※ [本文转录自 ForeignEX 看板 #1L-FjZ8N ] 作者: ntoufatman (胖侠) 看板: ForeignEX 标题: [新闻] 理财专家 诈30亿爽花 "马胜" 时间: Wed Sep 16 13:17:19 2015 补一下旧闻 2015年05月29日 http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20150529/36577922/ 理财专家 诈30亿爽花 月息8％鼓吹投资 2千人套牢 综合报导】检调昨破获马胜金融集团利用投资外汇等幌子，由理财专家廖泰宇、杨秀娟、 罗咏乐等鼓吹，以老鼠会拉下线的方式，在全国吸收逾2000名会员，短短2年多即非法吸 金30亿元。集团成员榨乾受害人老本，入住豪宅，豪奢购买名车、名牌包、宝石、金元宝 ，检调昨搜索时竟还在集团总裁张金素家，发现一束用5万元钞票摺成的玫瑰花束，恶劣 炫富。总计查扣约1.4亿元赃款、证物，全案依违反《银行法》、洗钱等罪嫌侦办中。 检调发现，马胜集团由张金素担任总裁、贾翔杰担任总裁特助，曾合着《就是要你变有钱 》的廖泰宇、杨秀娟，以及曾接受《今周刊》采访的投资专家罗咏乐（本名罗志伟），则 是以理财专家身分担任讲师，在集团中月薪5万到7万元，但主要收入是靠吸收下线会员抽 取高额佣金。 大手笔办跨国派对 张等昨大多坦承吸金犯行，杨秀娟因眩晕症发作，昨晚获以10万元交保，其他嫌犯由检调 漏夜侦讯。依《银行法》未经许可从事金融业务等罪，将面临最轻7年以上徒刑，最多可 科5亿元罚金。 办案人员指出，马胜自前年起，对外宣称母公司是美国那斯达克证券市场挂牌的皇家控股 公司，也取得纽西兰金融监管机构服务协会登记注册，制造马胜可从事全球外汇、黄金交 易平台业务的假象，在台北、桃园、台中等地举行说明餐会，甚至大手笔招待会员到峇里 岛、马来西亚等举办跨国说明派对。 廖、杨、罗等讲师会在说明会中，用「免手续费」、「有效管理基金」投资理财术语，吸 引会员投资「马胜保本计画」，强调投资期限最长1年半，依投资金额可保障获利，若投 资1千元美金，每月获利至少3％，若投资3万元，月获利更高达8％；此外，会员若吸收亲 友当下线，可收佣6％到10％。 被查扣1.4亿元财物 目前美元定存平均年利率约0.8％，马胜获利最高可达银行定存的10倍，利息诱人，且投 资期间短，会员便疯狂加码拉下线，短短2年多就有高达2千人入会。 但实际上，马胜用的是标准「後金付前金」老鼠会发展方式，会员拿到的利息与佣金，都 是後来入会的下线所缴投资金。今年初，张金素等发现无法支应旧会员所需利息、佣金， 又开始宣传要释出集团拥有的马来西亚、中国采矿权，开始向会员兜售假股条、股证，再 将所得款项汇出海外。 检调监控多时，昨兵分10多路，搜索马胜集团总部办公室及嫌犯住处，共查扣新台币9500 万元、外币折合台币约500万元，现款共约1亿元，另外还有价值1280万元的宾利车等名车 与重机共5辆，60几个LV等各式名牌包，及宝石、金元宝数批，总共查扣1.4亿元的赃款、 证物。 员工送总裁钞票花 其中，调查人员还在张金素家中客厅的大理石花盆上，查扣用1千元大钞与2千元大钞摺成 的18朵玫瑰花束，总计用了5万元现钞摺成，张女表示是员工送的。 马胜吸金案昨经媒体报导後，集团成员还继续骗，在脸书「马胜家族交流区」po文消毒， 宣称公司已派最高主管来台，大家勿慌张，「绝对会化险为夷！加油！」且叮咛对外勿再 提及「利息」等字眼；也有下线接到上线通知，指全案是「态度不良的人把投资人的钱拿 走」，影响到「优质投资者」，因新闻会重复播放，为免心灵受伤，建议休息几天，并勿 在脸书释出任何集团讯息。 办案人员说，《银行法》规定民间不可以吸收存款，以马胜最高的每月8％利息，一年就 几乎回本，「天底下哪有这样好的事」、「这不是吸金，什麽才是吸金」。 超高投报都是诈骗 中正大学犯罪防治所所长郑瑞隆指出，吸金诈骗一开始总是让投资者尝些甜头，但天下没 有白吃的午餐，「你要他一点利，他可是要你全部家当。」他提醒，凡是看到超乎想像的 高投报、未在国内注册的公司，应该都是诈骗。 网友昨痛批马胜「害许多人的养老金都飞了」，也有人嘲讽：「台湾是诈骗与经济犯天堂 。」 马胜集团涉吸金诈骗手法 ●集团总裁张金素等2013年起宣称该集团是美国那斯达克上市公司「皇家控股」关系企业 ，从事全球外汇、黄金交易平台业务，塑造跨国投资机构假象 ●在各地办投资餐会，张金素、贾翔杰、廖泰宇、杨秀娟等任讲师，推行「马胜保本计画 」，鼓吹民众投资成为会员，每月最高可收8％红利，且招待会员出国参加说明派对 ●以老鼠会方式发展，会员拉下线可收取其投资金额6～10%佣金。总吸金逾30亿元 ●因拿後期会员投资款支付先加入者的利息、下线佣金，逐渐难以周转，再佯称集团要释 出中国等采矿权，藉出售股条形式继续吸金 资料来源： 《苹果》采访整理 ※ 编辑: ntoufatman (1.172.80.188), 09/21/2015 10:07:37