作者charles0939 (charles0939)
看板Bank_Service
标题[新闻] 联邦银行爆分行行员沦诈团「内鬼」 新北
时间Mon Jul 10 22:31:03 2023
联邦银行爆分行行员沦诈团「内鬼」 新北检警4路搜索带回7人
2023年7月10日 周一 下午9:44
联邦银行传出有诈骗集团疑吸收银行员当内鬼，提高领款及转帐额度帮忙诈团洗钱！新北
地检署今天指挥刑事局中部打击犯罪中心兵分多路到联邦银行总行及通化分行等处搜索，
并带回7名被告、1名证人到案说明。联邦银行傍晚发布重讯表示，依法配合调查，强调搜
索行动和公司营运无关。
据了解，检警今天的搜索行动除了联邦银行总行、通化分行以外，另包括两名被告住处等
4
个地点，检警已查扣相关电脑、手机及电磁纪录，此外，检警也密赴联邦银行台北分行、
忠
孝分行调取相关交易凭证等。令人诧异的是，检警约谈的对象除了分行基层职员，也包括
一
名分行经理，全案可能向上发展。
检警怀疑，有诈团成员疑威胁利诱行员，将人头帐户的领款和转帐额度提高数倍到数十倍
不
等，前後至少洗钱超过数千万元，至於是否有行员收受不正利益，目前仍由检警持续侦讯
中
。
联邦银行傍晚发布重讯指出，新北地检署指挥台中市政府警察局至本行分行搜索及询问行
员
，联邦银行依法配合调查程序，不造成财务影响，搜索行动对公司营运无关。
https://ynews.page.link/SvNFY
有钱就能让这些行员违法犯罪
而且还是整个团队
真是防不胜防。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.217.149.204 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1688999465.A.487.html
※ 编辑: charles0939 (180.217.149.204 台湾), 07/10/2023 22:36:56
1F：推 TZUYIC: 行员犯罪，等等可能又要惩罚一般客户，开始限缩一般客户的 07/10 22:36
2F：→ TZUYIC: 交易便利。 07/10 22:36
4F：→ HOLAHOJIAN: 还到经理 07/10 22:38
5F：推 aljust12: 就刑度太低没什麽好讲的 提升到跟抢银行重大刑案 07/10 22:42
6F：→ charles0939: 建议ATM提款，要本人亲领，并搭配金融卡+密码+指纹 07/10 22:42
7F：→ charles0939: 辨识+人脸辨识+手机简讯认证 07/10 22:42
8F：→ aljust12: 遏止才有用 诈骗可以衡量进去蹲的时间成本就很多人缩了 07/10 22:42
9F：推 bryanwang: 行员出包，客户完了，又要被加强审查了。 07/10 22:57
10F：→ prussian: 新北检指挥台中市警局? 这牵连范围是多大才要这样搞? 07/10 23:00
11F：推 YIHE: 这银行回应根本完全照抄废牡蛎。 07/10 23:01
12F：推 AMPM: 就诈骗的刑度太低了啊 讲人权嘛 都是罪犯的人权 07/10 23:12
13F：推 abobstar: 该不会又要限缩约定转帐的权限了吧 07/10 23:28
14F：嘘 CoffeeMoon: 老鼠屎，多数银行的总行官僚长官又要设下一堆无脑整 07/10 23:39
15F：→ CoffeeMoon: 死基层的规定了！ 07/10 23:39
16F：→ sdiaa: 到时候约定帐户更难约定 约定完能转的钱更少 07/11 00:37
17F：→ ThrivinIvory: 邦邦是否都... 07/11 01:28
18F：→ Chernsha: 结果事实都是银行内部人员出问题, 结果不改善内控，反 07/11 02:07
19F：→ Chernsha: 而本末倒置的出一堆限制和锁帐户惩罚一般用户。搞得好 07/11 02:07
20F：→ Chernsha: 像诈骗是一般用户造成的，推责任倒很行。 07/11 02:07
21F：推 tonyian: 金管会：明天开始限制民众使用银行，不使用就不会出事啦 07/11 07:10
22F：→ tonyian: ，嘻嘻 07/11 07:10
23F：推 misu2718: 开个户鸡鸡巴巴的，做内鬼倒是很松 07/11 07:44
25F：→ bailan: 分行经理？ 07/11 08:11
26F：推 tndh: 一般客户抓稳了 准备被找麻烦了 07/11 08:22
27F：推 vestinland: 完了，“伟大”的金管会大概又要缩限一般民众提供跟 07/11 08:23
