诈团利用人头公司户洗钱 刑局锁定近300家 https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1711760 商业交易为幌子 不易被银行质疑 〔记者邱俊福／台北报导〕诈骗集团用於洗钱、躲避追查的人头帐户中，人头公司户因可 利用商业交易为幌子，进行大笔金额汇、领款，不易被银行端质疑，且具有不需开户人亲 自临柜，只要持有公司大小章都可临柜办理汇、领款办理等便利特性，成为诈团最喜爱的 洗钱工具之一，刑事警察局为此今年从受害者资料分析出至少二八五家涉诈人头公司户， 已列为下波扫荡重点工作。 领款方便 成为诈团最爱洗钱工具 刑事局为打击诈骗集团，着眼於查察赃款金流的管道与工具，上月底锁定涉嫌替诈骗集团 洗钱的全台最大实体加密货币业者「币想科技有限公司」，扫荡其四十五处店面据点，逮 捕有天道盟正义会背景的负责人施启仁等十二人送办。 刑事局统计，每年约有十万笔帐户因涉诈遭到警示，其中大部份为个人人头户，小部份为 公司户，而个人人头户有两大主要来源，分别为遭地下钱庄追债，不得已抵押帐户，其次 是个人缺钱花用，卖帐户给诈团使用，至於公司户部份，诈团则大都是购买倒闭或者没有 使用的公司行号，再进行申请多个公司帐户使用。 今年四月间，刑事局破获四海帮海铁堂成员王力行涉嫌成立至少卅七家人头公司，协助诈 团洗钱，犯案短短半年洗钱高达廿五亿元；台中市警局更破获女报税代理人虚设廿二家人 头公司，并向银行申请廿一个帐户供诈团使用，让诈团成员得以佯称要交付工程款或货款 瞒过银行员，领走十名被害人共一亿五千万元。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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