作者fireandice (静)
看板Bank_Service
标题[问题] 我银行帐户转我微信再转他人微信
时间Fri Jan 5 09:36:58 2024
大家好，我是前面几天询问工商银行开户的版友。这里先谢谢大家帮忙与建议。
有顺利开户了
（以下数字均为人民币）
这几天使用微信又有遇到问题还请各位帮忙指点。主要被说帐户有洗钱风险
想说是否有一些潜规则踩到了，我跟朋友的
花费额度都很小，一天绝不会大於500。
我开完银行帐户
（建设银行，二类卡，日额度5000）
先存了1000到银行（用同办卡银行Atm）
再用微信连结提出1000 （成功）
转给朋友500（成功） 顺利过几天
今天又如法炮制 再去Atm存1000
但是这次要转给朋友250
被说有帐户存在风险，有洗钱疑虑
想说是不是金额太大？
改要转100也还是无法
100应该不是大金额了 觉得很奇怪
问银行行员，说应该是微信的问题
想请有经验的朋友分享一下
是否有微信的潜规则？
另外不知道延伸这的这个问题
是否适合再这个版问，有冒犯还请再告诉我，谢谢
手机排版乱 见谅
感谢帮忙
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2F：→ cityport: 你才开完户立刻存钱再转出..就算是台湾的银行也会跳报表 01/05 10:39
3F：推 sallly520: 你不要存多少转多少或是提多少，要有余额在银行里，否 01/05 10:49
4F：→ sallly520: 则会很像车手啊 01/05 10:49
5F：→ sallly520: 例如你一次存2000，转或提500 01/05 10:50
6F：→ donaldmusk: 微信正常风控 过几天就好了 或者用支付宝转 01/05 11:00
7F：→ donaldmusk: 转钱给别人可以直接从银行卡扣款 不用先经过微信零钱 01/05 11:01
8F：→ fireandice: 如果要打钱给朋友的微信，只能这样吧？ 01/05 11:11
9F：推 abccbaandy: 反正最後能转就好，风控本来就是这样 01/05 13:01
10F：嘘 runrunkaka: 你这个跟洗钱的态样几乎快百分百吻合了，你是不是诈骗 01/05 16:55
11F：→ runrunkaka: 集团的人来问解套的方法啊 01/05 16:55
12F：→ ilovejesus: 这个型态的确符合洗钱和诈骗集团的交易模式 01/05 18:06
13F：嘘 donaldmusk: 要打给别人微信也是微信直接转然後选银行卡扣啊 01/06 01:57
14F：→ donaldmusk: 没事储值干嘛 那麽喜欢给马化腾手续费？ 01/06 01:57
15F：→ donaldmusk: 不会用就不会用 上来问是好事 但别人说的你要听啊 01/06 01:57
16F：→ donaldmusk: 要解微信风控最好是多进行一些线下消费 像正常用户 01/06 01:58
17F：推 playcool: 为什麽不直接用扫码收款或是发红包的方式啊？ 01/06 03:40
18F：嘘 AlphaMC: 新开帐户只用来转进转出还不留余额，确实跟洗钱没两样 01/06 21:00
19F：推 erre: 好巧合的八十七分像 01/07 17:55
20F：嘘 s8402019: 很像洗X 01/09 08:23