28F：→ vestinland: 转帐额度，日後大概就是银行帐户数上限不能超过多少 07/11 08:23
29F：→ vestinland: 。金管会伟大的长官要不要自己先以身做则全部领现金 07/11 08:23
30F：→ vestinland: 跟临柜转帐+然後被行员拒绝），体验一下你们为了极少 07/11 08:23
31F：→ vestinland: 数犯罪者拖累无辜大众一起下水的感觉 07/11 08:23
32F：→ bnn: 行员出包不查银行高管 也不查银行内控机制哪里出问题 07/11 08:23
33F：推 cytochrome: 联邦银行日常耶，以前开完户还收到通知说要去回去销 07/11 08:46
34F：→ cytochrome: 户，根本搞笑 07/11 08:46
35F：推 willieliu: 学领事馆啊 要开户 叫你去其他银行开 嘻嘻☺ 07/11 08:56
36F：→ willieliu: 没开户就没有这些问题^_^ 07/11 08:56
37F：→ catuncle1: 这件事看来跟你开不开户没关系，是行员自己开人头帐户 07/11 10:15
38F：→ bailan: 搜寻了一下，这个好像是简易型分行，大概是人少比较容易整 07/11 10:26
39F：→ bailan: 个包起来？ 07/11 10:27
40F：推 cityport: 新北地检指挥中市警局到北市搜索??? 07/11 10:32
41F：→ cityport: 检方漏夜复讯後声请羁押通化分行张姓经理、滕姓行员 07/11 10:34
42F：推 bryanwang: 客户会被内鬼害死，而内鬼专门挡客户。 07/11 10:35
43F：→ stlinman: 7行员太扯了吧? 不是个案埃! 07/11 11:52
44F：推 YIHE: 你要存钱？又不一定要开我们家帐户。 07/11 11:53
45F：→ YIHE: 你要投资？隔壁家手续费更好呀。 07/11 11:53
46F：→ YIHE: 你要洗钱？谁介绍你来的？嘻嘻cc 07/11 11:53
47F：→ rainsilver: 阿就惩罚不到这些人 只能罚一般民众 07/11 12:16
48F：推 ruve: 行员/理专这位置正确的做法，以前就讲过了，不然薪水低工时 07/11 12:21
49F：→ ruve: 长商品烂业绩又一拖拉库为什麽有人要做？一定是有业外收入 07/11 12:21
50F：→ ruve: 的啊，法规罚则低也是鼓励从业人员发展业外收入，一切都合 07/11 12:21
51F：→ ruve: 理，水到渠成 07/11 12:21
52F：推 passenger10: 开户被挡说是洗钱 内鬼反而都没事...... 07/11 13:15
53F：推 wtfconk: 金管会8成7会开始找一般民众麻烦,哪次不是这样才叫有做事 07/11 13:28
54F：推 wtfconk: 44楼怎麽那麽会www 07/11 13:30
55F：推 dowbane: 到底是多少钱分行经理收入也不会太低吧 07/11 13:58
56F：→ dowbane: 这麽好收买喔?? 07/11 13:58
59F：→ bailan: 话说估狗这家分行，可以看到银行局那有这家分行资料，上面 07/11 15:05
60F：→ bailan: 面负责人不知道是不是经理？ 07/11 15:05
61F：→ tonyian: 是不是说过多个人多个鬼，一律都用网路银行，减少真人服 07/11 15:10
62F：→ tonyian: 务到最低限度，一率都用系统审核跟判定，绝对不会有这麽 07/11 15:10
63F：→ tonyian: 多“人工”漏洞 07/11 15:10
64F：→ tonyian: 约定帐户一律线上操作规定要（行动）自然人凭证，证明就 07/11 15:13
65F：→ tonyian: 真的是你民众自己设定的，民众自己转出去给诈骗也不关银 07/11 15:13
66F：→ tonyian: 行的事情 07/11 15:13
67F：推 trashcan0512: 台湾犯罪超划算 傻子才守法XD 07/11 15:31
68F：推 SHENG2014: 又是金管会大捞钱的时候机到了，重罚数千百万元 07/11 16:16
70F：→ bailan: 简易型分行（社）营业员工人数上限为八人 07/11 16:43
71F：→ bailan: 但办理中小企业放款者，营业员工人数上限得提高为十人 07/11 16:44
