姓、乌姓、柯姓、项姓、吴姓、彭姓及陈姓等多名贷款仲介负责联 络被害人，林姓人员则负责收款，魏姓与范姓为助理，赖姓与锺姓则为个人贷款业者，集 团成员互相勾结，组成紧密的诈骗网络。 检方指出，该集团於2024年间，以相同手法诈骗15名被害人，非法所得合计超过1000万元 ，检察官依《刑法》第38条之1第1项前段规定，向法院声请对所有犯罪所得进行没收。如 果全数或部分犯罪所得无法没收或不宜执行没收，检察官请求法院根据《刑法》第38条之 1第3项规定，追徵其价额。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.141.181 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1750372361.A.8CC.html