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标题[新闻] 诈骗囚禁案嫌被轻放 金管会提4大措施严正澄清
时间Mon Jan 9 18:11:21 2023
诈骗囚禁案嫌被轻放 金管会提4大措施严正澄清
https://udn.com/news/story/7239/6897930
2023-01-09 16:26 经济日报／ 记者齐瑞甄／台北即时报导
近日桃园市杨梅警方破获一起诈骗集团非法囚禁案，媒体报导诈骗囚禁案嫌被轻放，
金管单位作壁上观，金管会今（9）日对此严正澄清表示，「对於防制诈骗已积极进行跨
部会及公私部门合作，各界如有相关建议，欢迎提出讨论，惟不应抹煞金融部门之努力」
桃园市杨梅警分局日前破获诈欺集团非法拘禁案，讯後将5名嫌犯移送桃园地检署继
续侦办，其中2人1万元交保、其余3人无保请回。
金管会指出，目前已经采取四大措施说明如下：
一、督促金融机构积极防制人头帐户诈骗：为积极防制诈骗集团利用人头帐户及网路
银行约定转帐进行款项诈骗，金管会已督导金融机构办理多项强化控管措施。
针对媒体报导建议银行如发现客户短期间密集使用自动化设备且有异常提领情形即通
报警方前来处理一节，金管会前已要求金融机构纳入强化异常性交易态样之监控，以利即
早发现诈骗案件。
二、要求金融机构落实临柜关怀提问：金管会已促请金融机构针对内政部警政署所提
供之拦阻诈骗案例，强化对柜台行员执行临柜关怀提问教育训练，以提升拦阻成效，
经统计106年1月至111年11月金融机构因客户临柜关怀提问通报警察机关，而有效防
止民众财产免遭受诈骗损失之案件计有17,119件，金额达新台币79.18亿元。
三、与执法机关密切合作：针对近期失踪人口遭利用作为人头帐户之问题，金管会已
经与内政部警政署召开会议研商策进作为。
金管会亦将持续按行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领」所定方案，办理相关防制
诈骗作为，并赓续与执法单位沟通擘划相关防制诈骗作为，共同打击犯罪。
四、加强民众教育宣导：金管会已於官网建置金融防诈专区使民众可获取最新防诈骗
讯息，了解如何保护自己。
另针对内政部警政署加强宣导民众慎防「假求职」、「假借贷」讯息，避免提供个人
帐户致遭利用为「人头帐户」之相关宣导素材，金管会也已请金融机构运用多元管道向民
众广为宣导。
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打击犯罪，银行近年已经很难开户了
网路约定转帐方面，
三家纯网银当中，只有Line Bank不开放约定他人转帐
我想这也跟防止洗钱、诈骗的考量有关吧。
前两天贴的中信银诈骗案最高招，
直接安插诈骗成员在银行内部配合犯案
最可怜的是被非法囚禁的猪仔了
对诈骗集团真的要严惩。
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1F：→ TZUYIC: 又开始做一些没用的政策，发生一些事情就加一些限制，真是 01/09 18:23
2F：→ TZUYIC: 受不了。 01/09 18:23
3F：→ TZUYIC: 最大的包都是自己人内神通外鬼，结果处理方式就是对一般客 01/09 18:24
4F：→ TZUYIC: 户施加更多限制，真的看不懂～～ 01/09 18:25
5F：推 summershores: 舆论又不是攻击金管会 干嘛跳出来 01/09 18:32
6F：→ apexstart: 问题是犯罪集团已经不用自己开人头帐户，而是直接抢劫 01/09 18:34
7F：→ apexstart: 帐户，笑死人的官方处理方式 01/09 18:34
8F：→ ykkdc: 现在是直接掳人囚禁当人头户，很恶质 01/09 18:38
9F：推 nezoy: 为什麽都针对银行不针对电信公司?可以限制个人拥有门号数 01/09 18:38
10F：推 aljust12: 就刑度太低 金融诈欺提升刑度到抢银行等级 马上降犯罪率 01/09 18:38
11F：→ nezoy: 也可以限制每日拨打不同门号数..限制国外来电拨打市话 01/09 18:39
12F：→ rainsilver: 就很神奇 囚禁人头这麽容易被抓也干 01/09 18:46
13F：→ temu2015: 这样我之後去办约定帐户大概要把所有数帐的存摺封面都印 01/09 19:11
