本局刑警大队侦二队六分队於97年底接获线报，指称台中地区有一犯罪集团，将整套诈骗 集团模式移植台湾，在台湾地区以相类似手法，诈骗大陆地区人民。从中获益甚钜，并指 称该集团结构缜密、制度完善，且规模十分庞大。 本局刑警大队侦二队六分队获报後，立即与刑事警察局侦三队三组、台中市政府警察局第 三分局共同组成专案小组，并报请台中地检署滕检察官治平指挥侦办。调查发现该诈骗集 团采公司化作业，严格监控上班纪律，准时到勤之外，并严禁与外界联系，以确保集团作 业机密性。各据点门禁控管森严，非集团成员绝对无法进入该集团据点。 专案小组深入调查後发现，该组织实际上为三团独立的诈骗集团，分别以高姓、傅姓及汤 姓三名主嫌为首，各自指挥旗下集团进行诈骗，三组集团均由各主嫌负责出资筹凑相关诈 骗使用之电脑、电信设备等。并拟定集团教战守则，专门针对大陆地区人民进行诈骗。透 过管道在大陆地区收购人头电话卡，拨打网路电话向大陆地区人民进行诈骗。 集团行骗手法:先由女子扮演第一线成员谎称中国电信公司客服人员，向被害者讹称渠名 下所申请的电信门号未缴费，可能是身分遭到冒用，取信於被害人後，即要求被害人向公 安机关报案；再将电话转由第二线嫌犯假冒公安局领导，向被害人表示身分遭冒用的情形 将违反「国家金融秩序法」，必须尽快将帐户内的资金投保，如果被害人相信公安的说法 ，即指示被害人前往ATM进行汇款。倘若被害人尚有疑问，再转由其他成员假扮金融监管 局科长、人民检察院检察员、书记员或人民法院法官等不同身分，要求被害者要将存款汇 款至诈骗集团在大陆收购的人头帐户。集团结构缜密，且福利完善，外地前来从事诈骗的 成员，集团还有提供宿舍住宿，三餐均由老板提供。薪资采奖金制度，一旦诈骗得手後， 第一线的中国电信客服人员从诈骗金额中抽得5％奖金，第二线的各级领导从中抽取7％奖 金，其余金额做为老板获利，用以支付各项电信、水电、租屋、食宿等费用。 联合专案小组於25日见时机成熟，兵分六路将高姓、傅姓及汤姓主嫌及旗下诈骗机房一举 查缉到案。警方调查发现这三组诈骗集团会先购买大陆地区人民金融帐户资料及行动电话 申设资料，并蒐集中国电信各营业厅、大陆各级公安机关、检察院、人民法院等公务机关 地址、电话等用以取信被害人。警方搜索扣获大批教战守则，当中用语皆是以大陆地区人 民惯用的词语进行诈骗，以避免被害人起疑。三组诈骗集团诈骗手法如出一辙，原来三组 诈骗集团首脑皆彼此认识，且会在诈骗技术上进行交流，设备方面也会相互研究，但诈骗 所得金额则各自与个别集团成员分赃。 专案小组调查其中汤姓诈骗集团首脑背景，发现渠为「前」大陆地区台商，由於经济不景 气，在大陆地区无法继续经营，决定认赔返台重新开始，回到台湾之後，心想在大陆赔了 那麽多钱，乾脆在台从事诈骗大陆地区人民，一方面大陆人民对於诈骗电话还没有那麽大 的防备，另一方面也算是从大陆把他当初赔的生意，在台湾跨海把钱骗回来。这样黑白颠 倒的理由令专案小组啼笑皆非。部分集团成员还认为这样的诈骗行为算是另类的「赚取外 汇」。 从各集团扣案资料当中，共掌握近五千笔大陆地区人民个人资料，初步估计各集团成立近 三个月来，获利超过新台币二千万元以上。该集团虽非诈骗我国人民，但本国人在境内利 用诈术向他人诈骗财物，从事诈骗即是违法。此次一举侦破三组诈骗集团，并将三组诈骗 集团首脑、诈骗人员及相关诈骗所用之电信设备一举查获，嫌犯总人数达40人之多，堪称 史上最大诈骗集团。 http://www.npa.gov.tw/NPAGip/wSite/ct?xItem=44622&ctNode=11436&mp=1 --

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