作者l42857 (~.~)
看板Bank_Service
标题Re: [新闻] 银行「静止户」防诈 金管会三招控管
时间Sun Jun 1 23:12:19 2025
※ 引述《maki810711 (痴情玫瑰花)》之铭言：
: 久未往来帐户不得暂停交易，金管会要求银行另执行三大强化管控措施。诈骗集团积极高
: 价收购所谓「静止户」作为人头户，引发银行业者注意，但金管会近期通知银行，要求银
: 行不得针对久未往来帐户暂停交易，应该以三大强化管控措施代替监理。
在国际反洗钱的规则里, 久未往来本来就应该暂停非临柜交易,
一个帐户五年八年都没有在用, 你怎麽知道现在突然开始用的是同一个人?
整天号称怕扰民一堆应该作的不作,
再要银行作一些无关紧要的管控, 这才真的是扰民, 垃圾单位.
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1F：嘘 cityport: 哪来的国际洗钱规则说要暂停非临柜?? 06/02 01:32
2F：→ cityport: 又不是每个国家都跟台湾一样鼻屎大去银行很方便 06/02 01:33
3F：→ cityport: 大部份美国人要去花旗银行不是得坐飞机就是开车好几小时 06/02 01:36
4F：→ cityport: 暂停非临柜是原始部落的行为..比第三世界还落後 06/02 01:36
5F：→ cityport: 台湾该做的是开除最高法院跟高等法院所有法官 06/02 01:37
6F：→ cityport: 不过执政党不会同意开除自己人的 06/02 01:38
7F：推 nicayoung: 诈骗一律死刑很快就没诈骗仔了 06/02 08:34
8F：→ sunsand: 没办法 台湾法官从小到大只会考试 缺乏社会经验 06/02 09:10
9F：→ sunsand: 要他们智商正常比登天还难 06/02 09:11
10F：→ sunsand: 台湾需要学习美国 大法官和法官全部民选 强制陪审团制 06/02 09:11
11F：→ dantes1013: 广告不实及产品标示不实没有被列在诈欺里，就知道打 06/02 19:07
12F：→ dantes1013: 诈是假的 06/02 19:07
13F：推 zetazko: 重点不是五年八年十年== 是一阵子没用去动就关怀了 一阵 06/02 19:38
14F：→ zetazko: 子是多久是银行说了算 06/02 19:38
15F：→ peter98: 楼上，重点也不是你说的，而是没事就不会关怀。。。。。 06/02 19:55
16F：→ peter98: 台湾的银行是不花钱搞诈骗、盗刷侦测演算法，才会订出什 06/02 19:56
17F：→ peter98: 麽一段时间就加啥限制... 06/02 19:56
18F：→ peter98: 毕竟if (stale over 1,800 days)这一行不用花钱 06/02 19:57
19F：推 zetazko: 听君一席话，所以不就是不受限一定的时间吗？ 06/02 20:25
20F：→ zetazko: 没有一定特定 06/02 20:26
21F：→ peter98: 那你表达能力要好一点....不然我看完就对你如听一席废话 06/02 20:28
22F：推 zetazko: 是你理解能力要好一点吧笑死 06/02 20:33
23F：→ zetazko: 直先理解别人话，再来反驳别人懂吗 06/02 20:34
24F：→ zetazko: （*直误打） 06/02 20:35
25F：推 zetazko: 你要是真的对别人的表达看不懂你可以不用回，没强迫你 06/02 20:37
26F：嘘 cytochrome: 诈骗根本抓不胜抓，主要还是太多白痴没有防诈意识， 06/02 20:53
27F：→ cytochrome: 诈骗应该直接除罪化，这样人民自我警觉性才会高 06/02 20:53
28F：→ peter98: 真是激动 06/02 21:07
29F：→ syensyens: 中国有严法有死刑，诈骗有少过？ 06/03 07:38
30F：→ pippen2002: 没办法!鬼岛智障817! 北七40%! 很多呢~~ 06/04 14:26
31F：→ pippen2002: 我的X泰银 14年没动了! 跟我比? 06/04 14:27
32F：推 MDCCLXXVI: 不是说美国都直接关帐，连理由都不用给 06/04 15:07
33F：推 BabyWolf: 虽然不给理由还是会通知啊 现在是不知道锁了没又不敢测 06/04 18:34