诈骗水房买泰达币、铸金洗钱101亿！主嫌鬼扯「我哥中乐透的钱」 https://www.ettoday.net/news/20240411/2717341.htm 记者刘昌松／台北报导 绰号阿文的男子谢志明，涉嫌从2021年起设立多家公司商号，协助诈欺集团以购买虚拟货 币、收购黄金铸造金块等方式，隐匿不法所得流向，约2年时间洗钱高达101.1亿元，检警 专案小组收网查扣台币与各式外国货币约3千万元外，已将谢男等人在知名虚币交易平台 FTX的167万多颗泰达币，拍卖变价5172万元，台北地检署11日依特殊洗钱等罪起诉谢等14 人。 起诉指出，谢志明组织的诈欺、洗钱集团分工细腻，集团旗下有钱莱、宇多田等8间企业 社、商号，分别收受疑似诈骗赃款，经大额提领移转後，转成美金，汇入美国FTX虚拟货 币平台(现已破产倒闭)，由谢志明的女友陈意婷负责在平台上购买泰达币并管理相关帐务 。 另外谢志明还会以贵金属商行名义，在外收购黄金，送到工厂提炼铸造成金块，找专业的 保全运送到香港贩售变现，每次的黄金运单价格高达百万美元，另外也会以现金趸缴投资 方式购买保单，藉此掩饰、隐匿诈欺或其他不法来源的现金流向。 检察官张雯芳指挥刑事局第四大队，在2022年9月13日展开搜索拘提行动时，当场查扣新 台币400余万元，美金、日币、泰铢及英镑等外币共计百万余元，另外还有大量金饰及碎 金，以及167万1969.69颗USDT(泰达币)，所幸检警在FTX破产前将泰达币转出，委托行政 执行署士林分署进行侦查中拍卖，拍得5172万3700元。 除了搜索查扣的不法所得外，因为谢志明另外指控1名旗下车手侵占2000多万元，北检办 案团队怀疑这笔钱疑似洗钱黑吃黑的脏钱，因此另外声请查扣，累计扣得金额约3000万元 。 对於几间营业额不到百万的企业社，竟然有资力买卖这麽多的黄金、虚拟货币，谢志明喊 冤称，本钱是向几年前中了乐透的哥哥借来的，专案小组不采信，根据相关帐册，怀疑谢 志明等14人，从2021年1月起至2022年9月间，经手洗钱金额共计101亿1093万0852元，其 中除诈骗所得外，还有无合理来源又与所得显不相当的款项，依加重诈欺、洗钱、特殊洗 钱、组织犯罪等罪嫌将谢等14人起诉。 -- θ θ ★ θ θ ███ ﹒▂﹒ ______ __┴__ ╒═════════════════╕ ★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║ ▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║ ★ ★ ★ ║ ║ --

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