作者petestar (幸福的雪莓娘)
看板Bunco
标题[新闻] 涉224亿加密货币诈骗洗钱 美起诉2中国人
时间Sat May 18 19:50:33 2024
涉224亿加密货币诈骗洗钱 美起诉2中国人
https://udn.com/news/story/6813/7972537
美国司法部今天表示,美国当局起诉两名中国籍人士涉犯加密货币诈骗,从诈骗受害者中
骗走至少7300万美元(约新台币224亿)进行洗钱。
路透社报导,根据加州中区联邦地方法院当天稍晚公布的起诉书,美国官员16日在洛杉矶
逮捕其中一名犯嫌张一成(Yicheng Zhang,音译);另一名有中国与圣克里斯多福及尼
维斯双重国籍的李大仁(DarenLi,音译)是4月在亚特兰大的机场被捕。
美方指控两人涉及称为杀猪盘的加密货币投资诈骗,这种诈骗已俨然价值数十亿美元的全
球产业。据称两人指示共谋者以空壳公司开设美国的银行帐户。
受害者在网路上被哄骗将金钱存入犯嫌开立的帐户,这些资金之後经美国金融机构洗到巴
哈马的银行帐户。
美国司法部副部长摩纳可(Lisa Monaco)在声明中说:「虽然加密货币市场的诈骗行为
会以许多形式出现并隐藏在许多遥远的地方,但犯罪者法网难逃。」
张一成与李大仁都被控犯下密谋洗钱罪与6项国际洗钱罪行。美国司法部表示,如果遭到
定罪,被告每项罪名最高可判刑20年。
--
Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨
Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣
∥ / /
Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥
I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢
▆ / /
Mr. Raindrop, falling away from me now.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.147.160 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1716033039.A.2A6.html