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标题[新闻] 联邦银2主管再爆勾结诈团！去年害公司被
时间Thu Sep 12 17:45:09 2024
联邦银2主管再爆勾结诈团！去年害公司被罚千万 又骗翁5千万17人落网
2024/09/10
记者李依璇／台北报导
联邦银行通化分行张姓经理和忠孝分行滕姓理财主管被诈团吸收，护航领取赃款、帮助洗
钱。联邦银去年12月遭金管会重罚1200万，两人也相继被新北地检署起诉、银行解职。不
过检警又查出，张姓经理和滕姓行员还有勾结另一诈团开立公司户洗钱，并协助诈骗一名
退休基隆67岁老翁4900余万，刑事局今年4月至6月间分三波查缉，除将姓经理和滕姓行员
拘提到案外，也一举逮获林姓金主等诈团成员，总计17人。
刑事局侦七大队去年2、3月间接获退休老翁报案遭诈骗4900余万元，随即介入调查，锁定
40岁林姓男子为首的假投资股票诈骗集团，以投资未上市股票等话术，随机在网路上寻找
被害人，邀请加入LINE群组後，再由「小帮手」将被害人拉到一对一的对话框，要求安装
投资APP软体，并汇款新台币入金投资。
案经专案小组调查发现，诈骗集团在勾结银行主管後，先成立人头公司，再向银行申办人
头公司金融帐户，最後派遣车手临柜提领洗钱，全案於今年4月17日、5月7日及6月24日分
3波查缉，共查获林姓水房金主、联邦银行张姓男子、滕姓男子等17人到案。
据查，林男经银行退休人士牵线，搭上联邦银行张姓分行经理，透过张护航开公司户，规
避银行审查，之後张又介绍在忠孝分行任职的滕姓理财主管加入，两人陆续被诈骗集团吸
收，滕男负责要行员放行诈团成员连续大笔提款，或是告知「这是我朋友，不用担心」。
全案警询後依违反刑法诈欺罪、组织犯罪防制条例、洗钱防制法、银行法等罪移送侦办。
而张男及滕男去年还勾结另一诈团，承接38个人头公司户，并透过虚拟币商买币洗钱，清
查至少345人受害，诈团不法所得4.3亿元，张男及滕男被捕後一度被收押，当时一名洪姓
收簿手在此案中也与两人合作。前案新北地检署去年8月侦结，以组织、洗钱防制法、银
行法等罪起诉22名诈团成员及张男及滕男，两人在案发後也被银行解职。
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1F：推 tornado1621: 银行就是最大的诈骗集团啊，还一直挡平民 笑死 09/12 17:46
2F：→ aljust12: 废牡蛎:我都够黑了 还有人帮我漂白XD 09/12 17:54
3F：→ comebosky: 即然这样，就要开放实体户可办数位户，反正没有功能就 09/12 18:33
4F：→ comebosky: 不用多此一举不给办== 09/12 18:33
5F：→ iamkher: 笑死 是不是以後银行员工都要有良民证 有用吗 09/12 19:00
6F：推 cytochrome: 这只是联邦银行内一点点的纰漏被抓到而已吧 09/12 19:11
7F：推 ThrivinIvory: 银行跟89没两样 09/12 19:20
8F：→ my9005: @iamkher很多银行一直以来都要交良民证 09/12 19:36
9F：→ my9005: 证实没用XD 09/12 19:36
10F：推 hihi29: 这间银行不意外 把正常人当贼防 把贼当正常人用 09/12 19:48
11F：→ rz759: 不意外，不往来 09/12 19:56
12F：推 rainsilver: 所以银行上面都没人需要负责？也不用开罚银行？ 09/12 20:03
13F：推 milk7054: 银行最擅长的就话术，甩锅是他们吃饭的本领，楼上居然不 09/12 22:16
14F：→ milk7054: 知道？ 09/12 22:16
15F：→ milk7054: 不说谎不甩锅，难以在银行圈生存 09/12 22:18
16F：→ passenger10: 下次挡都想说银行才是最多诈骗的地方吧 09/12 22:18
17F：→ cityport: 联邦基本上没有内控，发生什麽事都不用惊讶 09/12 22:57
18F：推 wuling1001: 业内的才是最知道漏洞的人 所以听说以前当行员都要有 09/13 01:48
19F：→ wuling1001: 保证人 09/13 01:48
20F：推 tandzh: 顾主联邦应附连带赔偿责任，罚它一点钱有屁用 09/13 07:41
21F：→ tandzh: 被骗的钱应该转成债务由被害人向银行催讨 09/13 07:43
22F：→ tandzh: 垃圾银行换你被追债看看 09/13 07:43
23F：→ cityport: 银行有保险又不会痛 09/13 07:45
24F：推 cytochrome: 毕竟林家的银行和他们老板专门发布假新闻的媒体一样 09/13 07:49
25F：→ cytochrome: ，没有内控就是事实 09/13 07:49
26F：→ chrisstar: 鸟界的央行 09/13 08:03
27F：推 pwseki206: 「核贷炒房团联邦、新光银挨罚150万」态度正确就可以指 09/13 08:09
28F：→ pwseki206: 着别人说别人炒房然後自己炒最凶，赞啦这家肥了上层苛 09/13 08:10
29F：→ pwseki206: 待员工的银行 09/13 08:10
30F：推 milk7054: 协助开人头户跟保险理赔有什麽关系？ 09/13 08:11
31F：→ milk7054: 就跟抓到车手道理一样，人家钱都汇国外，抓小咖给检调洗 09/13 08:20
32F：→ milk7054: 业绩而已 09/13 08:20
33F：→ milk7054: 不就一鱼多吃共生链，韭菜早就被榨乾谁要赔？ 09/13 08:27
34F：→ peter98: 校数 09/13 08:29
35F：推 Alphaz: 政府一直缓刑 不就是在鼓励人民去做诈骗促进金钱流动吗？ 09/13 10:44
36F：→ chrisstar: 以前的人为了500万绑架勒赎 09/13 13:59
37F：→ chrisstar: 落网就要被关到长蝨母 09/13 13:59
38F：→ chrisstar: 现在的人诈骗搞个4.5亿 09/13 13:59
39F：→ chrisstar: 三两下就出狱爽花赃款了 09/13 13:59
40F：→ chrisstar: 真是高CP值的好生意 09/13 13:59
41F：→ dcsyun: 重罚1200万 09/13 17:19
42F：嘘 LTpeacecraft: 法院缓刑是要唤醒受害人不要轻易上当，在台湾谁的 09/14 05:45
43F：→ LTpeacecraft: 损失的谁的错 09/14 05:45
44F：→ peter98: 诈骗赚比较快，TQQQ正三都太慢。 09/14 07:37
45F：推 bigsun0709: 银行变成诈骗集团最大破口 09/14 13:49
46F：→ s52937463: 太扯 09/14 23:11
47F：推 dormice: 联邦真的有很大问题 09/15 19:03
48F：推 fastfu: 垃圾诈骗 09/15 20:36
49F：→ dantes1013: 问，连续大额提款，一句话就可以不用通报? 09/16 16:57
50F：→ dantes1013: 通报不是系统触发的?而是用人工? 09/16 16:58