彰化田侨贪1％水钱沦诈团共犯 持分11笔土地全都扣 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4744285 〔记者许国桢／台中报导〕台中市江姓男子与假投资诈团配合，成立超过10家人头公司诓 称虚拟币商代为洗钱，刑事局中部打击犯罪中心循线查缉，今年4月间收网将江等11人拘 提到案，其中周姓共犯是彰化田侨仔，为贪图水钱沦为人头兼车手，连带让名下持分11笔 土地全被追扣，家族得知气得跳脚，而江男等3人声押获准，检方预定近期起诉。 刑事局中打第三队长谢岳熹今天说明案情指出，该队去年以165反诈骗系统资料库大数据 分析，有多家被警示科技公司及工作室帐户用於被害人汇入诈骗款项，研判系诈团虚设公 司并设立公司帐户作为洗钱之用，深入追查发现，系以31岁江姓男子为首的洗钱集团所为 。 经报请台中地检署检察官陈宜君指挥後，与台中市第一警分局、台中市刑大侦一队、彰化 县员林分局成立专案小组侦办，经查，江男与诈团配合，吸收指挥旗下成员设立人头公司 ，诓骗银行系从事虚拟货币业者开立公司户，再以制造假买卖虚拟货币为由，进而将不法 诈欺所得洗出，从中获取暴利。 期间若临柜提领诈欺款项遇关怀提问时，人头公司户负责人兼车手，则声称从事虚拟货币 买卖，躲避警银拦阻，案经蒐证完备，专案小组今年4月间动员维安特勤同步收网攻坚， 在台中西屯区、北屯区及彰化田中等地逮捕江男、车手、收水及人头帐户犯嫌计11人，查 扣手机、公司大小章、保时捷等3辆名车、存摺等赃证物。 而该集团自去年初成立迄今，洗钱金流超过1亿余元，不法水钱所得高达上千万，目前清 查被害人计355名，遭诈手法均为假投资老梗，检方也向法院声请刑事裁定追扣涉案人帐 户内的现金900万元，另查扣市价超过250万元的11笔土地等财产，以利後续不法所得的追 讨。 其中这11笔位在彰化县的土地是29岁周姓共犯所有，但因与家族共同持分无法变现，他为 了赚取0.5％至1％的水钱利润，沦为人头公司户兼车手，连带让这11笔土地被查扣，全案 警询後依诈欺、洗钱、组织犯罪条例等罪嫌移送台中地检署侦办，检方声押江及两名干部 获准，其余周男等涉案人，以3万到5万元金额交保。 刑事局呼吁民众，投资应循正常管道，网路上宣称「稳赚不赔」、「保证获利」、「理财 飙股」等都是诈骗，一定要拨打165反诈骗专线或110报案专线求证，以防受骗。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.142.231 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1721696414.A.D9E.html