诱民众开人头公司洗钱 诈团4个月骗7450万16人起诉 https://udn.com/news/story/124490/8818974 假投资诈骗集团涉以数万至四十万元报酬，吸引民众当「人头」申办停业中公司变更登记 ，再获取公司银行帐户洗钱，四个月诈骗七四五○万元。台北地检署昨依诈欺罪嫌起诉十 六人，持续追查幕後诈团。 检方昨依参与组织犯罪、三人以上共同诈欺取财、洗钱罪，及诈欺犯罪危害防制条例「三 人以上共同诈欺取财且诈欺获取财物达五百万元罪嫌」起诉李安锦、王孝发等十二名控点 人员、收水、车手、人头帐户制造者，罗、穆、吴、黄人头负责人依帮助犯起诉。诈团主 嫌陈冠桦及车手郑文贤、刘安识三人，另案侦办中。 检方追查，该诈骗集团涉利诱吸引急需用钱民众当「人头」，并用公司帐户巨额转汇较一 般帐户不容易看出异常的特点，申办七家公司帐户，制造人头帐户洗钱。 诈团成员在网站开登广告，也仲介可信任、缺钱亲友当人头赚钱，采「集中管理」人头户 ，但并未强制拘禁，会提供食物，直到公司帐户遭警示，人头才能离开。 起诉指出，诈团涉带「人头」先申办公司变更登记，再赴银行办理公司银行帐户当成人头 帐户，去年底起四个月内诈骗十六名被害人共七四五○万元；款项进到公司帐户立即被转 往第二、三、四层帐户，或车手临柜提领，再交付王孝发、李安锦等「收水」，制造金流 断点。 原本当人头的萧姓女子涉加入诈团成人头负责人，今年二月起带人头办理变更登记、银行 开户、领取公司企业凭证等资料，协助制造人头帐户。 刑事局、新北市刑大今年四月兵分廿二路搜索车手、收水、监控手、人头负责人住居所、 水房、控制人头据点，拘提监控人头负责人据点的李安锦等；检方当时声押李等九人获准 。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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