72F：→ bailan: 这一次七个看起来真的像是整个分行被包了.... 07/11 16:46
73F：→ bailan: 比之前中信两次都单兵的还猛 07/11 16:47
74F：→ dantes1013: 应该要对行员的操作进行更高的约束才对 07/11 18:48
75F：推 PitzMan: 从分行经理到行员，这间分行应该准备被拔掉了... 07/11 19:15
76F：→ PitzMan: 分行最大的就是经理丫... 07/11 19:15
77F：→ pippen2002: 分行最大就经理？？ 针假！?>? 07/11 20:24
78F：→ CoffeeMoon: 理财出身当经理是不是风险相对大？ 07/11 21:20
80F：→ bailan: 通化分行张姓经理与滕姓理财主管 07/11 21:25
81F：→ bailan: 通化分行薛姓存汇主管、张姓行员 07/11 21:25
82F：→ bailan: 通化分行薛姓存汇主管、张姓行员 07/11 21:25
83F：→ bailan: 台北分行余姓存汇主管 忠孝分行张姓及颜姓行员 07/11 21:25
84F：→ bailan: 原来7人是三个分行 07/11 21:26
85F：推 cytochrome: 一辈子「骗你的」好朋友 07/11 21:31
86F：推 qxxrbull: 通化分行其实存款基数应该不少 通化街夜市附近也就这间 07/11 22:27
87F：→ qxxrbull: 联邦和安泰 应该有蛮多摊商往来的 07/11 22:27
88F：→ qxxrbull: 这家是简易型分行 但招牌好像没明确标出 07/11 22:29
89F：推 qxxrbull: 联邦不太会挡开户吧 07/11 22:32
90F：推 PitzMan: 我说最大的是分行“经理”，不是什麽‘’业务经理‘’、 07/11 23:05
91F：→ PitzMan: ‘’理财经理‘’的... 07/11 23:05
92F：→ Kazamatsuri: 某人是只是抬杠的 可以不用理他 科科 07/11 23:09
93F：推 hank9201: 分行经理年收保底200多万 往上到500万都有可能。 07/12 03:48
94F：→ hank9201: 洗钱防制法跟银行法下去 关的比诈骗集团重，拿的比他们 07/12 03:50
95F：→ hank9201: 少，真搞不懂分行经理怎麽想的 07/12 03:50
96F：推 PitzMan: 对ㄚ分行经理年薪至少一百五以上(乡下地方)... 07/12 09:41
97F：推 Answerme: 好好的日子过太腻了，谁都有老公看腻了老婆看腻了，孩子 07/12 13:13
98F：→ Answerme: 好碍眼，人生找刺激的时候 07/12 13:13
99F：推 rainsilver: 看最近新闻还真的是配合诈骗有抽成奖励勒 07/12 13:17
100F：推 Kazamatsuri: 有人会嫌钱多的吗？ 科科 07/12 13:54
101F：推 Answerme: 也是辣以为是自己是诈骗集团结果是行员被榨骗 07/12 13:59
102F：推 odaaaaa: 民进党治理下。风行草偃 07/12 17:09
103F：→ odaaaaa: 只剩我还没加入诈骗集团吗？ 07/12 17:10
104F：推 Kazamatsuri: 原来其他国家完全没有诈骗？ 科科 07/12 20:27
105F：→ dantes1013: 应该是觉得难被发现吧? 07/12 21:40
106F：推 Answerme: 应该是其他国家完全没有旺旺中时联合报 07/12 21:44
107F：推 YIHE: 新闲追这个，总比一直报白饭好，台湾的全球只有白饭。 07/13 07:45
108F：→ pippen2002: odaaaaa: 只剩我还没加入诈骗集团吗？ 还有我! 07/13 19:20
109F：推 mdHsieh: 给你糖 看你要不要吃 要吃就付代价 也可能亲戚被胁迫 07/13 19:49
110F：→ hoesiom: 台湾犯罪真的罚太轻了… 07/14 11:57
111F：推 KURO1214: 诈骗集团 07/16 12:33
112F：→ KURO1214: 送书送礼卷卫生纸都有 07/16 12:34
113F：推 silenthillwu: 不要太相信银行 07/16 18:50
114F：→ silenthillwu: 早期的银行和地下钱庄也有合作 07/16 18:51
115F：推 silenthillwu: 现在一定也都还有 07/16 18:58