※ [本文转录自 Bank_Service 看板] 作者: kimi0228 () 看板: Bank_Service 标题: Re: [闲聊] 诈骗集团与银行处理方式 时间: Fri Jun 6 09:53:44 2008 ※ 引述《gcya (gcya)》之铭言： : 不知道适不适合PO在这里，不适合请版主删除~谢谢~ : 今天朋友被诈骗集团骗了，他是从"中X信托"转出去到"渣X银行"， : 转完就发觉不对去报警，在警察局里，警察马上拨电给银行，银行的回覆如下： : 警察：请渣X银行提供帐户资料，予以冻结 : 渣X银行：为保护客户隐私，不与提供 : (所以目前该帐户仍继续行骗中...) : 警察：请"中X信托"冻结该笔款项 : 中X信托：已转出无法追回... : (中X信托说 诈骗集团用他们的客服电话行骗很久了~"~) : 165专线：你应该请警察传真该诈骗帐户到银行，请他们冻结。 : 结局就是自认倒楣~"~ : (诈骗手法：ATM操作时为取信於被害人 会先叫你转5元试试看钱会不会转走 : 结果余额显示真的没有被转走 再下一次转时 就全部被转走了...) 简单说一下处理流程 有错请指正XD 当客户第一时间发觉自己疑似被诈骗集团诈骗时，第一时间一定要向165专线报案 而165专线警官则会根据你所提供的汇入帐号以及金额，产生一张通报单协请该汇 入帐户之银行做处理，该通报单好像叫做"165专线疑似诈骗帐户暂行圈存通报单" 的样子，然後银行这边就会根据通报单做该帐户的相关查询，如果钱没有被领走， 则银行这边就会马上进行圈存的动作，将该帐户进行冻结，使该帐户只能进不能出 。再来才是向警察局报案，然後警察局再根据被害人提供的资料，产生报案三联单 跟简便格式表，两者缺一不可，之後银行才能去做警示帐户的动作。以上就是基本 流程，所以说...如果发现自己被骗了，可根据以下动作去做 1. 拨打165专线，提供警方汇出的金额，以及对方的帐户号码 2. 向警方报案，这边要跟警察讲的越清楚越好(汇出时间，汇出金额，自己帐户号码 以及对方的帐户号码)，则银行这边就会根据警局提供的资料作处理，要是资料提 供的不是很详细，银行这边会打去警局那边确认资料正确性之後才能继续做。 3. 保佑汇出去的钱还没被对方领走....囧rz 以上废话完毕 --

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