作者petestar (时间富豪。仙后座)
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标题[新闻] 美国控告加密货币交易平台KuCoin
时间Thu Mar 28 17:18:42 2024
美国控告加密货币交易平台KuCoin
https://www.ithome.com.tw/news/162002
美国司法部及美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC
)周二(3/26)分别控告加密货币平台KuCoin,指控该平台涉及洗钱及违反美国的《商品
交易法》(Commodity Exchange Act,CEA)与CFTC规定。
KuCoin是在2017年由Chun Gan与Ke Tang两名中国公民所创立,并於2021年推出自家加密
货币KuCoin Token,目前该平台提供超过750种加密货币的交易服务,支援逾20种语言,
号称是全球前五大加密货币交易平台,24小时的交易规模超过32亿美元。
美国司法部本周指控KuCoin、Gan与Tang违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act,BSA)
,没有注册汇款业务,也没有维护适当的反洗钱计画(Anti-Money Laundering,ALM),
助长洗钱活动。
根据美国的调查,在2023年7月以前,KuCoin并不要求客户提供任何身分资讯,就算之後
收到美国联邦政府针对该平台展开刑事调查的通知之後,才针对新客户采用了「了解你的
客户」(Know Your Customer,KYC)计画,但该计画也仅适用於新客户,并未要求现有
客户出示身分,也从未提交过任何必要的可疑活动报告,而且虽有大量的美国客户,却从
未於美国注册过期货或汇款业务。
此外,KuCoin还试图隐藏美国客户的存在,积极阻止美国客户在开设帐号时表明自己的身
分。调查亦发现KuCoin被用来当作暗网、恶意软体、勒索软体与诈欺案件的洗钱平台,自
2017年以来,该平台已收到超过50亿美元的可疑与犯罪收益,流出的犯罪收益亦超过40亿
美元。KuCoin最吸引客户的要点之一就是它提供匿名服务。
美国司法部指出,Gan与Tang皆被指控违反《银行保密法》及无照经营汇款业务,每项罪
名最高可判处5年刑期。
至於CFTC则声称负责经营KuCoin的多家公司多次违反《商品交易法》及CFTC规定,包括在
从未注册的情况下提供期货服务,要求相关业者归还非法所得,支付罚款,亦寻求永久禁
令。
美国对KuCoin的指控类似去年对币安(Binance)所采取的行动,消息传出後,KuCoin
Token下滑超过10%,目前的价格落在12.52美元左右,KuCoin当天也透过X表态,表示该平
台目前仍正常运作,用户资产非常安全,已交由律师调查诉讼事宜,同时强调该平台尊重
各国法律并遵守相关规定。
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