王牌交易所架设虚拟货币「阿福钱包系统」勾结诈欺集团洗钱330亿元 https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1450774 台中市政府警察局刑事警察大队111年底破获假币商诈欺集团案後，发现不只假币商时有 所闻，不法集团开始转往声称完成洗钱防制法法令遵循声明之实体店家发展。分析案件时 发现迭有他单位查获实体门市涉诈，共同点均为使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」， 发现该应用程式及储值卡与王牌数位创新股份有限公司密切相关，以合法掩护非法的方式 ，诈骗或洗钱之金额高达新台币3亿4,236万2,377元。 专案小组於去年1月起分析「金财富学院」、「股知乎商学院」、「金股财富学院」、「 涨乐财富通」、「股海指南针」等假投资群组诈欺集团案件发现，过程中诈骗集团为取信 被害人，於逢年过节时或透过举办活动等方式寄送保温杯、生日蛋糕、红酒、手机、量贩 店礼券等礼品给被害人，而後诓称投资股市波动剧烈，利用虚拟货币难以追查资金流向之 特性，引导被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虚拟货币投资平台 投资，同时以至实体店面购买虚拟货币较有保障为由，引荐被害人至实体门市购买虚拟货 币，过程中被害人须先透过LINE通讯软体向所推荐虚拟货币实体门市预约，现场仅能购买 预约额度之「A+Card」虚拟货币储值卡，且仅能储值进「Alfred Wallet」内。交易过程 并有开立发票及进行KYC等事宜，甚至让被害人签署免责声明等，刻意营造善意第三人及 合法合规之形象。 ▲王牌交易所架设虚拟货币「阿福钱包系统」勾结诈欺集团洗钱330亿元。（图／翻摄画 面） 然而这些实体店面实为与诈团勾串之洗钱水房角色，由实体店面收受现金、以「A+Card」 系统後端储值给用户後，再透过虚拟货币层层转回前端合作之诈欺集团，以多重断点隐匿 犯罪所得来源及去向，使诈欺集团顺利取得犯罪所得。 专案小组历时一年余逐案分析被害卷证，透过清查虚拟货币币流、金融资料、网路及电信 流，溯源发现「Alfred Wallet」、「A+CARD」问世2年即有11亿USDT币流（约新台币330 亿），且为王牌交易所及旗下集团公司开发及维护，再由子公司富海数位创新股份有限公 司负责招揽加盟经销商，透过原有上层母公司交易所之资源，以合法掩护非法的方式，使 犯罪所得更容易大量转移。 专案小组针对王牌数位创新股份有限公司、领先创新科技股份有限公司、昶裕国际股份有 限公司、亚链整合行销顾问股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海数位创新股份有 限公司及旗下经销商与相关干部等发动7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羁押禁见6名被告，查 扣不法所得价值新台币700万余元之虚拟货币、犯嫌名下房产2处。已清查被害人162人， 诈骗或洗钱之金额高达新台币3亿4,236万2,377元。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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