14F：→ temu2015: 出来了，乾脆帮每间银行装订一本好了。 01/09 19:11
15F：推 TZUYIC: 约定帐号要看存摺这件事我就觉得已经走火入魔过头了。 01/09 19:12
16F：→ temu2015: 而且年轻学生是不是又更危 啊不就还好没开中信 01/09 19:18
17F：推 aljust12: 我都是放在云端硬碟 然後不开放权限 要看就丢手机给行员 01/09 19:19
18F：→ aljust12: 叫他自己慢慢滑核对 呵 01/09 19:19
19F：→ aljust12: 就一个帐户一张照片 想确认就让你慢慢看 01/09 19:19
20F：推 aljust12: 通常滑到一半 就放弃确认了 照我明细 自己打一打XD 01/09 19:22
21F：→ aljust12: 一次给他约10+组 约好约满 01/09 19:23
22F：→ peterkan: 搞不懂对於诈骗还要讨论什麽？来个全国作文比赛好了. 01/09 20:41
23F：→ TCdogmeat: 18岁开户 德政 继续限制约定帐户 01/09 21:42
24F：推 kkkk1234: 国泰约定将来本人帐户要出示无帐号的提款卡也是很奇葩 01/09 22:04
25F：→ lss1022: 那要约定帐户转钱给别人要怎麽办，还要先跟对方要封面?! 01/09 22:29
26F：嘘 polestar0505: 督促促请策进宣导 诈骗几年了没做事还在那边骗人民 01/09 23:14
27F：→ peterkan: 其实很多矛盾啦，纯网银约定要怎麽搞？ 01/10 00:04
28F：→ ketrobo: 个人门号数已有限制… 01/10 00:44
29F：→ ketrobo: 部会跳出来帮分散舆论焦点 01/10 00:46
30F：推 Janius: 大家说诈骗被抓付出的代价太低了,又不是对金管会说 01/10 01:06
31F：推 lee28119: 一边卖帐户无罪化 一边要降低诈骗犯罪 怎麽想都不可能 01/10 06:06
32F：推 tonyian: 纯网银的约定帐户一直是最正常的，只要输入，隔天就生效 01/10 07:00
33F：→ cityport: 全面执政的认为变脸比诈骗严重，韭菜给我吞下去 01/10 08:37
34F：嘘 pippen2002: 诈骗几年了没认真做事还在那边骗人民 ?? 01/10 14:07
35F：推 vestinland: 国泰对要约定帐户的已经开始要出示证明你是帐户所有 01/10 17:34
36F：→ vestinland: 人了，应该是所有银行最严的 01/10 17:34
37F：→ vestinland: a大讲的那个对他们没有用，你有50组要约定那你就要出 01/10 17:36
38F：→ vestinland: 示50组（实体存摺或是网银画面）给行员看，他们有时 01/10 17:36
39F：→ vestinland: 间跟你耗 01/10 17:36
40F：推 aljust12: 楼上确定? 你那是网路视讯约定 我临柜当然直接丢手机 01/10 19:11
41F：→ aljust12: 就都有实体帐户 哪里会没用 都约定过了 01/10 19:12
42F：→ aljust12: 滑一下就一张帐户照片 行员就逐个打 难道你要带整叠存摺 01/10 19:15
43F：→ Pegasi: 只会惩罚守法的民众 那些诈骗仔都变强盗了还管什麽配套 01/10 21:38
44F：→ pippen2002: 就一堆 817会被骗啊? 怪谁˙呢? 01/11 14:29
45F：嘘 lise1017: 不是阿 解决掉犯罪人不就好了 怎麽又搞一堆事绑架全民 01/12 12:58
46F：→ lise1017: 搞得整个国家的银行体系越来越没效率 01/12 12:58
47F：嘘 lise1017: 解决不了问题直接把人解决也可以阿 诈骗直接枪决一颗子 01/12 13:01
48F：→ lise1017: 弹才几块钱而已结果搞一堆事造成效率与成本损失几千亿 01/12 13:01
49F：→ lise1017: 笑死鬼岛 01/12 13:01
50F：推 vestinland: 我我遇到的是实体分行行员要求的，不是视讯约定，真 01/12 17:08
51F：→ vestinland: 的就是这麽严，可能每间国泰世华做法有稍微不同 01/12 17:08