作者petestar (时间富豪)
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标题[新闻] 一银疑助诈团开户洗钱检警搜索约谈5人
时间Fri May 16 22:04:35 2025
一银宜兰分行疑助诈团开户洗钱检警搜索约谈5人 女副理80万元交保
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第一银行宜兰分行涉有行员在2年前协助诈骗集团开户洗钱,检警昨天展开搜索行动并约
谈5名行员,经侦讯後,谕令女副理新台币80万元交保,并须戴电子脚镣,其他2名行员各
2万元交保,另2人无保请回。全案依违反洗钱防制法、银行法及刑法诈欺罪嫌侦办。
第一银行宜兰分行3名行员,疑似在2年前协助诈骗集团开户,检警15日侦讯这3名行员後
,分别谕令交保,全案依违反洗钱防制法、银行法及刑法诈欺罪嫌侦办。图为第一银行宜
兰分行外观。(中央社)
第一金今天发布重大讯息公告,台北市政府警察局刑事警察大队5月15日至子公司第一银
行分行,对员工进行搜索及询问。一银并说明,此案对於银行财务、业务无重大影响,目
前营运一切正常。
办案人员指出,有诈骗集团於2年前犯案,检方往上溯源後,发现第一银行行员涉及协助
诈骗集团开户。北市警察局刑事警察大队昨天前往第一银行宜兰分行等处搜索,带回5名
行员侦讯。
北市警方表示,经通报有3个警示银行帐户疑成洗钱用途,出处与宜兰某银行及大稻埕内
银行相关,经宜兰地检署通知後,派员至大稻埕内的银行了解相关资讯,并於昨天晚上把
相关案由移送宜检侦办,以厘清案情。
经宜兰检方复讯後,第一银行许姓女副理案发时原任职宜兰分行,现职为北部其他分行副
理,谕令新台币80万元交保,并须戴电子脚镣,其他2名行员各2万元交保,另2人无保请
回。
金管会今天则表示,一银昨天已向金管会通报重大偶发事件,根据「金融机构通报重大偶
发事件之范围申报程序及其他应遵循事项」,一银要在通报次日起7个营业日内函报详细
资料。也就是说,一银最晚要在5月26日前向金管会提交有关此案的调查内容、处理方式
及改善措施等处理情形。
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