台银夫妻档行员涉嫌帮诈团洗钱赚逾亿元 夫收押、妻交保 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4740943 〔记者周敏鸿／桃园报导〕台湾银行的郭姓、黄姓行员是夫妻，他们涉嫌与诈骗集团勾结 洗钱，成立人头公司後将诈得的金钱拿来购买虚拟货币，再洗钱成为「合法」金钱，估计 夫妻俩的不法所得超过1亿元，桃园地检署调查後依洗钱防制法向桃园地方法院声押2人， 桃院今（18日）裁定郭男收押禁见、黄女20万元交保。 检方透露，郭男、黄女分别在该银行位於台北市的两处分行上班，透过网路加入虚拟货币 群组後，被隐身在群组内的诈团成员得知银行行员的身分後，刻意接触2人并吸收他们成 为诈团共犯。诈团先透过负责放款的郭男找客户贷款拿来投资虚拟货币，再让诈团混在其 中，拿诈得的金钱购买虚拟货币，之後再由夫妻俩开设的人头公司将货币卖出，帮诈团洗 钱。 检方估计郭男夫妻俩的不法所得超过1亿元，据了解，桃园地检署检察官林淑瑗受理诈欺 案件後，透过被害人的陈述，调查後扩大溯源，意外发现诈团洗钱容易，怀疑有银行内鬼 ，指挥刑事局、台北市警局刑事警察大队侦办，才逮到郭男夫妻俩，至於该银行是否有高 层涉案，仍待进一步调查。 桃检讯後今声押郭男夫妻俩，桃院裁定郭男收押禁见并禁止接见、通信，至於黄女20万元 交保，法官认为，郭男否认犯行，但事证指出人头公司与诈团有金钱往来，考量多名相关 人员尚未收押，有勾串之虞，若不羁押，难以确保未来的侦查与审判能顺利进行；至於黄 女较不具主导性，考量她家中小孩年幼，裁定她交保，但不得与共犯、证人接触。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.139.72 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1721343254.A.3B4.html