作者petestar (松软小派皮)
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标题[新闻] 台银夫妻档行员涉嫌帮诈团洗钱赚逾亿元
时间Fri Jul 19 06:53:58 2024
台银夫妻档行员涉嫌帮诈团洗钱赚逾亿元 夫收押、妻交保
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4740943
〔记者周敏鸿/桃园报导〕台湾银行的郭姓、黄姓行员是夫妻,他们涉嫌与诈骗集团勾结
洗钱,成立人头公司後将诈得的金钱拿来购买虚拟货币,再洗钱成为「合法」金钱,估计
夫妻俩的不法所得超过1亿元,桃园地检署调查後依洗钱防制法向桃园地方法院声押2人,
桃院今(18日)裁定郭男收押禁见、黄女20万元交保。
检方透露,郭男、黄女分别在该银行位於台北市的两处分行上班,透过网路加入虚拟货币
群组後,被隐身在群组内的诈团成员得知银行行员的身分後,刻意接触2人并吸收他们成
为诈团共犯。诈团先透过负责放款的郭男找客户贷款拿来投资虚拟货币,再让诈团混在其
中,拿诈得的金钱购买虚拟货币,之後再由夫妻俩开设的人头公司将货币卖出,帮诈团洗
钱。
检方估计郭男夫妻俩的不法所得超过1亿元,据了解,桃园地检署检察官林淑瑗受理诈欺
案件後,透过被害人的陈述,调查後扩大溯源,意外发现诈团洗钱容易,怀疑有银行内鬼
,指挥刑事局、台北市警局刑事警察大队侦办,才逮到郭男夫妻俩,至於该银行是否有高
层涉案,仍待进一步调查。
桃检讯後今声押郭男夫妻俩,桃院裁定郭男收押禁见并禁止接见、通信,至於黄女20万元
交保,法官认为,郭男否认犯行,但事证指出人头公司与诈团有金钱往来,考量多名相关
人员尚未收押,有勾串之虞,若不羁押,难以确保未来的侦查与审判能顺利进行;至於黄
女较不具主导性,考量她家中小孩年幼,裁定她交保,但不得与共犯、证人接触。
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