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标题[新闻] 上海商银与高检署签订「可疑交易分析机
时间Fri Apr 10 08:49:16 2026
上海商银与高检署签订「可疑交易分析机制专案合作意向书」 齐力打诈
2026-04-08 15:25
经济日报 记者林劲杰/台北即时报导
上海商银(5876)於4月8日由总经理郭进一代表与台湾高等检察署签署「可疑交易分析机
制专案合作意向书」,携手强化金检合作机制,共同防堵诈骗犯罪、阻绝非法金流。
郭进一於会中表示:「本行持续精进防阻诈骗风险辨识能力及专业技能,致力守护客户资
产安全。自去年金管会施行警示帐户绩效观察指标与督促改善机制以来,本行未曾列入观
察名单。我们深刻体认金融机构肩负防制金融犯罪守门员的社会责任,透过与公部门之间
的资讯交流与合作,得以从更高、更广的视角完善防阻诈机制。」
上海商银近年积极与公、私部门交流防阻诈技术与经验,持续提升打诈效能。该行於112
年加入「鹰眼识诈联盟」,并於113年1月起导入机器学习技术筛检疑似诈骗交易,侦测效
能显着提升;另於114年与刑事局签署「反诈骗专案合作意向书」,以强化对犯罪趋势的
掌握。本年度与台湾高等检察署签署合作意向书,进一步加强防堵潜在涉诈帐户。
为协助民众提升识诈能力,上海商银除持续扩大防诈宣导外,亦於官方网站新增「防诈小
贴士」功能,协助辨识假冒该行名义之诈骗网站;同时於房贷作业流程中导入「税籍异动
即时通」及「地籍异动即时通」提醒与设定机制,以防范不动产遭冒用或诈骗,并节省客
户亲赴地政机关办理之时间。
面对诈骗手法不断翻新,上海商银表示,将持续以守护客户资产安全为首要目标,精进防
阻诈策略与科技应用,全面提升打诈成效。
https://money.udn.com/money/amp/story/5612/9429175
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