美国控告加密货币交易平台KuCoin https://www.ithome.com.tw/news/162002 美国司法部及美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC ）周二（3/26）分别控告加密货币平台KuCoin，指控该平台涉及洗钱及违反美国的《商品 交易法》（Commodity Exchange Act，CEA）与CFTC规定。 KuCoin是在2017年由Chun Gan与Ke Tang两名中国公民所创立，并於2021年推出自家加密 货币KuCoin Token，目前该平台提供超过750种加密货币的交易服务，支援逾20种语言， 号称是全球前五大加密货币交易平台，24小时的交易规模超过32亿美元。 美国司法部本周指控KuCoin、Gan与Tang违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA） ，没有注册汇款业务，也没有维护适当的反洗钱计画（Anti-Money Laundering，ALM）， 助长洗钱活动。 根据美国的调查，在2023年7月以前，KuCoin并不要求客户提供任何身分资讯，就算之後 收到美国联邦政府针对该平台展开刑事调查的通知之後，才针对新客户采用了「了解你的 客户」（Know Your Customer，KYC）计画，但该计画也仅适用於新客户，并未要求现有 客户出示身分，也从未提交过任何必要的可疑活动报告，而且虽有大量的美国客户，却从 未於美国注册过期货或汇款业务。 此外，KuCoin还试图隐藏美国客户的存在，积极阻止美国客户在开设帐号时表明自己的身 分。调查亦发现KuCoin被用来当作暗网、恶意软体、勒索软体与诈欺案件的洗钱平台，自 2017年以来，该平台已收到超过50亿美元的可疑与犯罪收益，流出的犯罪收益亦超过40亿 美元。KuCoin最吸引客户的要点之一就是它提供匿名服务。 美国司法部指出，Gan与Tang皆被指控违反《银行保密法》及无照经营汇款业务，每项罪 名最高可判处5年刑期。 至於CFTC则声称负责经营KuCoin的多家公司多次违反《商品交易法》及CFTC规定，包括在 从未注册的情况下提供期货服务，要求相关业者归还非法所得，支付罚款，亦寻求永久禁 令。 美国对KuCoin的指控类似去年对币安（Binance）所采取的行动，消息传出後，KuCoin Token下滑超过10%，目前的价格落在12.52美元左右，KuCoin当天也透过X表态，表示该平 台目前仍正常运作，用户资产非常安全，已交由律师调查诉讼事宜，同时强调该平台尊重 各国法律并遵守相关规定。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.243.28.192 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1711617526.A.567.html