作者troy30408 (南宫洛)
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标题[新闻] 2公股银内鬼帮诈团开人头户 立委曝实情
时间Thu May 22 11:26:19 2025
标题：2公股银内鬼帮诈团开人头户 立委曝实情：行员经手千万金流
来源网址:
https://finance.ettoday.net/news/2964443
日期：2025-05-21 13:27
内文：
立委王世坚今（21）日财委会质询台银、一银等公股银行内神通外鬼，协助诈团开户甚至
洗钱，更爆出书面资料指出，检调先是追查台银卷入诈团金流争议，相关资金又流至一银
的宜兰分行，副理与4基层共5人疑帮诈团开人头户经手千万金流，司法追查人员顺藤摸瓜
揪出银行内鬼连环爆。财长庄翠云允诺精进改善。
王世坚提供的资料指出，诈团成类已遭通报警方，且多次被列警示户，一银宜兰分行竟可
以顺利开户，质疑放水、包庇诈骗。
财政部部长庄翠云表示，台银涉诈行员为夫妻档，日前金管会也处重罚，并允诺针对警示
户开户作业进行管理。
王世坚强调，公营行库应该做模范，但打诈四法通过後，做出模范的反而是民营银行，例
如：中信银拦阻28亿元，台北富邦银行不遑多让，弄了个鹰眼，国泰世华银也设国泰盾，
阻诈12亿元，询问财政部看法。
王世坚认为，官股行银应仿效兆丰银成立开户专责小组，或是导入鹰眼系统防诈，透过AI
来阻诈。庄翠云回应，好的做法一定要引进，并做精进。
一银针对立委质询开户流程涉有疏失及後续改善作业，有以下两点说明：
一、一银表示，经检视本案相关帐户开户查询之联徵中心通报纪录，该客户开户时无警示
帐户通报情形。
二、一银行表示，已针对本案相关开户作业流程及案关帐户金流情形进行检讨优化，另本
案已进入司法程序，基於侦查不公开，不便评论案件。
银行内部有内鬼帮忙
就算现在限制不能以自然人凭证办理数位帐户
诈团还是有办法开人头户啊...
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1F：推 hihi29: 内鬼问题 结果限制自然人凭证开户== 05/22 12:10
2F：推 temu2015: 建议一个月以上没有临柜KYC过的全部调降成1/3/5就可以杜 05/22 12:33
3F：→ temu2015: 绝诈骗了 05/22 12:33
4F：推 tonyian: 因为要给内鬼机会临柜服务阿 05/22 13:56
5F：推 tndh: 建议关闭临柜服务 这样才符合爱管会的思维 05/22 13:57
6F：→ tonyian: 政府是最大的诈骗机构，还有人怀疑？ 05/22 13:57
7F：→ sturme: 有内鬼， 临柜也关掉好了 05/22 14:01
8F：推 bryanwang: 银行内鬼？完了，又要处罚客户了，这已经n遍了。 05/22 14:06
9F：→ h22112603: 改善方式肯定又是禁止一般民众开户或转帐 05/22 14:15
10F：推 bryanwang: 诈骗集团永远比当官的聪明，民众永远是受害者，当官的 05/22 15:52
11F：→ bryanwang: 蠢的比猪还不如。 05/22 15:52
12F：推 rainsilver: 不重罚就不会认真处理呀 05/22 16:04
13F：→ dantes1013: 有内鬼，应该要停止所有金融服务才能遏止吧? 05/22 18:11
14F：→ gcd68388: 阿鬼麦搁闹啊啦 05/22 20:16
15F：→ aljust12: 有内鬼就该银行停业一周 该分行裁撤业务移转其他分行 05/22 20:20
16F：→ aljust12: 是至少一周以上 调查越快 就越快复业 马上有改善 05/22 20:21
17F：→ aljust12: 一堆业务限缩 要宣布大临柜时代了吗?y 05/22 20:23
18F：→ peter98: 确实，应该要求银行停止所有业务(除了让客户领钱以外) 05/22 21:22
19F：→ peter98: 一周以示惩罚 05/22 21:22
20F：→ pippen2002: 笑死!另一个偷痛医脚部门? 好厉害啊! X 05/23 11:04
21F：→ pippen2002: 财政部部长庄翠云 财政部部长庄翠云 <---找? 05/23 11:04
22F：嘘 cytochrome: 庄翠云应该强硬一点直接呛立委：干我屁事 05/23 21:00
23F：→ js52666: 你们百姓太坏了！给方便当随便！ 05/23 23:25
24F：推 athraugh: 有内鬼就该银行停业一周 该分行裁撤业务移转其他分行 05/26 08:40
25F：→ shenaway: 我都尽量找能在网路办好所有业务的银行去使用 有理专找 05/26 20:40
26F：→ shenaway: 我都打发掉 谁知道是不是内鬼 05/26 20:40
27F：→ shenaway: 出事的是银行 不方便的都是一般老百姓 05/26 20:41
28F：推 lin01411: 太可怕了吧 有内鬼.... 05/27 20:44